Ухвала суду № 53126533, 02.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39097/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого Рудюка О.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Рудюка О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

23.10.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12013160050002336 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Рудюка О.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Чорним І.Г., про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Хрещатик» (код 19364259), яке розташовано за адресою:

м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 8 та можливість здійснити їх вилучення (виїмку) - документів, що стосуються відкриття поточного рахунку ТОВ «Науково-виробнича фірма «АреАвіа» №26000001115169.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС, України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013160050002336, внесеного 11.07.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на підставі укладеного договору комісії з Міністерством оборони України № 270/4/68-11вр/Д29-2.1.1/178 від 25.05.2011 на реалізацію літаків Іл-78 з заводськими №№ 0083479400, 0073478359, 0063469066, ДП «Укроборонсервіс» (код ЄДРПОУ 21552117), були проведені торги на Київській агропромисловій біржі, переможцем на яких було визнано ТОВ «Науково-виробнича фірма «Адрон» (м. Київ). Згідно договору купівлі-продажу № Д29-2.1,1/227 від 20.06.2011, ТОВ «НВФ «Адрон» (покупець) в особі директора ОСОБА_3. придбало у ДП «Укроборонсервіс» (продавець) в особі першого заступника директора ОСОБА_4, вищевказані три літаки за ціною 15 136 185,22 грн., згідно актів приймання передачі від 30.11.2011. Окрім ТОВ «НВФ «Адрон» в аукціоні приймали участь ще три учасники, а саме: ТОВ «Сучасне спеціалізоване обладнання та технології», Державне підприємство «Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма «Укроборонекспорт» та ТОВ "Авіатехпром»

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ «КБ «Хрещатик».

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Рудюка О.О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ГСУ МВС України у кримінальному провадженні №26000001115169 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ «КБ «Хрещатик» » (код 19364259), яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 8 та можливість здійснити їх вилучення (виїмку) - документів, що стосуються відкриття поточного рахунку ТОВ «Науково-виробнича фірма «АреАвіа» №26000001115169, в тому числі:

1.Картки із зразками підписів і відбитків печатки;

2.Копії протоколу №51 від 04 вересня 2013 року загальних зборів учасників ТОВ «Наукова - виробнича фірма «АрсАвіа»;

3.Копія паспорта ОСОБА_5;

4.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5;

5.Заяви про відкриття поточного рахунку ТОВ «Наукова - виробнича фірма «АрсАвіа»;

6.Анкети клієнта - опитувальника від 28.09.2012;

7.Договору №26000001115169 банківського рахунку від 01.10.2012 та додаткової угоди №01 до договору №26000001115169 банківського рахунку юридичної особи від 01.10.2012;

8.Розпорядження на договірне списання коштів;

9.Договору №26000001115169/КБ про надання ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк» та акту виконаних робіт до вищезазначеного договору;

10.Прохання встановити систему «Клієнт-Банк»;

11.Платіжного доручення №01 від 27 листопада 2012 року;

12.Платіжного доручення №2 від 30 листопада 2012 року;

13.Платіжного доручення №1 від 04 вересня 2013 року;

14.Платіжного доручення №11 від 30 листопада 2012 року;

15.Платіжного доручення №2 від 24 вересня 2013 року;

16.Платіжного доручення №3 від 24 вересня 2013 року;

17.Копії протоколу №50 загальних зборів учасників ТОВ «Наукова - виробнича фірма «АрсАвіа» від 05 серпня 2013 року;

18.Копії довідки АА №909834 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

19.Копії виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

20.Анкети клієнта - опитувальника юридичної особи від 04.09.2013;

21.Копії наказу №3-к від 06.08.2013;

22.Копії паспорту ОСОБА_6 та його ідентифікаційний коду;

23.Копії електронного файлу - відповіді щодо взяття на облік рахунка платника податків;

24.Копії паспорту ОСОБА_7 та його ідентифікаційного коду;

25.Копії паспорту ОСОБА_8 та його ідентифікаційного коду;

26.Копії паспорту ОСОБА_9 та його ідентифікаційного коду;

27.Копії статуту ТОВ «Наукова - Виробнича Фірма «АрсАвіа»

від 05 серпня 2013 року;

28.Копії статуту ТОВ «Наукова - Виробнича Фірма «АрсАвіа»

від 12 вересня 2012 року;

29.Копії довідки про взяття на облік платника податків

від 04.03.2009;

30.Копії повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску;

31.Копії довідки АБ № 515986 з єдиного державного реєстру;

32.Копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

33.Копії протоколу №40 від 12 вересня 2012 року;

34.Копії наказу №27к від 17 вересня 2012 року;

35.Копії паспорту ОСОБА_10 та її ідентифікаційного коду;

36.Копії протоколу №4 від 18 лютого 2009 року;

37.Копії наказу №1 к від 19 лютого 2009 року;

38.Копії паспорта ОСОБА_11 та його ідентифікаційний коду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39097/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Рудюку О.О.