Ухвала суду № 53126479, 28.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39860/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.10.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Блинова О.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Блинова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

28 жовтня 2015 року в провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Блинова О.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів що перебувають у володінні АЦСК ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 01 жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32015100060000192, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Ант Япи» (код за ЄДРПОУ 35573003) та ТОВ «Агенція офісного будівництва» (код за ЄДРПОУ 32243850) в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві від оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві надійшов рапорт та аналітичне дослідження від 01 вересня 2015 року про проведення дослідження дотримання вимог податкового законодавства в частині нарахування та сплати податку на додану вартість ТОВ «Ант Япи» (код за ЄДРПОУ 35573003) при взаємовідносинах з ТОВ «Трейд Лайн М» (код за ЄДРПОУ 38355381) за серпень 2013 року.

Відповідно до аналітичного дослідження та матеріалів встановлено, що в серпні 2013 року діючи на території м. Києва, службові особи ТОВ «Ант Япи» під час виконання робіт з будівництва бізнес центру «Sky Towers», вступили в попередню змову з невстановленими слідством особами, які використовували реквізити підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Трейд Лайн М» метою мінімізації податкових платежів, в?результаті чого службові особи ТОВ «Ант Япи» в серпні 2013 року ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 4 174 000,0 грн.

Крім того, 09 вересня 2015 року прокуратурою Голосіївського району м. Києва визначено підслідність за СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №32015100010000144 внесеному 08 вересня 2015 року до ЄРДР за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Агенція офісного будівництва», за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно матеріалів провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Агенція офісного будівництва» в період 2012 - 2014 року внаслідок проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Віпскай», ТОВ «Будівельно-інвесниційна група Євробуд 2012», ТОВ «Творча архітектурна майстерня «Віталій Васягін» ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 65 294 736,0 грн.

14 вересня 2015 року матеріали кримінальних проваджень №32015100060000192 та №32015100010000144 об'єднано в одне кримінальне провадження під реєстраційним номером №32015100060000192.

Так, на даний час постала необхідність отримати інформацію та документи, які підтверджують отримання електронного цифрового підпису службовими особами ТОВ «Агенція офісного будівництва», ТОВ «Ант Япи», ТОВ «Віпскай», ТОВ «Будівельно-інвесниційна група Євробуд 2012», ТОВ «Будівельно-інвестиційна група Євробуд», ТОВ «Творча архітектурна майстерня «Віталій Васягін», ТОВ «Трейд Лайн М» в АЦСК ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна», які в свою чергу надають право подавати податкову звітність до податкових органів в електронному вигляді.

Вказані документи та відомості, які перебувають у володінні АЦСК ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Блинова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Блинову Олександру Сергійовичу та старшому оперуповноваженому з ОВС ВПФП ОУ ГУ ДФС у м. Києві Кучеру Роману Івановичу, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів реєстраційних справ, заяв та інших документів про отримання електронно-цифрового підпису та посилених сертифікатів відкритих ключів ТОВ «Агенція офісного будівництва» (код за ЄДРПОУ 32243850) , ТОВ «Ант Япи» (код за ЄДРПОУ 35573003), ТОВ «Віпскай» (код за ЄДРПОУ 34191396), ТОВ «Будівельно-інвестиційна група Євробуд 2012» (код за ЄДРПОУ 38107685), ТОВ «Будівельно-інвестиційна група Євробуд» (код за ЄДРПОУ 37615060), ТОВ «Творча архітектурна майстерня «Віталій Васягін» (код за ЄДРПОУ 33106446), ТОВ «Трейд Лайн М» (код за ЄДРПОУ 38355381), що перебувають у володінні АЦСК ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна».

У випадку відсутності оригіналів вищезазначених речей та документів, надати дозвіл на вилучення копій речей та документів, а також документів, які свідчать про вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/39860/15-к

Примірник № 2 наданий слідчому Блинову О.С.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань