Ухвала суду № 53126466, 28.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38229/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Козачук К.П., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Карєєва О.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Карєєва О.М., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

19.10.2015 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Карєєв О.М., за погодженням заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Сьоміча А.А., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Карєєву О.М., слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області Сєдухіній-Ткаченко Ю.Є., слідчому СВ Станично-Луганського РВ ГУМВС України у Луганській області Льогкій Т.І. та оперуповноваженим УПЗСЕ ГУМВС України в Київській області за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в реєстраційній службі Вишгородського районного управління юстиції Головного управління юстиції у Київській області, розташованій за адресою: 07300, Київська область, м. Вишгород, вул. Кургузова, 13, а саме всіх установчих, реєстраційних, внутрішньогосподарських документів, документів листування ТОВ «Південна Зоря 2013» (код в ЄДРПОУ 38890949), а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку), а у разі відсутності, їх копії.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000579 за фактами скоєння у період 2014, 2015 років фіктивного підприємництва і легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених організованою групою в особливо великих розмірах, а також зловживання службовими особами територіальних підрозділів Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, вчиненого у складі організованої групи, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 та ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2013-2015 років, організована група з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з проведенням безтоварних фінансових операцій, наданням незаконних послуг з переведення безготівкових коштів у готівку, незаконним формуванням податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для підприємств реального сектору економіки, створила, придбала і використовувала ТОВ «Південна Зоря 2013» (код в ЄДРПОУ 38890949) та ряд інших, за результатами чого штучно створено податковий кредит з податку на додану вартість для підприємств реального сектору економіки у сумі, що більше ніж у 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у зв'язку з чим державі заподіяно великої матеріальної шкоди, та отримано за надання цих послуг на підконтрольні рахунки безготівкові кошти з подальшим їх переведенням у готівку у загальній сумі, що більше ніж у 18000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та кола осіб, причетних до вчинення указаних злочинів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Південна Зоря 2013» та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Крім цього, для ідентифікації підписів в установчих та реєстраційних документах зазначеного підприємства з метою встановлення осіб, причетних до його створення, прикриття незаконної діяльності, пов'язаної зі здійсненням службових підроблень, проведенням безтоварних фінансових операцій, легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, необхідно провести судово-почеркознавчі, а також судово-економічні експертизи, для чого експертам необхідно надати оригінали зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий Карєєв О.М. підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник реєстраційної служби Вишгородського районного управління юстиції Головного управління юстиції у Київській області в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які містяться у володінні реєстраційної служби Вишгородського районного управління юстиції Головного управління юстиції у Київській області та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12014000000000579 .

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати діяльності реєстраційної служби Вишгородського районного управління юстиції Головного управління юстиції у Київській області, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Карєєва О.М., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Карєєву О.М. тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в реєстраційній службі Вишгородського районного управління юстиції Головного управління юстиції у Київській області, розташованій за адресою: 07300, Київська область, м. Вишгород, вул. Кургузова, 13, а саме всіх установчих, реєстраційних, внутрішньогосподарських документів, документів листування ТОВ «Південна Зоря 2013» (код в ЄДРПОУ 38890949), а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку).

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38229/15-к

Примірник 2 - та завірену копію ухвали - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Карєєву О.М.

Виконавець: Москаленко К.О.

28.10.2015