YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 53126420, 08.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

08.10.2015

Номер справи

757/36166/15-к

Номер документу

53126420

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36166/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Козачук К.П., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Мечкала С.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Мечкала С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

01.10.2015 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Мечкало С.В., за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Колесника М.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучення (проведення виїмки) у ПАТ «КБ «АКСІОМА» за адресою: Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. №53, приміщення 202, оригіналів усіх документів ПП «Валга» (код ЄДРПОУ 30285569), ТОВ «Акорд-Груп» (код ЄДРПОУ 38104857), ТОВ «Алмеда Груп» (код ЄДРПОУ 33495039) і ТОВ «Авро-Текстиль» (код ЄДРПОУ 36038971), а саме:

- всіх карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток

ПП «Валга» (код ЄДРПОУ 30285569), ТОВ «Акорд-Груп» (код ЄДРПОУ 38104857), ТОВ «Алмеда Груп» (код ЄДРПОУ 33495039) і ТОВ «Авро-Текстиль» (код ЄДРПОУ 36038971), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались ПАТ «КБ «АКСІОМА» (в тому числі структурним підрозділам банку) та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті рахунків ПП «Валга» (код ЄДРПОУ 30285569), ТОВ «Акорд-Груп» (код ЄДРПОУ 38104857), ТОВ «Алмеда Груп» (код ЄДРПОУ 33495039) і ТОВ «Авро-Текстиль» (код ЄДРПОУ 36038971);

- анкет по рахунках ПП «Валга» (код ЄДРПОУ 30285569), ТОВ «Акорд-Груп» (код ЄДРПОУ 38104857), ТОВ «Алмеда Груп» (код ЄДРПОУ 33495039) і ТОВ «Авро-Текстиль» (код ЄДРПОУ 36038971) за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей та інших документів на право користування (розпорядження) коштами по рахунках ПП «Валга» (код ЄДРПОУ 30285569), ТОВ «Акорд-Груп» (код ЄДРПОУ 38104857), ТОВ «Алмеда Груп» (код ЄДРПОУ 33495039) і ТОВ «Авро-Текстиль» (код ЄДРПОУ 36038971) за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному вигляді) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ПП «Валга» (код ЄДРПОУ 30285569), ТОВ «Акорд-Груп» (код ЄДРПОУ 38104857), ТОВ «Алмеда Груп» (код ЄДРПОУ 33495039) і ТОВ «Авро-Текстиль» (код ЄДРПОУ 36038971), за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП «Валга» (код ЄДРПОУ 30285569), ТОВ «Акорд-Груп» (код ЄДРПОУ 38104857), ТОВ «Алмеда Груп» (код ЄДРПОУ 33495039) і ТОВ «Авро-Текстиль» (код ЄДРПОУ 36038971) за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «КБ «АКСІОМА» фінансових операцій по рахунках ПП «Валга» (код ЄДРПОУ 30285569), ТОВ «Акорд-Груп» (код ЄДРПОУ 38104857), ТОВ «Алмеда Груп» (код ЄДРПОУ 33495039) і ТОВ «Авро-Текстиль» (код ЄДРПОУ 36038971), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття;

- документів щодо придбання ПП «Валга» (код ЄДРПОУ 30285569), ТОВ «Акорд-Груп» (код ЄДРПОУ 38104857), ТОВ «Алмеда Груп» (код ЄДРПОУ 33495039) і ТОВ «Авро-Текстиль» (код ЄДРПОУ 36038971) і видачі ПАТ «КБ «АКСІОМА» чекових книжок по рахунках, векселів за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття;

- виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ПП «Валга» (код ЄДРПОУ 30285569) №26003557000300, ТОВ «Акорд-Груп» (код ЄДРПОУ 38104857) №26008078000301, ТОВ «Алмеда Груп» (код ЄДРПОУ 33495039) №26008108000301 і ТОВ «Авро-Текстиль» (код ЄДРПОУ 36038971) №26008090000301, та всіх інших без виключення рахунках (валютних і гривневих) ПП «Валга» (код ЄДРПОУ 30285569), ТОВ «Акорд-Груп» (код ЄДРПОУ 38104857), ТОВ «Алмеда Груп» (код ЄДРПОУ 33495039) і ТОВ «Авро-Текстиль» (код ЄДРПОУ 36038971), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- юридичних справ ПП «Валга» (код ЄДРПОУ 30285569), ТОВ «Акорд-Груп» (код ЄДРПОУ 38104857), ТОВ «Алмеда Груп» (код ЄДРПОУ 33495039) і ТОВ «Авро-Текстиль» (код ЄДРПОУ 36038971);

- договорів, укладених ПП «Валга» (код ЄДРПОУ 30285569), ТОВ «Акорд-Груп» (код ЄДРПОУ 38104857), ТОВ «Алмеда Груп» (код ЄДРПОУ 33495039) і ТОВ «Авро-Текстиль» (код ЄДРПОУ 36038971) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунки ПП «Валга» (код ЄДРПОУ 30285569), ТОВ «Акорд-Груп» (код ЄДРПОУ 38104857), ТОВ «Алмеда Груп» (код ЄДРПОУ 33495039) і ТОВ «Авро-Текстиль» (код ЄДРПОУ 36038971) та з них, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків ПП «Валга» (код ЄДРПОУ 30285569), ТОВ «Акорд-Груп» (код ЄДРПОУ 38104857), ТОВ «Алмеда Груп» (код ЄДРПОУ 33495039) і ТОВ «Авро-Текстиль» (код ЄДРПОУ 36038971), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- документів, на підставі яких ПП «Валга» (код ЄДРПОУ 30285569), ТОВ «Акорд-Груп» (код ЄДРПОУ 38104857), ТОВ «Алмеда Груп» (код ЄДРПОУ 33495039) і ТОВ «Авро-Текстиль» (код ЄДРПОУ 36038971) купувало, обмінювало іноземну валюту з метою здійснення розрахунків з нерезидентами за торговельними операціями;

- документів, на підставі яких ПП «Валга» (код ЄДРПОУ 30285569), ТОВ «Акорд-Груп» (код ЄДРПОУ 38104857), ТОВ «Алмеда Груп» (код ЄДРПОУ 33495039) і ТОВ «Авро-Текстиль» (код ЄДРПОУ 36038971) здійснювало розрахунки з нерезидентами за торговельними операціями.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2013 під №22013000000000287 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 1,

ч. 2 ст. 364 КК України, за фактами заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та їх легалізації службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (далі - Держінвестпроект) за попередньою змовою із службовими особами ДП «Державна інвестиційна компанія» і за посередництва даного підприємства.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи Держінвестпроекту за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «СОН-ЦЕ», ТОВ «Фокрас», ТОВ «Файно-Компані» і ТОВ «Вергус» у 2012 році заволоділи бюджетними коштами під час проведення конкурсних торгів по закупівлі послуг з виготовлення відеороликів та мультимедійних презентацій.

Крім того, встановлено, що ТОВ «СОН-ЦЕ» перераховувалися на рахунки ПП «Валга» (код ЄДРПОУ 30285569) №26003557000300, ТОВ «Акорд-Груп» (код ЄДРПОУ 38104857) №26008078000301, ТОВ «Алмеда Груп» (код ЄДРПОУ 33495039) №26008108000301 і ТОВ «Авро-Текстиль» (код ЄДРПОУ 36038971) №26008090000301, відкриті у ПАТ «КБ «АКСІОМА».

З метою встановлення та документального підтвердження вищенаведених обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також проведення судово-почеркознавчих експертиз для ідентифікації конкретних службових осіб ПП «Валга», ТОВ «Акорд-Груп», ТОВ «Алмеда Груп» і ТОВ «Авро-Текстиль», які приймали рішення про перерахування коштів, виникла необхідність у вилученні оригіналів зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий Мечкало С.В. підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «КБ «АКСІОМА» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які містяться у володінні ПАТ «КБ «АКСІОМА» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №22013000000000287.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності підприємства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Мечкала С.В., за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Колесника М.О., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління МВС України у кримінальному провадженні №22013000000000287 від 25.11.2013 Подобедову Олександру Сергійовичу, Никитюку Сергію Сергійовичу та Мечкалу Сергію Валентиновичу тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у ПАТ «КБ «АКСІОМА» за адресою: Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. №53, приміщення 202, копій усіх документів ПП «Валга» (код ЄДРПОУ 30285569), ТОВ «Акорд-Груп» (код ЄДРПОУ 38104857), ТОВ «Алмеда Груп» (код ЄДРПОУ 33495039) і ТОВ «Авро-Текстиль» (код ЄДРПОУ 36038971), а саме: