Ухвала суду № 53125347, 04.11.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9881/15-к

Провадження № 1-кс/711/2880/15

У Х В А Л А

03 листопада 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Угорчук В.В., розглянувши клопотання прокурора про проведення обшуку по кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, внесеному до ЄРДР за № 42015250000000303,

в с т а н о в и в:

Слідча СВ прокуратури Черкаської області Кочерга О.В. звернулась до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку в нежитловому приміщенні, мотивуючи його наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Головного управління Державної фіскальної служби в Черкаській області, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, забезпечують діяльність на території Черкаської області ряду суб'єктів господарювання, зареєстрованих ОСОБА_2 та ОСОБА_3 для переведення безготівкових коштів у готівку шляхом підробки документів фінансово-господарської діяльності підприємств з метою виведення капіталів суб'єктів підприємницької діяльності легального сектору економіки в тіньовий обіг, незаконного виведення товарів з балансу підприємств.

З метою здійснення протиправної діяльності ОСОБА_2 та ОСОБА_3 зареєстрували ПП „Укргосптовари" (код за ЄРДПОУ 32881614, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 15), а також ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1, АДРЕСА_1) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2, АДРЕСА_2), фінансово-господарська діяльність яких пов'язана із купівлею-продажем будівельних матеріалів та виробів із деревини. Вказаний вид діяльності використовується також як прикриття для здійснення протиправних операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку.

Органом досудового розслідування встановлено, що документи, пов'язані із фінансово-господарською діяльністю підконтрольних ОСОБА_2 суб'єктів господарювання, майно, речі та предмети, які використовуються ним з метою вчинення незаконних дій, грошові кошти, здобуті злочинних шляхом, можуть знаходитися за місцем здійснення господарської діяльності ПП «Укргосптовари», керівником якого є ОСОБА_2, що розташоване в м. Черкаси, вул. Чигиринська,15, та належить на праві власності ТОВ «Мареллі».

Дослідивши надані матеріали і заслухавши пояснення прокурора, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що ОСОБА_2 може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення і зберігати за місцем здійснення господарської діяльності ПП «Укргосптовари», керівником якого є він, документи, пов'язані із фінансово-господарською діяльності підконтрольних йому суб'єктів господарювання.

Слідчому судді надано копії документів, з яких встановлено, що ПП «Укргосптовари», керівником якого є ОСОБА_2, здійснює господарську діяльність в нежитловому приміщенні, яке розташоване в м. Черкаси, вул. Чигиринська,15, та належить на праві власності ТОВ «Мареллі».

На даний виникла нагальна необхідність у проведенні обшуку в цьому приміщенні з метою відшукання та вилучення документів, пов'язаних із фінансово-господарською діяльності підконтрольних ОСОБА_2 суб'єктів господарювання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 234-235 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Надати дозвіл прокурорупрокуратури Черкаської області Кочерзі О.В. на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 15, що належить ТОВ «Мареллі» і в якому здійснює господарську діяльність ПП «Укргосптовари», керівником якого є ОСОБА_2, з метою відшукання та вилучення документів, пов'язаних із фінансово-господарською діяльності підконтрольних йому суб'єктів господарювання, відшукання речей та предметів, майна, яке сприяло вчиненню злочину, зберегло на собі сліди вчинення та здобуте в результаті його вчинення, здобуття доказів, які б самостійно або у своїй сукупності свідчили про протиправну діяльність ОСОБА_2, ОСОБА_3 та службових осіб ГУ ДФС в Черкаській області, а також з метою запобігання можливості знищення, внесення змін, спотворення документації, речей та майна, враховуючи, що вищенаведені документи та предмети мають важливе значення для повного, всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення всіх причетних осіб до скоєння кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - на протязі одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В. В. Угорчук