Ухвала суду № 53122740, 04.11.2015, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/1345/15-к

У Х В А Л А

04.11.2015 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області Савічев В.О. розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області майора міліції Семеняченко О.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до ЄРДР за №1201318009000970 від 20.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 358, ч.1 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області майор міліції Семеняченко О.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №1201318009000970 від 20.07.2013 року

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 05.08.2015 року до слідчого відділу Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області надійшов рапорт начальника УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області, про те, що на території м. Кременчука діє організована злочинна група, учасники якої за допомогою підприємства ТОВ «Добробит» (код ЄДРПОУ 35868931, адреса: м. Кременчук, вул. 50 років СРСР, 17, директор ОСОБА_3) та яке зареєстроване на підставних осіб ОСОБА_4 (розмір статутного внеску 63 000 грн., адреса: АДРЕСА_1), ОСОБА_5 (розмір статутного внеску 37 800 грн., адреса: АДРЕСА_2), ОСОБА_6 (розмір статутного внеску 126 000 грн., адреса: АДРЕСА_3) та ОСОБА_7 (розмір статутного внеску 25 200 грн., адреса: АДРЕСА_4) розкрадають кошти мешканців м. Кременчука отримуючи кошти за послуги (дератизація, дезінсекція та ін.), які фактично ТОВ «Добробит» не надаються. В подальшому кошти, отримані злочинним шляхом, привласнюються за допомогою наступних підприємств: - ПП «Інтеб», код ЄДРПОУ 36007723, адреса м. Кременчук, вул. Шевченка, 33, засновник ОСОБА_8, т. (044) 2832301; - ПП «Інтеб», код ЄДРПОУ 36007723, ПП «Інтеб-Буд», код ЄДРПОУ 39052611, ПП «Містечко і Ко», код ЄДРПОУ 36093110, ПП «Рембудплюс», код ЄДРПОУ 37895569, ПП «Укркурортбуд», код ЄДРПОУ 34793070, ТОВ «Сантехелетросервіс-2102», код ЄДРПОУ 38252403, ТОВ «Колосок», код ЄДРПОУ 22552119, ТОВ «РДС-15», код ЄДРПОУ 39457012, ПП «Медиком-1», код ЄДРПОУ 35328470, ПП «Будрегіон Плюс», код ЄДРПОУ 39463479.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «Добробит» та вказаними субпідрядними організаціями відбувались господарські відносини, що підтверджується додатками №5 до податкової звітності з ПДВ ТОВ «Добробит».

З метою отримання копій документів (договори, акти прийому-пердачі виконаних робіт та ін.), що стосуються взаємовідносин між ТОВ «Добробит» та ТОВ «Колосок» (код ЄДРПОУ 22552119) на адресу ТОВ «Добробит» направлено запит за вих №8/13300 від 31.08.2015, на який 06.10.2015 директор ТОВ «Добробит» ОСОБА_3 вказані копії документів не надав, а повідомив слідчому про необхідність звернення до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які запитував останній.

Для встановлення істини, проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність в отриманні копій документів, які підтверджують здійснення ТОВ «Добробит» ремонтно-будівельних робіт та надання послуг, а саме: актів ревізій або документальних перевірок фінансово-господарської діяльності в частині перевірки даних щодо здійснених товариством ремонтно - будівельних робіт та надання послуг за адресою: м. Кременчук, вул.50 років СРСР, буд. № 29 за період з 01.01.2008 по теперішній час; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, які підтверджують здійснені ремонтно-будівельні роботи та послуги за адресою: м. Кременчук, вул.50 років СРСР, буд. № 29 за період з 01.01.2008 по теперішній час; наказів про облікову політику з 01.01.2008 по теперішній час; розрахунку загальновиробничих та адміністративних витрат з 01.01.2008 по теперішній час; калькуляції по видах робіт з 01.01.2008 по теперішній час та калькуляція по видах робіт по об'єкту: м. Кременчук, вул.50 років СРСР, буд. № 29; актів на закриті роботи при проведенні ремонтно-будівельних робіт житлового будинку №29 по вул. 50 років СРСР в м. Кременчук; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, відомості ресурсів до вказаних актів, актів закритих робіт, загальний журнал робіт, договори по роботам, кошториси на проведення ремонтних робіт), а також документи підтверджуючі господарські відносини між ТОВ «Добробит» та ПП «Інтеб», код ЄДРПОУ 36007723, ПП «Інтеб-Буд», код ЄДРПОУ 39052611, ПП «Містечко і Ко», код ЄДРПОУ 36093110, ПП «Рембудплюс», код ЄДРПОУ 37895569, ПП «Укркурортбуд», код ЄДРПОУ 34793070, ТОВ «Сантехелетросервіс-2102», код ЄДРПОУ 38252403, ТОВ «Колосок», код ЄДРПОУ 22552119, ТОВ «РДС-15», код ЄДРПОУ 39457012, ПП «Медиком-1», код ЄДРПОУ 35328470, ПП «Будрегіон Плюс», код ЄДРПОУ 39463479.

Вказані документи зберігаються у ТОВ «Добробит» (юридична адреса: м. Кременчук, вул. 50 років СРСР, 17) і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані, як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

Приймаючи до уваги, що існує реальна загроза знищення або зміни у вищевказаних документах та речах службовими особами, виникла потреба в розгляді клопотання без їх участі.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст..107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання , приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому носії інформації.

Керуючись ст.ст. 159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області майора міліції Семеняченка О.А. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області майору міліції Семеняченко О.А. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) копій наступних документів: актів ревізій або документальних перевірок фінансово-господарської діяльності в частині перевірки даних щодо здійснених товариством ремонтно - будівельних робіт та надання послуг за адресою: м. Кременчук, вул.50 років СРСР, буд. № 29 за період з 01.01.2008 по теперішній час; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, які підтверджують здійснені ремонтно-будівельні роботи та послуги за адресою: м. Кременчук, вул.50 років СРСР, буд. № 29 за період з 01.01.2008 по теперішній час; наказів про облікову політику з 01.01.2008 по теперішній час; розрахунку загальновиробничих та адміністративних витрат з 01.01.2008 по теперішній час; калькуляції по видах робіт з 01.01.2008 по теперішній час та калькуляція по видах робіт по об'єкту: м. Кременчук, вул.50 років СРСР, буд. № 29; актів на закриті роботи при проведенні ремонтно-будівельних робіт житлового будинку №29 по вул. 50 років СРСР в м. Кременчук; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, відомості ресурсів до вказаних актів, актів закритих робіт, загальний журнал робіт, договори по роботам, кошториси на проведення ремонтних робіт), а також документи підтверджуючі господарські відносини між ТОВ «Добробит» та ПП «Інтеб», код ЄДРПОУ 36007723, ПП «Інтеб-Буд», код ЄДРПОУ 39052611, ПП «Містечко і Ко», код ЄДРПОУ 36093110, ПП «Рембудплюс», код ЄДРПОУ 37895569, ПП «Укркурортбуд», код ЄДРПОУ 34793070, ТОВ «Сантехелетросервіс-2102», код ЄДРПОУ 38252403, ТОВ «Колосок», код ЄДРПОУ 22552119, ТОВ «РДС-15», код ЄДРПОУ 39457012, ПП «Медиком-1», код ЄДРПОУ 35328470, ПП «Будрегіон Плюс», код ЄДРПОУ 39463479, які перебувають у володінні ТОВ «Добробит» (юридична адреса: м. Кременчук, вул. 50 років СРСР, 17).

Строк дії ухвали визначити до 04.12.2015 року включно.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :