Ухвала суду № 53122649, 28.11.2014, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/7525/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 листопада 2014 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Кондра Ю.Ю., за участю слідчого Сипко Р.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 12014170020001608 від 22.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказував, що у березні 2014 року ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за попередньою змовою з невстановленими особами, без наміру здійснення будь-якої господарської діяльності та з метою здійснення шахрайських операцій створив фіктивне підприємство ПП « 5 континентів», зареєструвавши його 19.03.2014 у реєстраційній службі Полтавського міського управління юстиції Полтавської області за адресою: м. Полтава, вул. Заводська, 12 (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 39140519). Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_2 як генеральний директор ПП « 5 континентів» 03.04.2014 уклав з Полтавським регіональним відділенням ПАТ «КБ «Хрещатик» договір про співпрацю по еквайрінгу за допомого POS-терміналів та 13.05.2014 отримав від вказаного банку POS-термінал VeriFone Vx510, s214-746-616. У подальшому, в період часу з 19.05.2014 по 25.05.2014 ОСОБА_2, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з використанням заздалегідь підроблених платіжних карток китайських банків China Everbright Bank, Industrial and Commercial Bank of China Limited, China Minsheng Banking Corporation Ltd., Bank of Communications, Bank of Taiwan та з допомогою POS-терміналу VeriFone Vx510, s214-746-616, шляхом проведення незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою здійснив шахрайські операції на суму 417506 грн.

Зазначав, що в діях ОСОБА_2 та невстановлених осіб вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, тобто шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Вважає, що з метою повного, всебічного та обєктивного проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні з Полтавського регіонального відділення ПАТ «КБ «Хрещатик», МФО 300670, що розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 25, оригіналів документів, щодо яких звернувся до слідчого судді з клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з метою проведення виїмки, що знаходяться у володінні Полтавського регіонального відділення ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», МФО 300670, що розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 25, а саме:

- додатку № 4 до договору еквайрінгу від 03.04.2014 «Перелік відповідальних співробітників ПП « 5 континентів», які пройшли інструктаж по обслуговуванню платіжних карток»;

- актів прийому-передачі ПП « 5 континентів» POS-терміналу VeriFone Vx510, s214-746-616, відповідно до умов договору еквайрінгу від 03.04.2014.

- оригіналів фіскальних чеків з терміналу XS190020, наданих ПП « 5 континентів» до Полтавського регіонального відділення ПАТ «КБ «Хрещатик».

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять

охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1, або за його дорученням, наданому в порядку ст. 40 КПК України, працівниками СБК УМВС України в Полтавській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/ОСОБА_3

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

28.11.2014