Ухвала суду № 53103336, 12.11.2014, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/9675/14-к

Провадження № 1-кс/727/2965/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2014 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області Конецької Т.І. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 32014260000000079 від 07 листопада 2014 року).

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Конецька Т.І.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №32014260000000079 від 07 листопада 2014 року.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1

Вказує, що службові особи ПП «Сіті Ферма» ( код ЄРДПОУ 39421795, яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), діючи умисно, під час заготівлі «горіху волоського» протягом листопада 2014 року не сплатили до бюджету податок з доходів фізичних осіб на суму 610 тис. грн., тобто ухилилися від сплати податків в значних розмірах.

Під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.212 та ч.1 ст. 205 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банківської установи - акціонерного товариства «Укрсиббанк» ПП «Сіті Ферма» по рахункам 26004534854200 (російський рубль), 26004534854200 (долар США), 26004534854200 (євро), 26004534854200 (українська гривня) та 26048534854200 (українська гривня), а саме до: оригіналів документів, що підтверджують відкриття та розпорядження вказаними рахунками ПП «Сіті Ферма» за період з моменту відкриття рахунку по 11.11.2014 року включно; виписок по вказаним рахункам ПП «Сіті Ферма з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з моменту відкриття рахунку по 11.11.2014 року включно; первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків та ін.), які в повному обємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 11.11.2014 року включно.

А тому просить надати їй або за її дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні акціонерного товариства «Укрсиббанк» (МФО 351005, адреса: м. Харків, просп. Московський, 60), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області Конецькій Т.І. або за її дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи - акціонерного товариства «Укрсиббанк» (МФО 351005, адреса: м. Харків, просп. Московський, 60) ПП «Сіті Ферма» (код ЄДРПОУ 39421795 ) по рахункам 26004534854200 (російський рубль), 26004534854200 (долар США), 26004534854200 (євро), 26004534854200 (українська гривня) та 26048534854200 (українська гривня), з можливістю їх вилучення, а саме до:

- оригіналів документів, що підтверджують відкриття та розпорядження вказаними рахунками ПП «Сіті Ферма» за період з моменту відкриття рахунку по 11.11.2014 року включно;

- виписок по вказаним рахункам ПП «Сіті Ферма з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з моменту відкриття рахунку по 11.11.2014 року включно;

- первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків та ін.), які в повному обємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 11.11.2014 року включно.

Ухвала залишається в силі протягом 15 днів з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.