Ухвала суду № 53099146, 29.10.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17937/15-к

Провадження № 1-кс/234/4630/15

УХВАЛА

про арешт майна

29 жовтня 2015 року Краматорський міський суд Донецької області у складі:

слідчого судді - Лутай А.М.,

при секретарі - Астахові Р.Є.,

за участю: старшого слідчого 1-го ВКР СУФР ДПІ у м.Краматорську ГУ

ДФС у Донецькій області ст. лейтенанта податкової міліції Фатіхова С.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого ВКР СУФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Фатіхова С.І., яке погоджене з прокурором прокуратури м.Краматорська Донецької області Шалата А.В. про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №32015050390000009 від 17.01.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.212 ч.1, ст.258-5 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28.10.2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого першого ВКР СУФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Фатіхова С.І., яке погоджене з прокурором прокуратури м.Краматорська Донецької області Шалата А.В. про арешт майна, у зв'язку з розслідуванням матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050390000009 від 17.01.2015р, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.212 ч.1, ст.258-5 ч.2 КК України.

Із клопотання вбачається, що 21.10.2015р до СУ ФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області надійшов рапорт начальника першого відділу другого управління ГУ КЗЕ СБ України Шишоліна Д. № 8/2/1-12212 від 21.10.2015р про те, що протягом 2015 року ТОВ «РС «Проспера» (ЄДРПОУ 37358355), не маючи власних шахт та спеціального Дозволу щодо надрокористування, відповідно до укладених з ТОВ «Малина Торг» (ЄДРПОУ 39643152) та ТОВ «Акронікс» (ЄДРПОУ 39807610) договорів, постачало з непідконтрольної території України до ряду українських підприємств - кінцевих споживачів на території України вугілля, походження якого, відповідно до свідоцтва про якість вугілля, оформлялося від імені «Шахта ТОВ «РС «Проспера», а отримані внаслідок вказаної протиправної діяльності грошові кошти посадові особи ТОВ «РС «Проспера» сплачували в якості псевдо податків членам терористичної організації «ДНР», що в свою чергу є фінансуванням тероризму.

За вище зазначеним фактом до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості під № 32015050390000078 про вчинення кримінального правопорушення, кваліфікованого за ч.2 ст.258-5 КК України за фактом фінансування тероризму відносно невстановлених осіб, згідно санкції якої передбачено, крім основного покарання також і додаткове у вигляді конфіскації майна.

Крім того, 27.10.2015р до СУФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області від начальника станції «Красний Лиман» Донецької залізниці надійшло повідомлення № 4/2316 від 27.10.2015р про те, що на території зазначеної залізничної станції перебуває 22 вагони із вугільною продукцію (вугіллям марки «Антрацит») відправником якої є ТОВ «РС «Проспера» та які прямують на територію України з тимчасово непідконтрольної території.

27.10.2015р на залізничній станції «Красний Лиман» (Донецька область, м.Красний Лиман, вул.Кірова, 14-а) в результаті огляду місця події, проведеного СУФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області відповідно до вимог ст.237 КПК України, встановлено та оглянуто 22 окремо розташованих вантажних вагони із вугіллям марки «Антрацит» перевізником яких є ТОВ «РС «Проспера».

27.10.2015р кримінальне провадження внесене до ЄРДР під № 32015050390000078 про вчинення кримінального правопорушення, кваліфікованого за ч.2 ст.258-5 КК України об'єднано з кримінальним провадженням № 32015050390000009 від 17.01.2015р, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.212 ч.1 КК України. Об'єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 32015050390000009.

В ході проведення огляду місця події зазначених 22 вагонів які розташовані на 5, 21, 24, 26 та 28 коліях «Північного парку прийому» станції «Красний Лиман», встановлено, що згідно супровідних документів (натурний лист Ф. ПУ-1, залізно-дорожніх накладних) відправником та отримувачами вугілля марки «Антрацит» є наступні суб'єкти підприємницької діяльності:

●ТОВ «РС «Проспера» (ЄДРПОУ 37358355), зареєстроване за адресою: Донецька область, Шахтарський район, сел.Молодецьке, вул.Цвєточна, 11 (станція відправлення Постниково) вантажовідправник вугілля Антрацит марки «АО» на користь одержувача ТОВ «Донбас Крим» (код ЄДРПОУ 7922925), зареєстроване за адресою: м.Донецьк, проспект Київський, 48, загальною вагою - 71 тонна.

Зазначене вугілля марки «Антрацит АО» знаходиться у 1 вантажному вагоні: №65888240 - 71 тонна;.

●ТОВ «РС «Проспера» (ЄДРПОУ 37358355), зареєстроване за адресою: Донецька область, Шахтарський район, сел.Молодецьке, вул.Цвєточна, 11 (станція відправлення Постниково) вантажовідправник вугілля Антрацит марки «АС» на користь одержувача ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_4), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, загальною вагою - 71 тонна.

Зазначене вугілля марки «Антрацит АС» знаходиться у 1 вантажному вагоні: №67909234 - 71 тонна;.

●ТОВ «РС «Проспера» (ЄДРПОУ 37358355), зареєстроване за адресою: Донецька область, Шахтарський район, сел.Молодецьке, вул.Цвєточна, 11 (станція відправлення Постниково) вантажовідправник вугілля Антрацит марки «АО» на користь одержувача ПУФСІ з ПОРА «Спортінвест» (код ЄДРПОУ 380008189), зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Артема, б.2, загальною вагою - 142 тонни.

Зазначене вугілля марки «Антрацит АО» знаходиться у 2 вантажних вагонах: №65887168 - 71 тонна та №65887630 - 71 тонна;

●ТОВ «РС «Проспера» (ЄДРПОУ 37358355), зареєстроване за адресою: Донецька область, Шахтарський район, сел.Молодецьке, вул.Цвєточна, 11 (станція відправлення Постниково) вантажовідправник вугілля Антрацит марки «АО» на користь одержувача ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 загальною вагою - 69 тон.

Зазначене вугілля марки «Антрацит АО» знаходиться у 1 вантажному вагоні: №66880634 - 69 тон;.

●ТОВ «РС «Проспера» (ЄДРПОУ 37358355), зареєстроване за адресою: Донецька область, Шахтарський район, сел.Молодецьке, вул.Цвєточна, 11 (станція відправлення Постниково) вантажовідправник вугілля Антрацит марки «АО» на користь одержувача ТОВ «Херсон Вуглепостачання» (код ЄДРПОУ 39002178), зареєстроване за адресою: м.Херсон, Острівське шосе, 32 загальною вагою - 138 тон.

Зазначене вугілля марки «Антрацит АО» знаходиться у 2 вантажних вагонах: №67892448 - 69 тон та №67186122 - тон;

●ТОВ «РС «Проспера» (ЄДРПОУ 37358355), зареєстроване за адресою: Донецька область, Шахтарський район, сел.Молодецьке, вул.Цвєточна, 11 (станція відправлення Постниково) вантажовідправник вугілля Антрацит марки «АК» на користь одержувача ТОВ «Арістей К» (код ЄДРПОУ 39386269), зареєстроване за адресою: м.Київ, вул.9 Травня, буд.49, загальною вагою - 138 тонни.

Зазначене вугілля марки «Антрацит АК» знаходиться у 2 вантажних вагонах: №64067226 - 69 тон, №66724378 - 69 тон.

●ТОВ «РС «Проспера» (ЄДРПОУ 37358355), зареєстроване за адресою: Донецька область, Шахтарський район, сел.Молодецьке, вул.Цвєточна, 11 (станція відправлення Постниково) вантажовідправник вугілля Антрацит марки «АК» на користь одержувача ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 загальною вагою - 141 тонна.

Зазначене вугілля марки «Антрацит АК» знаходиться у 2 вантажних вагонах: №60445665 - 70 тон та №67922153 - 71 тонна.

●ТОВ «РС «Проспера» (ЄДРПОУ 37358355), зареєстроване за адресою: Донецька область, Шахтарський район, сел.Молодецьке, вул.Цвєточна, 11 (станція відправлення Постниково) вантажовідправник вугілля Антрацит марки «АМ» на користь одержувача ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4, загальною вагою - 138 тон.

Зазначене вугілля марки «Антрацит АМ» знаходиться у 2 вантажних вагонах: №60579729 - 69 тон та №65302739 - 69 тон.

●ТОВ «РС «Проспера» (ЄДРПОУ 37358355), зареєстроване за адресою: Донецька область, Шахтарський район, сел.Молодецьке, вул.Цвєточна, 11 (станція відправлення Постниково) вантажовідправник вугілля Антрацит марки «АС» на користь одержувача ПАО «Дніпровський Меткомбінат» (код ЄДРПОУ 05393043), зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпродзержинськ, вул.Кірова, 18б, загальною вагою - 628 тонни.

Зазначене вугілля марки «Антрацит АС» знаходиться у 8 вантажних вагонах: №67683789 - 69 тон, №67865725 - 69 тон, №66728247 - 69 тон, №67875880 - 71 тонна, №65488637 - 69 тон, 60800711 - 71 тонна, 67397034 - 69 тон, №67891150 - 71 тонна та №65360240 - 70 тон.

У даному випадку вугілля марки «Антрацит», згідно до ч.4 ст.170 КПК України може бути втрачено або пошкоджено, крім того, на даний час унеможливлює встановлення реального місця призначення зазначеної продукції та місця її видобування, так як у транспортних документах не зазначені усі необхідні відомості для перевірки законності перевезення зазначеної продукції. Зазначена продукція у подальшому може бути використана для забезпечення відшкодування збитків державі у результаті злочинних дій зазначених підприємств.

На момент прибуття до станції «Красний Лиман» було зазначено підприємство, яке фактично володіє вказаною продукцією і виступає перевізником, тобто органу слідства не відомо у володінні кого фактично на момент проведення необхідних заходів знаходиться вугілля марки «Антрацит» та документи які змогли б підтвердити законність перевезення останніх

Вище вказане майно є тимчасово вилученим, оскільки вугілля марки «Антрацит» було оглянуті та вилучені згідно ст.237 КПК України по даному кримінальному провадженню.

Згідно п.4 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них або на які було спрямовано кримінальне правопорушення.

Вилучене під час проведення огляду місця події майно (вугілля марки «Антрацит»), має суттєве значення для подальшого відшкодування шкоди у даному кримінальному провадженні та з огляду на наявність додаткового покарання у вигляді конфіскації майна осіб вина яких підлягає доказуванню у даному кримінальному провадженні, вказане вугілля підлягає арешту.

При цьому, відповідно до вимог ч.3 ст.170 КПК України «арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальною власності, гроші в будь якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, ціні папери, корпоративні права, які перебувають… у юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову».

На підставі викладеного слідчий просить суд задовольнити клопотання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, бо вилучені предмети мають ознаки речових доказів.

Керуючись ст.ст.98, 100, 170-174, 309, 395 КПК України, слідчий суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого ВКР СУФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області старшого лейтенанта податкової міліції Фатіхова С.І., яке погоджене з прокурором прокуратури м.Краматорська Донецької області Шалата А.В. - задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно:

●вугілля марки «Антрацит АО» вагою 71 тонна, вантажовідправником якого є ТОВ «РС «Проспера» (ЄДРПОУ 37358355), зареєстроване за адресою: Донецька область, Шахтарський район, сел.Молодецьке, вул.Цвєточна, 11 на користь одержувача ТОВ «Донбас Крим» (код ЄДРПОУ 7922925), зареєстроване за адресою: м.Донецьк, проспект Київський, 48, яке знаходиться у 1 вантажному вагоні: № 65888240 - 71 тонна;

●вугілля марки «Антрацит АС» вагою 71 тонна, вантажовідправником якого є ТОВ «РС «Проспера» (ЄДРПОУ 37358355), зареєстроване за адресою: Донецька область, Шахтарський район, сел.Молодецьке, вул.Цвєточна, 11 на користь одержувача ФОП ОСОБА_4 (НОМЕР_4), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, яке знаходиться у 1 вантажному вагоні: № 67909234 - 71 тонна;

●вугілля марки «Антрацит АО» вагою 142 тонни, вантажовідправником якого є ТОВ «РС «Проспера» (ЄДРПОУ 37358355), зареєстроване за адресою: Донецька область, Шахтарський район, сел.Молодецьке, вул.Цвєточна, 11 на користь одержувача ПУФСІ з ПОРА «Спортінвест» (код ЄДРПОУ 380008189), зареєстроване за адресою: м.Харків, вул.Артема, б.2, яке знаходиться у 2 вантажних вагонах: № 65887168 - 71 тонна та №65887630 - 71 тонна;

●вугілля марки «Антрацит АО» вагою 69 тон, вантажовідправником якого є ТОВ «РС «Проспера» (ЄДРПОУ 37358355), зареєстроване за адресою: Донецька область, Шахтарський район, сел.Молодецьке, вул.Цвєточна, 11 на користь одержувача ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 яке знаходиться у 1 вантажному вагоні: № 66880634 - 69 тон;

●вугілля марки «Антрацит АО» вагою 138 тон, вантажовідправником якого є ТОВ «РС «Проспера» (ЄДРПОУ 37358355), зареєстроване за адресою: Донецька область, Шахтарський район, сел.Молодецьке, вул.Цвєточна, 11 на користь одержувача ТОВ «Херсон Вуглепостачання» (код ЄДРПОУ 39002178), зареєстроване за адресою: м. Херсон, Острівське шосе, 32 , яке знаходиться у 2 вантажних вагонах: № 67892448 - 69 тон та № 67186122 - тон;

●вугілля марки «Антрацит АК» вагою 138 тон, вантажовідправником якого є ТОВ «РС «Проспера» (ЄДРПОУ 37358355), зареєстроване за адресою: Донецька область, Шахтарський район, сел.Молодецьке, вул.Цвєточна, 11 на користь одержувача ТОВ «Арістей К» (код ЄДРПОУ 39386269), зареєстроване за адресою: м.Київ, вул.9 Травня, буд.49, яке знаходиться у 2 вантажних вагонах: № 64067226 - 69 тон, №66724378 - 69 тон;

●вугілля марки «Антрацит АК» вагою 141 тонна, вантажовідправником якого є ТОВ «РС «Проспера» (ЄДРПОУ 37358355), зареєстроване за адресою: Донецька область, Шахтарський район, сел.Молодецьке, вул.Цвєточна, 11 на користь одержувача ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5, яке знаходиться у 2 вантажних вагонах: № 60445665 - 70 тон та № 67922153 - 71 тонна;

●вугілля марки «Антрацит АМ» вагою 138 тон, вантажовідправником якого є ТОВ «РС «Проспера» (ЄДРПОУ 37358355), зареєстроване за адресою: Донецька область, Шахтарський район, сел.Молодецьке, вул.Цвєточна, 11 на користь одержувача ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4, яке знаходиться у 2 вантажних вагонах: № 60579729 - 69 тон та № 65302739 - 69 тон;

●вугілля марки «Антрацит АС» вагою 628 тон, вантажовідправником якого є ТОВ «РС «Проспера» (ЄДРПОУ 37358355), зареєстроване за адресою: Донецька область, Шахтарський район, сел.Молодецьке, вул.Цвєточна, 11 на користь одержувача ПАО «Дніпровський Меткомбінат» (код ЄДРПОУ 05393043), зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпродзержинськ, вул.Кірова, 18-б, яке знаходиться у 8 вантажних вагонах: № 67683789 - 69 тон, № 67865725 - 69 тон, № 66728247 - 69 тон, №67875880 - 71 тонна, № 65488637 - 69 тон, № 60800711 - 71 тонна, № 67397034 - 69 тон, №67891150 - 71 тонна та № 65360240 - 70 тон.

Заборонити службовим особам залізничної станції «Красний Лиман» (Донецька область, м.Красний Лиман, вул.Кірова, 14-а), у володіння яких на теперішній час перебувають вагони з вугіллям марки «Антрацит», розпоряджатися будь-яким чином вищевказаним майном та відправляти його за місцем призначення до вирішення питання про його подальше зберігання слідчим СУ ФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області у кримінальному провадженню № 32015050390000009 в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України.

Передати вилучену вугільну продукцію (вугілля марки «Антрацит») загальною вагою 1467 тон, яка перебуває у 22 вагонах на станції «Красний Лиман» та відправником якої є ТОВ «РС «Проспера» (ЄДРПОУ 37358355) на відповідальне зберігання до СО «Слов'янська ТЕС» ПАТ «Донбасенерго» (код ЄДРПОУ 00131104), зареєстроване за адресою Донецька область, м.Словянськ, м.Миколаївка, вул.Горького, 9.

Роз'яснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.М.Лутай