Ухвала суду № 53098953, 03.11.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/6025/2015

263/13112/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.11.2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Ікорська Є.С., розглянувши клопотання слідчого у ОВС 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції Лазаренка Т.Г. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у ОВС 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радник юстиції Лазаренко Т.Г. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, з метою відшукання та можливістю вилучення для забезпечення доказів у вчиненому злочині.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КП «Вода Донбасу», до складу якої входить Димитрівське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства КП «Компанія Вода Донбасу» в порушення норм діючого законодавства протягом тривалого часу не виплачували заробітну плату працівникам зазначеного структурного підрозділу, внаслідок чого станом на 01.06.2015 р. заборгованість склала 986 000 гривень.

Для проведення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення обставин та способу вчинення злочину, необхідно встановити, яким чином розпоряджалося коштами КП «Компанія Вода Донбасу» та структурний підрозділ вказаного підприємства Димитрівське ВУ ВКГ у 2014- 2015 рр., у тому числі грошовими коштами, що надходили з бюджету держави та місцевого бюджету, на які цілі виділялися гроші та в якому розмірі, на якій підставі не виплачувалася заробітна плата працівникам підприємства більш ніж один місяць.

Враховуючи, що стаття 175 КК України передбачає безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більше ніж за один місяць, вчинену умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форм власності, для подальшого розслідування кримінального провадження № 42014050610000069 від 17.11.2014 року необхідна інформація про рух коштів по розрахункових рахунках Димитрівського ВУ ВКГ «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ № 35580864) за період часу з 01.09.2014 року по теперішній час.

Відомості, що містяться в документах, до яких планується отримати доступ, можуть містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме про час та спосіб вчинення злочину, про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, але їх неможливо отримати іншим шляхом, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до документів, оскільки такі відомості містять банківську таємницю.

Згідно з отриманими даними із ГУ ДФС у Донецькій області Димитрівське ВУ ВКГ КП «Компанія Вода Донбасу»

- здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункового рахунку № 26001300246325, відкритого 06.02.2012 р в ДОУ АО «Ощадбанк» МФО 335106 , м. Краматорськ,

- здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункового рахунку № 26000013034321, відкритого 20.11.2014 р. в АТ «Ощадбанк Росії» МФО 320627,

- здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункового рахунку № 26001001034321, відкритого 20.11.2014 р. в АТ «Ощадбанк Росії» МФО 320627,

- здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункового рахунку № 26055013034321, відкритого 20.11.2014 р. в АТ «Ощадбанк Росії» МФО 320627,

- здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункового рахунку № 26007000267986, відкритого 21.01.2014 р. в ПуАТ «Фідобанк» МФО 300175 ,

- здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункового рахунку № 2626006500138537, відкритого 20.02.2015 р. в ПАТ «Кредит Агріколь банк» МФО 30614

- здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункового рахунку №26004619941745, відкритого 29.01.2013 в ПАТ «Промінвестбанк» МФО 300012

- здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункового рахунку №26049619991880, відкритого 29.01.2013 в ПАТ «Промінвестбанк» МФО 300012

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

У зв'язку з вищенаведеним клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Надати дозвіл слідчому у ОВС 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області раднику юстиції Лазаренку Т.Г. на тимчасовий доступ та виїмку банківських документів (завірених копій), що містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.09.2014р. по 01.10.2015 р по розрахунковому рахунку № 26001300246325, відкритому в ДОУ АО «Ощадбанк» МФО 335106, 06.02.2012 р. , за адресою м. Краматорськ, Донецької області і, вул. Люксембург Рози, б. 54, МФО 335106, адреса головного офісу 01001 м. Київ, вул.. Госпітальна, 12-г за період з 01.09.2014 р. по теперішній час.

Зобов'язати посадових осіб АТ «ОЩАДБАНК», надати вказані документи в паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії) слідчому 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Лазаренко Тарасу Григоровичу, або за його дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ.

На тимчасовий доступ та виїмку банківських документів (завірених копій), що містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.01.2014р. по 01.07.21015 р. по розрахунковим рахункам № № 26004619941745, 26049619991880, відкритим 29.01.2013р. в ПАТ «Промінвестбанк» МФО 300012 адреса головного офісу м. Київ, пер. Шевченко, 12 за період з 01.09.2014 р. по теперішній час.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «Промінвестбанк» , надати вказані документи в паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії) слідчому 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Лазаренко Тарасу Григоровичу, або за його дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ.

На тимчасовий доступ та виїмку банківських документів (завірених копій), що містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.09.2014р. по 01.07.2015р. по розрахунковим рахункам 26000013034321 , 26001001034321 , 26055013034321, відкритим в ПАТ «Сбербанк Росії» МФО 320627 », головний офіс розташований за адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 46, МФО 320627 за період з 01.09.2014 р. по 1.10.2015 р.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «Сбербанк Росії» , надати вказані документи в паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії) слідчому 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Лазаренко Тарасу Григоровичу, або за його дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ.

На тимчасовий доступ та виїмку банківських документів (завірених копій), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, 26007000267986, відкритому 21.01.2014 р. в ПуАТ «ФІДОБАНК», головний офіс розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, МФО 300175 за період часу з 01.09.2014 р. по 01.10.2015 р.

Зобов'язати посадових осіб ПуАТ «ФІДОБАНК» , надати вказані документи в паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії) слідчому 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Лазаренко Тарасу Григоровичу, або за його дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ.

На тимчасовий доступ та виїмку банківських документів (завірених копій), що містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.09.2014р. по 01.10.2015р. по розрахунковому рахунку № 2626006500138537, відкритому 26.06.2012р. в ПАТ «Кредит Агріколь банк» МФО 300614 адреса розташування головного офісу 01004 м. Київ, вул.. Пушкінська, 42/4 за період з 01.09.2014 р. по 01.10.2015 р.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «Кредит Агріколь банк», надати вказані документи в паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії) слідчому 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Лазаренко Тарасу Григоровичу, або за його дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.С.Ікорська