Ухвала суду № 53098911, 02.11.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/18018/15-к

Провадження № 1-кс/234/4669/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 листопада 2015 року Слідчий суддя Краматорського міського суду - Лутай А.М.

при секретарі - Астахові Р.Є.,

за участю прокурора - Шалата А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури м.Краматорська Донецької області Шалата А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12015050510000995 від 18.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор прокуратури м.Краматорська Донецької області Шалата А.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що 17.04.2015 на перехресті вул.Сучасної м.Слов'янськ та автодороги Київ-Довжанське співробітниками СБ України зупинено п'ять автомобілів, які перевозили металобрухт без відповідних документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами структурної одиниці ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська теплова електрична станція» (код ЄДРПОУ 00131104), власником майна якого частково є держава (25% + 1 акція у статутному капіталі), здійснюється розтрата майна, шляхом незаконної реалізації основних засобів підприємства без відповідного документального оформлення та зарахування грошових коштів на рахунки підприємства.

Так, службові особи СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янської ТЕС» без відповідного погодження з фондом державного майна та документального оформлення фінансово-господарської діяльності, незаконно, за готівкові кошти реалізували ТОВ «КДМ-5» (код ЄДРПОУ 33364433) кольорові метали у кількості 20 тон, що належать СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янської ТЕС» на суму 1,6 млн. грн., чим вчинили розтрату державного майна в особливо великих розмірах.

У свою чергу, службові особи ТОВ «КДМ-5» документально оформляють та відображають у податковій звітності придбання металу від підприємства ТОВ «Дан Компані» (код ЄДРПОУ 39313447), що має ознаки фіктивності та в подальшому реалізують незаконно придбаний у

СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янської ТЕС» метал за готівкові кошти на

ПАТ «Артемівський завод по обробці кольорових металів» (код ЄДРПОУ 00195452), що відображають у податковій звітності.

Крім того встановлено, що службові особи СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська ТЕС» здійснюють розкрадання основних засобів зазначеного підприємства (чорні та кольорові метали) і по теперішній час, а саме майно зазначеного підприємства вивозиться під виглядом металобрухту та за готівкову форму оплати незаконно, без оформлення необхідних документів реалізується на встановлені майданчики з прийому металобрухту у містах Краматорськ та Слов'янськ, які належать підприємству ТОВ «АВ Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38190506).

В ході досудового розслідування також встановлено, що з квітня 2015 року по теперішній час із території структурної одиниці ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська теплова електрична станція» вищевказаними організаціями вивезено більш 20 вантажних автомобілів із чорними та кольоровими металами вагою більше 10 тон кожна.

На виконання доручення прокуратури м.Краматорська співробітниками СБУ здійснено допити та складено протоколи огляду місця подій, за фактом вивезення з території «Слов'янської ТЕС» металобрухту кольорових та чорних металів, а саме допитано: 26 травня 2015 року водія ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 який вивозив 16,7 тонн нержавіючої сталі, 29 травня 2015 року водія ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 який вивозив 10 тонн міді, 09 червня 2015 року водія ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 який вивозив 19,62 тонни металобрухту чорних металів, 12 червня 2015 року ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 який вивозив 10 тонн міді, 26 червня 2015 року водія ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4 який вивозив 5 тонн міді.

Однак, у податковій звітності СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська теплова електрична станція» (код ЄДРПОУ 00131104) та ПАТ «Донбасенерго» (код ЄДРПОУ 23343582) не відображено фінансово-господарські операції з продажу металобрухту ТОВ «КДМ-5» (код ЄДРПОУ 33364433), ТОВ «Дан Компані» (код ЄДРПОУ 39313447), ПАТ «Артемівський завод по обробці кольорових металів» (код ЄДРПОУ 00195452), ТОВ «АВ Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38190506), ТОВ «Укрславресурс» (код ЄДРПОУ 32536262) та іншим підприємствам.

З вказаного вбачається, що службові особи СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська ТЕС» незаконно за готівкові кошти реалізують майно підприємства, що частково належить державі, які не оприбутковують у податковій звітності, чим завдають шкоди державним інтересам.

Крім того прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що керівництвом

СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська теплова електрична станція» укладено цільові кредитні договори на ремонт та модернізацію основних засобів підприємства з державним баком ПАТ «Ощадбанк», однак ремонтно - модернізаційні роботи не проводяться, тобто державні цільові кошти використовуються не за призначенням.

Розрахункові рахунки СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська теплова електрична станція» (код ЄДРПОУ 00131104) відкрито у відділенні банківської установи АТ «Ощадбанк» (МФО 335106).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська теплова електрична станція» (код ЄДРПОУ 00131104) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Встановлення розміру перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська теплова електрична станція» (код ЄДРПОУ 00131104) СПД-контрагентами є важливим доказом реалізації майна підприємства, що частково належить державі, яке не оприбутковують у податковій звітності, чим завдається шкода державним інтересам.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також має значення для встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені на здійснення операцій по розпорядженню грошовими коштами, розміщеними на розрахункових рахунках СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська теплова електрична станція» (код ЄДРПОУ 00131104). Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банківській установі.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська теплова електрична станція» (код ЄДРПОУ 00131104) для здійснення фінансово-господарської діяльності в АТ «Ощадбанк» (МФО 335106) відкрито рахунки №26036300433471, №26003300433471, №26035301433471, №26034302433471, №26003300433471, №26047300433471, №26003300433471, №26033303433471, №26003300433471, та по яким перераховувались кошти.

Таким чином, документи СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська теплова електрична станція» (код ЄДРПОУ 00131104), які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 335106), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Прокурор зазначає, що враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні вилучення (виїмки) їх завірених копій в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 335106) та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі.

Вислухавши прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №12015050510000995 від 18.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, вважаю необхідним задовольнити клопотання прокурора та надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до речей і документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 335106), що знаходиться за адресою

м. Слов'янськ, вул. Рози Люксембург 44.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури м.Краматорська Донецької області Шалата А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурорам прокуратури м. Краматорська визначеним до складу прокурорів за вказаним кримінальним провадженням: Лозовському К.І., Шалаті А.В., Володіну В.Ю., Плакущенко В.В., Саєнко Є.Г., Самохіній Л.В., Карпенко В.Д., Прийменко Г.С., Єресько В.М., Карпенко К.О., слідчим визначеним до складу групи слідчих, а саме: Дьяченко А.В., та оперативним співробітникам СБУ за дорученням прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю тимчасового вилучення, до речей і документів, що містять банківську таємницю, у АТ «Ощадбанк» (МФО 335106), що знаходиться за адресою: м. Слов'янськ, вул. Рози Люксембург 44, а саме:

1.документів по юридичному оформленню (відкриттю)

СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська теплова електрична станція»

(код ЄДРПОУ 00131104) рахунків №26036300433471, №26003300433471, №26035301433471, №26034302433471, №26003300433471, №26047300433471, №26003300433471, №26033303433471, №26003300433471, а саме: заяви про відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

2.документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська теплова електрична станція» (код ЄДРПОУ 00131104) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2012 року по теперішній час;

3.документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська теплова електрична станція» (код ЄДРПОУ 00131104) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 01.01.2012 року по теперішній час.

4.кредитних та інших договорів та документів які супроводжують данні договорі по СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська теплова електрична станція» (код ЄДРПОУ 00131104) (додаткові угоди, графіки погашення кредитів, платіжні доручення тощо) за період з 01.01.2012 року по теперішній час.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М.Лутай