Ухвала суду № 53098756, 06.01.2015, Дружківський міський суд Донецької області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Номер провадження 1-кс/229/2/2015

Справа № 229/2/15-к

06 січня 2015 р. м. Дружківка

Слідчий суддя суддя Дружківського міського суду Донецької області Молібога Г.В., при секретарі Білик О.А. , слідчого СВ Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області про тимчасовий доступ до документів

ВСТАНОВИВ:

До Дружківського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050260000014 від 04 січня 2014року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

Згідно клопотання, погодженого з прокурором Калініченко В.В. 04 січня 2015 року до чергової частини Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_2, про заволодіння її грошима шляхом обману.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_2 пояснила, що з березня 2008 року займається підприємницькою діяльністю здійснюючи торгівлю непродовольчими та уживаними товарами. З початку 2012року вона почала здійснювати діяльність в декількох районах м.Макіївка Донецької області. Замовлення та придбання товарів збуту здійснювала співпрацюючи з ОСОБА_3, який є торговим представником підприємств ПП «БУД-СИСТЕМС», ПП «СОФТ ІМПОРТ», ПП «ЕДГАЛ», ПП «ІН КОМ», ПП «ТРЕЙДБРОК», ПП «СОУФ БРОК», ПП «ІН ВАТ». Неодноразово ОСОБА_3 не в повному обсязі виконував свої зобовязання. 07 листопада 2014року ОСОБА_2 в якості передоплати за замовлений товар передала ОСОБА_3 гроші в сумі 22000гривень, однак товару не отримала.

Потерпілою ОСОБА_2 була надана копія видаткової накладної від 01.10.2013р., виданої ПП «ТРЕЙДБРОК» яка була оглянута 04.01.2015р.

Згідно копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «ТРЕЙДБРОК» код ЄДРПОУ: 38847851, місцезнаходження юридичної особи 65009 м. Одеса вул. Солнечная, буд. 5.

Для проведення подальшого розслідування, з метою перевірки факту здійснення підприємницької діяльності ПП «ТРЕЙДБРОК», наявності штатних працівників серед яких є громадянин ОСОБА_3, отримання з метою залучення до матеріалів кримінального провадження відомостей, які містяться у фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документах ПП «ТРЕЙДБРОК», проведення судово-бухгалтерської та судово-почеркознавчої експертиз, висновки яких мають суттєве значення для підтвердження та кваліфікації кримінального правопорушення виникла необхідність вилучити:

- фінансово-господарські, бухгалтерські та інші документи ПП «ТРЕЙДБРОК» за період часу з 01.08.2013 року по 01.11.2014 року, а саме: договори та додатки до договорів, рахунки, видаткові накладні, прибуткові накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі виконаних робіт, акти звірок, специфікації, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, вантажно-митні декларації, векселі, акти прийому-передачі, листи, звіти про виконані послуги (роботи), доручення, кошторисну документацію, акти про вартість робіт, журнали ввідного інструктажу з техніки безпеки, книги вїзду та виїзду автотранспорту, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, шляхові листи, відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахунками та інші фінансово-господарські документи, інші документи фінансово господарської діяльності підприємства в вилученні яких виникне необхідність, які на даний момент знаходяться у ПП «ТРЕЙДБРОК», розташованому за адресою 65009 м. Одеса вул.Солнечная, буд.5 на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування

Вислухавши думку учасників судового засідання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ч.2.ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід розглядати без особи у володінні якої знаходяться речі, зазначені у клопотанні слідчого, бо слідчим повністю та обґрунтовано доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів..

Клопотання слідчого СВ Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) Перебувають або можуть перебувати у володінні у відповідної фізичної особи або юридичної особи;

2) Самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) Не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7.ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів,якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.. 131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасованого доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в звязку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних договорів та додатків до договорів, рахунків, видаткових накладних, прибуткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт, актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, актів прийому-передачі, листів, звітів про виконані послуги (роботи), доручень, кошторисної документації, актів про вартість робіт, журналів ввідного інструктажу з техніки безпеки, книг вїзду та виїзду автотранспорту, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, шляхових листів, відомостей щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахунками та інших фінансово-господарських документів, інших документів фінансово господарської діяльності підприємства в вилученні яких виникне необхідність, в ПП «ТРЕЙДБРОК», розташованому за адресою 65009 м. Одеса вул.Солнечная, буд.5 з можливістю вилучення.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Г.В. Молібога