Ухвала суду № 53098626, 03.11.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/13147/15-к

Провадження № 1-кс/263/6042/2015

У Х В А Л А

03 листопада 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Томілін О.М., за участю прокурора Вознесенського М.Д., розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області Буряка І.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № 12015050770000781 від 28 лютого 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області Буряк І.М. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до реєстраційної справи ФОП ОСОБА_3, (ІПН НОМЕР_1), яка знаходиться за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1, у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Черкаського міського управління юстиції з можливістю її подальшого вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що 28.02.2015 року до чергової частини Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_4, який є директором ТОВ «Автоцентр Оптима», юридична адреса: вулиця Елеваторна, буд. 3, м. Донецьк (ЄДРПОУ 35127227), про те що, 25.02.2015 року невстановлена особа шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконного зняття грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства № 260050132367, відкритому в АТ «Сбербанк Росії» заволоділа грошовими коштами ТОВ «Автоцентр Оптима» в розмірі 385714,50 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості свідка бухгалтер ТОВ «Автоцентр Оптима» ОСОБА_5 пояснила, що 26 лютого 2015 року в денний час доби їй на мобільний телефон зателефонував представник АТ «Сбербанк Росії» і повідомив про те, що 25.02.2015 року з розрахункового рахунку ТОВ «Автоцентр Оптима» № 260050132367, відкритого у вказаному банку, був здійснений несанкціонований платіж за платіжним дорученням № 1937 від 25.02.2015 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», в сумі 385714,50 гривень, який належить ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2).

20.03.2015 року до голови правління ПАТ «Укрсоцбанк» була спрямована Ухвала Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області стосовно надання виписки по особовому рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_6 за період з 01.01.2014 року по 05.04.2015 року. Згідно з відповіддю ПАТ «Укрсоцбанк» 25.02.2015 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_6 гроші, якими заволоділи злочинці, були переведені на:

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ОСОБА_7, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», у розмірі 148 750 грн.;

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_8, відкритий у ПАТ «ПУМБ», у розмірі 85 100 грн.;

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_3, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», у розмірі 148 200 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що він підприємницькою діяльністю ніколи не займався, його попросили оформити ФОП та відкрити рахунки в банках, щоб в подальшому перераховувати на них грошові кошти та знімати в банкоматах міста. Допитана в якості свідка ОСОБА_9 також пояснила, що нічого не знає про підприємницьку діяльність брата ОСОБА_6 і те, що він ніде не працює. Сам ОСОБА_6, ОСОБА_8 і ОСОБА_7 допитані не були, у зв'язку з тим, що переховуються від органів досудового розслідування.

Слідчий зазначає, що можна стверджувати, що гроші, які надходили на рахунки ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_6, були отриманні злочинним шляхом.

Оформлення ФОП вказаними особами було зроблено лише з метою здійснення злочинної діяльності, оскільки при переказі грошей на рахунок ФОП не має обмеження суми, тому що вказується мета платежу у вигляді оплати за товар або послуги. Вилучення реєстраційної справ може підтвердити, що активної підприємницької діяльності вказані особи не здійснювали, а ФОП відкрите виключено для злочинної діяльності. Вказані відомості необхідні для встановлення часу коли особи вже планували цей злочин і буде покладено у підозру, у зв'язку з чим слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної реєстраційної справи.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вилучення реєстраційної справи за запитом не можливе, оскільки згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення, а також зважаючи на те, що вказані відомості, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а вилучення вищезазначених документів необхідне для проведення ряду експертиз, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Надати слідчому слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області Буряку І.М., або іншій особі, уповноваженій слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ФОП ОСОБА_3, (ІПН НОМЕР_1), яка знаходиться за адресою: м. Черкаси, АДРЕСА_1, у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Черкаського міського управління юстиції з можливістю її подальшого вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін