Ухвала суду № 53097112, 23.12.2014, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/11045/14-к

Провадження № 1-кс/727/3360/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2014 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області Мазура М.Д. про проведення обшуку (матеріали кримінального провадження № 12014260000000821 від 20.09.2014 року),

сторони кримінального провадження:

- Сторона обвинувачення - слідчий Мазур М.Д.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження № 12014260000000821 від 20.09.2014 року.

Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу нагляду та процесуального керівництва прокуратури Чернівецької області Улінець І.

Вказує, що в період часу з 23.07.2014 року по 24.07.2014 року у Чернівецькому відділенні №2 ПАТ «ВіЕс БАНК», було відкрито наступні поточні рахунки, а саме: поточний рахунок №26001000015455 (у гривні) ТОВ «Вантаж груп» (код ЄДРПУО 39141231, місцезнаходження юридичної особи м. Київ, вул. Мельникова, 12); поточний рахунок №26000000015456 (у гривні) ТОВ «НОВЕЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПУО 39141334, місце знаходження юридичної особи м. Київ, вул. Мельникова, 12); поточний рахунок №26009000015457 (у гривні) ТОВ «Еф Ел Сі» (код ЄДРПУО 37421751, місцезнаходження юридичної особи Одеська область, м. Одеса, проспект Академіка Грушко, 11-І) та поточний рахунок №26008000015458 (у гривні) ТОВ «АГРОСОТА» (код ЄДРПУО 37240351, місцезнаходження юридичної особи Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Олени Пчілки, 5).

Засновником вище зазначених чотирьох юридичних осіб являється ТОВ «ОЛДФОТР» (код ЄДРПУО 39133559, місцезнаходження юридичної особи, м. Київ, вул. Мельникова, 12), засновником якого та відповідно контролером цих підприємств являється ОСОБА_3

З метою відкриття зазначеними клієнтами поточних рахунків, останніми неодноразово здійснювалися операції із зарахування з поточного рахунку ТОВ «Корн Трейд» №26002025837701, відкритого в АТ «Банк Фінанси та кредит», засновником якого являється безпосередньо ТОВ «ОЛДФОРД», грошових коштів як «поворотна фінансова допомога».

Зокрема в період з 25.07.2014 року по 01.08.2014 року з поточного рахунку ТОВ «Корн Трейд», перераховано на поточні рахунки вище вказаних клієнтів грошові кошти на загальну суму 3 561 090,0 грн., які в той же день через ОСОБА_5, були зняті з їх рахунків за символом 61 «Видача на інші цілі», як «поворотна фінансова допомога», при цьому не маючи жодного договору про надання та отримання повторної фінансової допомоги.

У зв'язку із чим, службові особи зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, протягом липня-вересня 2014 року, через Чернівецьке відділення №2 ПАТ «ВіЕс Банк», незаконно здійснили операції по видачі «поворотної фінансової допомоги» фізичним особам, які жодного відношення не мають до даних підприємств, чим спричинили тяжкі наслідки.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку транспортному засобі, яким користується ОСОБА_5, з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів, що були об'єктом кримінально-протиправних дій та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

А тому просить надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу - автомобіля марки «Mitsubishi Pajero», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1, власником якого є ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, а право користування має її чоловік ОСОБА_5.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно не підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 20.09.2014 року в ЄРДР було внесено матеріали досудового розслідування №12014260000000821 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Згідно з ст. 234 ч. 1, 3 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.4 ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному житлі чи іншому володінні особи.

Як вбачається в рапорту працівника УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області Купчанко М., в ньому жодним чином не наведено обґрунтованих підстав, що речі та документи, зазначені в клопотанні, знаходяться в автомобілі марки «Mitsubishi Pajero», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1, що належить ОСОБА_6, та не надано підстав вважати, що вказаним автомобілем фактично користується саме ОСОБА_5

Виходячи зі змісту вищенаведених норм та беручи до уваги встановлені обставини, вважаю, що слідчим в судовому засіданні та в клопотанні не надано достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи та речі, знаходяться в автомобілі марки «Mitsubishi Pajero», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 234 - 236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції Мазура М.Д. про проведення обшуку в автомобілі марки «Mitsubishi Pajero», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1, по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР №12014260000000821 від 20.09.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Богдан С.І.

З ухвалою ознайомлений ___