Ухвала суду № 53095871, 28.10.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

28.10.2015

Справа №642/8721/15

Провадження № 1-кс/642/2655/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Скляренко С.О., за участю секретаря Длужинської Н.А., слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_1, представника ДП „Південна залізниця ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ без можливості тимчасового вилучення, але з можливістю отримання належним чином завірених копій до наступних речей та документів :

-Свідоцтва про реєстрацію та положення про створення або наказ, ДП «Південна залізниця»-відокремленого підрозділу «Господарська служба» ДП «Південна залізниця», наказів про призначення і посадових інструкції директора та бухгалтера, головного інженера;

-Договіру з усіма додатками № П/НА-1455/НЮ від 31.01.2014 року між ДП «Південна залізниця»-відокремленого підрозділу «Господарська служба» ДП «Південна залізниця» ЄДРПОУ 22676666 та ТОВ «Домоград» ЄДРПОУ 32894728 на виконання реконструкції приміщень служб, підрозділів та інженерних мереж;

-фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам між ДП «Південна залізниця»-відокремленого підрозділу «Господарська служба» ДП «Південна залізниця» ЄДРПОУ 22676666 та ТОВ «Домоград» ЄДРПОУ 32894728, а саме: проектно-кошторисну документацію по обєкту, договорів, рахунків, дефектних актів, актів прихованих робіт, актів здачі - приймання виконаних робіт (зі всіма додатками), накладні, податкові накладні, банківські, платіжні документи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

-документації конкурсних торгів, документацію тендерних процедур оголошення про проведення процедури закупівлі, реєстри отриманих пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій; протоколи розкриття пропозицій конкурсних торгів; протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінових пропозиції, рішення замовника про укладення договору про закупівлю або про відмову від укладення договору про закупівлю; повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі; оголошення про результати процедури закупівлі, звіти про результати проведення процедури закупівлі, щодо укладених договорів між ДП «Південна залізниця»-відокремленого підрозділу «Господарська служба» ДП «Південна залізниця» ЄДРПОУ 22676666 та ТОВ «Домоград» ЄДРПОУ 32894728.

-Журнали ведення пропуску в приміщення служб, підрозділів та інженерних мереж та інші документи ДП «Південна залізниця», в яких відображено прохід на територію та приміщення працівників ТОВ «Домоград» ЄДРПОУ 32894728 з метою виконань умов договору № П/НА-1455/НЮ від 31.01.2014 року

в ДП „Південна залізниця, яке здійснює свою діяльність за адресою: м. Харків, вул. Червоноармійська, 7 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 190 КК України за №12015220510002608 за матеріалами , виявленими працівниками фіскальної служби в Одеській області по факту шахрайського заволодіння державними коштами в великих розмірах посадовими особами ТОВ „Домоград при виконанні робіт на замовлення Господарської служби ДП „Південна служба.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що за адресою: м. Харків, вул. Червоноармійська, 7 здійснює діяльність державне підприємство „Південна залізниця, яке є власником Господарської служби ДП „Південна служба, яке в свою чергу здійснює свою діяльність за тією ж адресою.

Генеральним підрядчиком будівельних робіт було ТОВ „Домоград, яка зареєстроване та здійснює діяльність за наступною адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 120\2.

18.09.15 року до СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла аналітична довідка фахівців фіскальної служби в Одеській області, з якої випливає, що посадові особи ТОВ „Домоград, які відповідно договорів з Господарською службою ДП „Південна служба здійснювали в 2014 році ремонт адміністративних приміщень 2-го поверху Управління ДП „Південна залізниця, розташованого по вул. Червоноармійській, 7 м. Харків, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ДП „Південна залізниця, у розмірі 44600511 грн. 98 коп., оскільки субпідрядники зазначених будівельних робіт, які подали відповідні акти виконаних будівельних робіт носять фіктивний характер, і фізично зазначені роботи виконати не змогли б.

По кримінальному провадженню слід призначити судову будівельно-технічну експертизу, з метою зясування питання фактичного обєму виконаних робіт, а для цього необхідно до провадження долучити первинну бухгалтерську документацію, повязану з виконанням зазначених робіт. Крім того, слід зясувати хто саме з працівників ТОВ „Домоград та субпідрядників даного підприємства фактично виконував будівельні роботи, а для цього слід долучити до матеріалів провадження журнал реєстрації пропусків ДП „Південна залізниця, та журнал пропуску осіб ДП „Південна залізниця за 2014 рік, оскільки ДП „Південна залізниця,є режимним обєктом, то всім будівельникам, які здійснювали будівельні роботи в режимному обєкті, виписувалися пропуски , і зазначені особи записувалися в журналі реєстрації відвідувачів.

Керівництву ДП „Південна залізниця, була направлена вимога для направлення необхідних для провадження документів, на яку надійшла відповідь від директора ДП „Південна залізниця, про відмову надання зазначених документів без ухвали слідчого судді.

Слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_1 в судовому засідання клопотання підтримав, посилаючись на наведені в ньому підстави.

Представник ДП „Південна залізниця ОСОБА_2 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, вислухавши думку представника ДП «Південна залізниця», дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 7 ст. 163 КПК України чітко визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого він звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ДП „Південна залізниця, яке здійснює свою діяльність за адресою: м. Харків, вул. Червоноармійська, 7, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дані документи можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані, які б свідчили про фактичні обставини провадження неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення істини по справі необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, які знаходяться у ДП „Південна залізниця, яке здійснює свою діяльність за адресою: м. Харків, вул. Червоноармійська, 7, суд приходить до висновку щодо наявності передбачених ст. ст.. 132, 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ без можливості тимчасового вилучення, але з можливістю отримання належним чином завірених копій до наступних речей та документів :

-Свідоцтва про реєстрацію та положення про створення або наказ, ДП «Південна залізниця»-відокремленого підрозділу «Господарська служба» ДП «Південна залізниця», наказів про призначення і посадових інструкції директора та бухгалтера, головного інженера;

-Договіру з усіма додатками № П/НА-1455/НЮ від 31.01.2014 року між ДП «Південна залізниця»-відокремленого підрозділу «Господарська служба» ДП «Південна залізниця» ЄДРПОУ 22676666 та ТОВ «Домоград» ЄДРПОУ 32894728 на виконання реконструкції приміщень служб, підрозділів та інженерних мереж;

-фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам між ДП «Південна залізниця»-відокремленого підрозділу «Господарська служба» ДП «Південна залізниця» ЄДРПОУ 22676666 та ТОВ «Домоград» ЄДРПОУ 32894728, а саме: проектно-кошторисну документацію по обєкту, договорів, рахунків, дефектних актів, актів прихованих робіт, актів здачі - приймання виконаних робіт (зі всіма додатками), накладні, податкові накладні, банківські, платіжні документи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

-документації конкурсних торгів, документацію тендерних процедур оголошення про проведення процедури закупівлі, реєстри отриманих пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій; протоколи розкриття пропозицій конкурсних торгів; протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінових пропозиції, рішення замовника про укладення договору про закупівлю або про відмову від укладення договору про закупівлю; повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі; оголошення про результати процедури закупівлі, звіти про результати проведення процедури закупівлі, щодо укладених договорів між ДП «Південна залізниця»-відокремленого підрозділу «Господарська служба» ДП «Південна залізниця» ЄДРПОУ 22676666 та ТОВ «Домоград» ЄДРПОУ 32894728.

-Журнали ведення пропуску в приміщення служб, підрозділів та інженерних мереж та інші документи ДП «Південна залізниця», в яких відображено прохід на територію та приміщення працівників ТОВ «Домоград» ЄДРПОУ 32894728 з метою виконань умов договору № П/НА-1455/НЮ від 31.01.2014 року

в ДП „Південна залізниця, яке здійснює свою діяльність за адресою: м. Харків, вул. Червоноармійська, 7 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Скляренко