Ухвала суду № 53095413, 28.10.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18461/15-к

н/п 1-кс/640/7755/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" жовтня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Нікуліна Є.Ю.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у бюджетній сфері, господарській діяльності та проти державної і комунальної власності СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Нікуліна Є.Ю. по кримінальному провадженню № 12015220000000849 про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

28.10.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у бюджетній сфері, господарській діяльності та проти державної і комунальної власності СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Нікуліна Є.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області Фокіним С.О. про проведення обшуку в нежитловому приміщенні цокольного поверху АДРЕСА_1 та згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 46052211, належить на праві власності ОСОБА_3, відповідно до договору купівлі-продажу № 364 від 26.01.2007 року, з метою відшукання печаток, штампів, чорнових записів, комп'ютерних та електронних носіїв інформації, бухгалтерської та фінансової документації, не облікованих грошових коштів, що здобуті в результаті незаконної діяльності, а також інших предметів та документів, що мають суттєве значення для проведення досудового розслідування та які в подальшому можуть мати доказове значення по кримінальному провадженню, так як ці документи в подальшому під час розслідування кримінального провадження будуть використані для призначення судово-почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, а також інформація, що міститься в них може мати доказове значення для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

На обгрунтування клопотання слідчий вказує, що 15.07.2015 року органом досудового розслідування -Головним управлінням МВС України в Харківській області внесені відомості до ЄРДР № 12015220000000849 про те, що невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття своєї незаконної діяльності по складанню фіктивних документів, що містять у собі недостовірні дані, що дозволяють підприємствам-контрагентам зменшити суму обов'язкових податкових платежів, використовуючи підставних та матеріально залежних осіб, створили ряд юридичних осіб, серед яких ТОВ "Кепіталс Груп" (код ЄДРПОУ 39621694), ТОВ "Серпантин-Плюс" (код ЄДРПОУ 39633359), ТОВ «Деліо Гранд» (код ЄДРПОУ38923151), ТОВ «Промбуд Актив» ( код ЄДРПОУ 39460457), ТОВ «Оптима капітал» (код ЄДРПОУ 39391829), ТОВ «Ліон-Абсолют» (код ЄДРПОУ 39629729), ТОВ «Алярд» (код ЄДРПОУ 38923119), ТОВ «Метал України (код ЄДРПОУ 36688049), ТОВ «Укрпромбуд-15» (код ЄДРПОУ 39754826), ТОВ «Рейзел ЮА» (код ЄДРПОУ 39787961), ТОВ «Атртехнології» (код ЄДРПОУ 39826324). В подальшому дані особи, із залученням ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, конвертують незаконно здобуті готівкові кошти в валюту інших держав без відповідних документів. Усвідомлюючи протиправний характер скоєних ними дій, з метою створення видимості здійснення ними легальної господарської діяльності підробляли та оформляли фіктивну господарську документацію про здійснення господарських операцій від імені вище вказаних підприємств (за своєю суттю є нікчемними) з низкою контрагентів, а фактично вели діяльність, пов'язану із конвертацією безготівкових коштів в готівкові та навпаки, в результаті чого підприємствами-контрагентами було здійснено внесення до фінансової документації підприємства завідомо неправдивих відомостей про товар, який фактично придбаний не був та роботи, які фактично не виконувалися.

Однак, додані матеріали містять протоколи слідчих дій проведених в межах кримінальних проваджень № 12015220460000412 та № 12015220000000574. При цьому, по кримінальному провадженню № 12015220000000849, в рамках якого слідчий звертається з клопотанням про проведення обшуку, слідчому судді не надано жодного документа про проведення слідчих дій.

Окрім цього, надані матеріали не містять доказів причетності ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про проведення обшуку необгрунтованим та відмовляє у його задоволенні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,-

у х в а л и в :

відмовити у задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у бюджетній сфері, господарській діяльності та проти державної і комунальної власності СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Нікуліна Є.Ю. по кримінальному провадженню № 12015220000000849 про проведення обшуку в нежитловому приміщенні цокольного поверху АДРЕСА_1.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.