Ухвала суду № 53093752, 02.11.2015, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7342/15-к

1-кс/405/2177/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.11.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Кореняк В.К., з участю слідчого Запорожця Є.В., розглянувши клопотання старшого слічого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Запорожця Є.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015120010000052 від 03.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «УКРIНБАНК» -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32015120010000052 від 03.06.2015 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ПП «Вікторі К» (код 20651018), які перебувають у володінні ПАТ «УКРIНБАНК» (МФО 300142), розташованому за адресою: м Київ, вул. Смирнова-Ласточкина буд. 10, а саме:

1) електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носіїпро рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ПП «Віктор і К» № 26103174100007 від 21.02.2014 (ДОЛАР США), №26106174100093 від 20.02.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26102174100008 від 28.02.2014 по 21.03.2014 (ДОЛАР США), №26103174100137 від 01.09.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26104174100136 від 01.09.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26105174100135 від 01.09.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26106174100134 від 01.09.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26107174100133 від 01.09.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26108174100132 від 01.09.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26109174100131 від 29.08.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26100174100022 від 24.10.2014 (ДОЛАР США), №26101174100021 від 24.10.2014 (ДОЛАР США), №26102174100019 від 24.10.2014 (ДОЛАР США), №26102174100020 від 24.10.2014 (ДОЛАР США), №26108174100024 від 24.10.2014 (ДОЛАР США), №26104174100028 від 14.11.2014 (ДОЛАР США), №26105174100027 від 14.11.2014 (ДОЛАР США), №26106174100026 від 14.11.2014 (ДОЛАР США), №26107174100025 від 14.11.2014 (ДОЛАР США), №26101174100009 від 14.03.2014 (ДОЛАР США), №26101174100010 від 26.03.2014 (ДОЛАР США), №26107174100100 від 26.03.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26108174100013 від 26.03.2014 (ДОЛАР США), №26104174100017 від 28.03.2014 (ДОЛАР США), №26103174100018 від 21.05.2014 (ДОЛАР США), №26100174100118 від 02.06.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26101174100117 від 02.06.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26102174100116 від 02.06.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26103174100115 від 02.06.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26104174100114 від 02.06.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26105174100113 від 02.06.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26106174100123 від 11.07.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26107174100122 від 11.07.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26103174100126 від 18.07.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26104174100125 від 18.07.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26105174100124 від 18.07.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26107174100036 від 26.11.2014 (ДОЛАР США), №26103174100030 від 19.11.2014 (ДОЛАР США), №26063001776001 від 30.03.2004 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26003174100099 від 04.09.2013 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26006174100096 від 04.09.2013 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26005174100202 від 04.09.2013 (ЄВРО), №26048174100032 від 04.09.2013 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26001174100154 від 04.09.2013 (ДОЛАР США), №26053135428016 від 30.01.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) - за період з 01.01.2014 по 18.09.2015 (включно); заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

2)електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носіїпротоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт - ПП «Вікторі К» користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

3)актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках;

4)довіреності ТОВ ПП «Вікторі К» на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

5)акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

6)карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП «Вікторі К», що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

7)платіжних доручень ПП «Вікторі К» в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку;

8)заяв на видачу готівки ПП «Вікторі К»;

9)інформації відносно ПП «Вікторі К», яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

10)інформації про організаційно-правову структуру юридичної особи ПП «Вікторі К», її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов'язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

11)заяв на отримання чекових книжок по рахунку ПП «Вікторі К»;

12)заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк" ПП «Вікторі К»;

13)договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк" ПП «Вікторі К»;

14)актів передачі ключів програмного комплексу „Bank On-Line" по рахунку;

15)чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку ПП «Віктор і К»;

16)Договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП «Вікторі К»;

17)Інформації щодо звітності банківської установи відносно ПП «Дельта 123» в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Заявлено клопотання про надання можливості вилучення вищезазначених документів в оригіналах, з метою досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015120010000052 від 03.06.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що службові особи ПП «Віктор і К» (код ЄДРПОУ 20651018, м.Світловодськ, с.Власівка, вул.Висоцького,2) протягом 2014 року шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства нікчемних фінансово-господарських операцій проведених з суб'єктами підприємництва ТОВ «Олімп-Агро» (код 35091107), ТОВ «Інтербуд-Центр» (код 38950646), ПП «Дельта 123» (код 38941668), ТОВ «Агрокласік 2014» (код 4540383), СПП «Чайка» (код 31372589), ТОВ «Свіч» (код 39338498), ПП «Файєр-Груп» (код 39011287), ПП «Селмак» (код 37146807), ТОВ «Регіональні ресурси» (код 33960377) безпідставно зависили валові витрати, чим умисно ухилились від сплати податку на прибуток підприємства в сумі 4019653 грн., що призвело до ненадходження в бюджет держави грошових коштів у особливо великих розмірах.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.3 ст.212 КК України.

Вище вказане підтверджується матеріалами акту проведеної спеціалістами Світловодської ОДПІ перевірки №158/2200/2065 від 30.04.15 «Про результати планової перевірки ПП «Віктор і К» (код ЄДРПОУ 20651018) з питання дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.03.13 по 30.06.14.

Для здійснення своєї господарської діяльності ПП «Віктор і К» (код ЄДРПОУ 20651018) використовувало поточні розрахункові рахунки, відкриті в банку ПАТ «УКРIНБАНК» (МФО 300142), розташованому за адресою: м Київ, вул. Смирнова-Ласточкина буд. 10, а саме: № 26103174100007 від 21.02.2014 (ДОЛАР США), №26106174100093 від 20.02.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26102174100008 від 28.02.2014 по 21.03.2014 (ДОЛАР США), №26103174100137 від 01.09.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26104174100136 від 01.09.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26105174100135 від 01.09.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26106174100134 від 01.09.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26107174100133 від 01.09.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26108174100132 від 01.09.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26109174100131 від 29.08.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26100174100022 від 24.10.2014 (ДОЛАР США), №26101174100021 від 24.10.2014 (ДОЛАР США), №26102174100019 від 24.10.2014 (ДОЛАР США), №26102174100020 від 24.10.2014 (ДОЛАР США), №26108174100024 від 24.10.2014 (ДОЛАР США), №26104174100028 від 14.11.2014 (ДОЛАР США), №26105174100027 від 14.11.2014 (ДОЛАР США), №26106174100026 від 14.11.2014 (ДОЛАР США), №26107174100025 від 14.11.2014 (ДОЛАР США), №26101174100009 від 14.03.2014 (ДОЛАР США), №26101174100010 від 26.03.2014 (ДОЛАР США), №26107174100100 від 26.03.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26108174100013 від 26.03.2014 (ДОЛАР США), №26104174100017 від 28.03.2014 (ДОЛАР США), №26103174100018 від 21.05.2014 (ДОЛАР США), №26100174100118 від 02.06.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26101174100117 від 02.06.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26102174100116 від 02.06.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26103174100115 від 02.06.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26104174100114 від 02.06.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26105174100113 від 02.06.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26106174100123 від 11.07.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26107174100122 від 11.07.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26103174100126 від 18.07.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26104174100125 від 18.07.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26105174100124 від 18.07.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26107174100036 від 26.11.2014 (ДОЛАР США), №26103174100030 від 19.11.2014 (ДОЛАР США), №26063001776001 від 30.03.2004 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26003174100099 від 04.09.2013 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26006174100096 від 04.09.2013 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26005174100202 від 04.09.2013 (ЄВРО), №26048174100032 від 04.09.2013 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26001174100154 від 04.09.2013 (ДОЛАР США), №26053135428016 від 30.01.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

З посиланням на викладені обставини стверджується про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Представник ПАТ «УКРIНБАНК» до суду не з'явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів частково.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи:

1) про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ПП «Віктор і К» № 26103174100007 від 21.02.2014 (ДОЛАР США), №26106174100093 від 20.02.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26102174100008 від 28.02.2014 по 21.03.2014 (ДОЛАР США), №26103174100137 від 01.09.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26104174100136 від 01.09.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26105174100135 від 01.09.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26106174100134 від 01.09.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26107174100133 від 01.09.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26108174100132 від 01.09.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26109174100131 від 29.08.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26100174100022 від 24.10.2014 (ДОЛАР США), №26101174100021 від 24.10.2014 (ДОЛАР США), №26102174100019 від 24.10.2014 (ДОЛАР США), №26102174100020 від 24.10.2014 (ДОЛАР США), №26108174100024 від 24.10.2014 (ДОЛАР США), №26104174100028 від 14.11.2014 (ДОЛАР США), №26105174100027 від 14.11.2014 (ДОЛАР США), №26106174100026 від 14.11.2014 (ДОЛАР США), №26107174100025 від 14.11.2014 (ДОЛАР США), №26101174100009 від 14.03.2014 (ДОЛАР США), №26101174100010 від 26.03.2014 (ДОЛАР США), №26107174100100 від 26.03.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26108174100013 від 26.03.2014 (ДОЛАР США), №26104174100017 від 28.03.2014 (ДОЛАР США), №26103174100018 від 21.05.2014 (ДОЛАР США), №26100174100118 від 02.06.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26101174100117 від 02.06.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26102174100116 від 02.06.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26103174100115 від 02.06.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26104174100114 від 02.06.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26105174100113 від 02.06.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26106174100123 від 11.07.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26107174100122 від 11.07.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26103174100126 від 18.07.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26104174100125 від 18.07.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26105174100124 від 18.07.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26107174100036 від 26.11.2014 (ДОЛАР США), №26103174100030 від 19.11.2014 (ДОЛАР США), №26063001776001 від 30.03.2004 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26003174100099 від 04.09.2013 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26006174100096 від 04.09.2013 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26005174100202 від 04.09.2013 (ЄВРО), №26048174100032 від 04.09.2013 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26001174100154 від 04.09.2013 (ДОЛАР США), №26053135428016 від 30.01.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) - за період з 01.01.2014 по 18.09.2015, заяв ПП «Віктор і К» про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

2)довіреності ПП «Віктор і К» на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

3)картки із зразками підписів та відбитку печатки ПП «Віктор і К», що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

4)платіжні доручення ПП «Віктор і К», в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку;

5)заяви на видачу готівки ПП «Віктор і К»;

6)заяви на отримання чекових книжок по рахунку ПП «Віктор і К» ;

7)чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку ПП «Віктор і К»;

8)договори поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) надані чи отримані ПП «Віктор і К»

дійсно перебувають у володінні ПАТ «УКРIНБАНК», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В тимчасовому доступі до інших зазначених у клопотанні документів необхідно відмовити, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об»єктів, крім того, використані слідчим загальні формулювання при зазначенні в клопотанні необхідної інформації не забезпечують належний захист від довільного тлумачення при виконанні можливої ухвали про доступ.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Запорожеця у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015120010000052 від 03.06.2015року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документівПП «Вікторі К» (код 20651018), які перебувають у володінні ПАТ «УКРIНБАНК» (МФО 300142) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Запорожцю Євгену Віталійовичу тимчасовий доступ до речей і документів ПП «Віктор і К» (код 20651018), які перебувають у володінні ПАТ «УКРIНБАНК» (МФО 300142), розташованому за адресою: м Київ, вул. Смирнова-Ласточкина буд. 10, а саме:

1) документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ПП «Віктор і К» № 26103174100007 від 21.02.2014 (ДОЛАР США), №26106174100093 від 20.02.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26102174100008 від 28.02.2014 по 21.03.2014 (ДОЛАР США), №26103174100137 від 01.09.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26104174100136 від 01.09.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26105174100135 від 01.09.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26106174100134 від 01.09.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26107174100133 від 01.09.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26108174100132 від 01.09.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26109174100131 від 29.08.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26100174100022 від 24.10.2014 (ДОЛАР США), №26101174100021 від 24.10.2014 (ДОЛАР США), №26102174100019 від 24.10.2014 (ДОЛАР США), №26102174100020 від 24.10.2014 (ДОЛАР США), №26108174100024 від 24.10.2014 (ДОЛАР США), №26104174100028 від 14.11.2014 (ДОЛАР США), №26105174100027 від 14.11.2014 (ДОЛАР США), №26106174100026 від 14.11.2014 (ДОЛАР США), №26107174100025 від 14.11.2014 (ДОЛАР США), №26101174100009 від 14.03.2014 (ДОЛАР США), №26101174100010 від 26.03.2014 (ДОЛАР США), №26107174100100 від 26.03.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26108174100013 від 26.03.2014 (ДОЛАР США), №26104174100017 від 28.03.2014 (ДОЛАР США), №26103174100018 від 21.05.2014 (ДОЛАР США), №26100174100118 від 02.06.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26101174100117 від 02.06.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26102174100116 від 02.06.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26103174100115 від 02.06.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26104174100114 від 02.06.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26105174100113 від 02.06.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26106174100123 від 11.07.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26107174100122 від 11.07.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26103174100126 від 18.07.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26104174100125 від 18.07.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26105174100124 від 18.07.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26107174100036 від 26.11.2014 (ДОЛАР США), №26103174100030 від 19.11.2014 (ДОЛАР США), №26063001776001 від 30.03.2004 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26003174100099 від 04.09.2013 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26006174100096 від 04.09.2013 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26005174100202 від 04.09.2013 (ЄВРО), №26048174100032 від 04.09.2013 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26001174100154 від 04.09.2013 (ДОЛАР США), №26053135428016 від 30.01.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) - за період з 01.01.2014 по 18.09.2015, заяв ПП «Віктор і К» про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

2)довіреності ПП «Віктор і К» на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

3)картки із зразками підписів та відбитку печатки ПП «Віктор і К», що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

4)платіжні доручення ПП «Віктор і К», в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку;

5)заяви на видачу готівки ПП «Віктор і К»;

6)заяви на отримання чекових книжок по рахунку ПП «Віктор і К» ;

7)чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку ПП «Віктор і К»;

8)договори поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) надані чи отримані ПП «Віктор і К»

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Запорожцю Євгену Віталійовичу можливість вилучити вказані вище документи.

В наданні тимчасового доступу до інших документів - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 01.12.2015 р.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда В. К. Кореняк