Ухвала суду № 53092076, 06.10.2015, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

Справа № 183/2672/15

№ 1-кс/183/791/15

06 жовтня 2015 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Мороховець О.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И Л А:

06 жовтня 2015 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Бут А.О., погоджене з прокурором Новомосковської міжрайонної прокуратури - Дніпропетровської області Козловим С.Г., про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання документів щодо проведення підприємницької діяльності ТОВ з іноземними інвестиціями "НовоФарм" і ТОВ "Євро-Комфорт", а саме установчої документації ТОВ з іноземними інвестиціями "НовоФарм" і ТОВ "Євро-Комфорт", наказів про призначення та звільнення директорів даних підприємств, протоколів загальних зборів засновників, прихідних, розхідних та податкових накладних, головних книг підприємств, довіреностей на отримання товару, електронних носіїв програм клієнт-банк, оборотно-сальдових відомостей, касових книг, податкової звітності по прибутку та по ПДВ, договорів оренди складів, транспортних засобів, штатного розкладу, відомостей про нарахування заробітної плати, цивільно-правових угод, договорів, довіреностей, укладених зазначеними підприємствами, печатки суб'єктів господарської діяльності, які можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення як окремо так і в своїй сукупності.

В обґрунтування клопотання зазначено, що на даний час слідчим відділом Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040350000499 від 26.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20 квітня 2012 року між ТОВ "Агрофармахім" (ЄРДПОУ 24984320), юридична адреса: пров. Бестоцького, 12а, м. Дніпропетровськ в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ "Євро-Комфорт" (ЄРДПОУ 34989863), юридична адреса: вул. Привокзальна, 1а, с. Кільчень, Новомосковського району, Дніпропетровської області в особі директора ОСОБА_4 укладено договір поставки № 3143 від 20.04.2012 року, який діяв до 31.12.2012 року, але не припинив свою дію до повного його виконання, у відповідності до якого ТОВ "Агрофармахім" повинен поставити ТОВ "Євро-Комфорт" товар: засоби захисту рослин, а ТОВ "Євро-Комфорт", в свою чергу, повинен виплатити суму вартості всіх поставлених товарів до моменту закінчення строку дії договору. За цим договором, згідно видаткових накладних, за період дії договору ТОВ "Агрофармахім" поставило ТОВ "Євро-Комфорт" товару на загальну суму 2 588 801,51 грн., виплачено 1 076 537,51 грн., залишилась заборгованість в сумі 1 512 264,00 грн.

Після, не сплати вищезазначеної суми, ТОВ "Агрофармахім" звернулося з позовом до суду, за результатами розгляду якого, 16 липня 2013 року Господарським судом Дніпропетровської області було прийняте рішення про стягнення з ТОВ "Євро-Комфорт" на користь ТОВ "Агрофармахім" боргу в сумі 1 738 997,37 грн., та видано Наказ Господарського суду Дніпропетровської області від 30.07.2013 року, який передано до Державної виконавчої служби Новомосковського міськрайонного управління юстиції, де 19.08.2013 року було відкрито виконавче провадження № 39354808, але в ході його виконання грошові кошти не були стягнуті і перераховані на рахунок ТОВ "Агрофармахім", а виконавче провадження було закрито.

18 червня 2014 року між ТОВ "Агрофармахім", в особі директора ОСОБА_5, та ТОВ "ВЕТАЛОН", в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір №18-06 про відступлення права вимоги, у відповідності до якого ТОВ "ВЕТАЛОН" одержав право вимагати від боржника ТОВ "Євро-Комфорт" належного виконання своїх обов'язків, а саме: повернення грошових коштів в сумі 1 738 997,37 грн., який діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Агрофармахім" до укладення договору з ТОВ "Євро-Комфорт" (ЄРДПОУ 34989863), співпрацювало з ТОВ з іноземними інвестиціями "НовоФарм" (ЄРДПОУ 36980658), менеджером якого була ОСОБА_4, засновником - ОСОБА_7. Директором ТОВ "Євро-Комфорт" є ОСОБА_4, засновником - ОСОБА_7, тому під час досудового слідства висунута версія, що між даними підприємствами та особами існує зв'язок.

Вивченням протоколу № 31/08/2011 загальних зборів учасників ТОВ "Євро-Комфорт" від 31.08.2011 року та наказу № 01/09/11 від 01.09.2011 року, які були вилучені в ході проведення тимчасових доступів до реєстраційної справи та обліково-реєстраційної справи ТОВ "Євро-Комфорт", встановлено, що ОСОБА_4 призначено директором ТОВ "Євро-Комфорт", а ОСОБА_7 згідно статуту ТОВ " Євро-Комфорт" у редакції від 2007 року, з моменту створення підприємства та у редакції від 2012 року значиться як учасник товариства.

Згідно з інформаційною довідкою від 08.07.2015 року, отриманої з реєстраційної служби Новомосковського міськрайонного управління юстиції Дніпропетровської області право власності на об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_7, на підставі договору дарування.

Згідно отриманої відповіді з картотеки реєстраційного обліку ГУ ДМС України в Дніпропетровській області реєстрація місця проживання ОСОБА_7 здійснена за адресою: АДРЕСА_1.

Обґрунтовуючи можливою наявністю створення суб'єкта підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності або здійсненням видів діяльності, щодо яких є заборона, або їх діяльність взагалі не відповідає меті підприємства - досягнення економічних і соціальних результатів і одержання прибутку та тій меті, яку особа офіційно декларує при вчиненні цих дій, а також необхідністю встановлення відомостей та документів щодо вчинення шахрайських дій з боку зазначених підприємств по відношенню до інших підприємств, а також встановленням договірних відносин між вищевказаними підприємствами та виявленням інших рахунків підприємства, які не значаться як рахунки відкриті на вказане підприємство, на яких можливо перебувають грошові кошти, отримані внаслідок проведення підприємницької діяльності, якими фактично могло бути сплачено заборгованість, однак цього внаслідок шахрайських дій не виконано, слідча просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, оскільки, на її думку, він має значення для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з метою відшукання документів щодо проведення діяльності ТОВ з іноземними інвестиціями "НовоФарм" і ТОВ "Євро-Комфорт".

Дослідивши матеріали клопотання та надані письмові докази, вважає його таким, що не відповідає вимогам ст.234 КПК України, виходячи з наступних підстав.

Так, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом заволодіння шахрайським шляхом майном, яке належить ТОВ "Агрофармахім" службовими особами ТОВ "Євро-Комфорт" та ТОВ з іноземними інвестиціями "Новофарм" за № 12015040350000499 від 26.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.п.5)

Метою обшуку, визначеною в ч. 1 ст. 234 КПК України, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В якості підстави для проведення обшуку, слідча Бут А.О. у клопотанні вказує на можливу наявність створення суб'єкта підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, або їх діяльність взагалі не відповідає меті підприємства - досягнення економічних і соціальних результатів і одержання прибутку та тій меті, яку особа офіційно декларує при вчиненні цих дій. Зазначена підстава суперечить вимогам п.4 ч.3 ст.234 КПК України, оскільки не може вважатися обґрунтованою в рамках внесеного до ЄРДР кримінального провадження за ст.190 КК України, у зв'язку з тим, що наведена у клопотанні підстава та мета обшуку свідчить про те, що клопотання про обшук фактично подається з метою виявлення доказів злочину, яке не стосується складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України.

Відсутність вказівки у клопотанні на конкретну мету обшуку розглядається Європейським судом з прав людини як порушення ст.6 Європейської Конвенції з прав людини.

За таких обставин, слідчий суддя позбавлений можливості розглянути дане клопотання по суті, і з цих підстав в його задоволенні повинно бути відмовлено.

При цьому, слідчий не позбавлений права в установленому порядку звернутися до суду з клопотанням, яке відповідає вимогам КПК України для розгляду його по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Новомосковського МВ (з обслуговування м. Новомосковська та Новомосковського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області Бут А.О., погоджене із прокурором Новомосковської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області Козловим С.Г. про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання документів щодо проведення підприємницької діяльності ТОВ з іноземними інвестиціями "НовоФарм" і ТОВ "Євро-Комфорт" - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

З оригіналом згідно

Слідчий суддя О.В. Мороховець