Ухвала суду № 53082241, 07.05.2014, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 484/1816/14-к

Провадження № 1-кс/484/129/14

Кримінальне провадження № 12014150110000337

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 07.05.2014 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області Сотська С.О, за участю прокурора Первомайської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1, слідчого СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12014150110000337 від 20.02.2014 року клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 12014150110000337 від 20.02.2014 року за фактом кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за заявою ОСОБА_3 по факту привласнення і розтрати грошових коштів керівництвом ТОВ СГП «Співдружність».

Органом досудового розслідування встановлено, що після ознайомлення з первинною документацією та історією банківських рахунків підприємства ТОВ СГП «Співдружність», ОСОБА_3, яка являється його співзасновником, виявила факт розкрадання майна товариства, який полягав у незаконній реалізації сільськогосподарської техніки, надання безповоротних грошових позичок, тобто факт привласнення грошових коштів керівництвом вказаного підприємства.

Дане кримінальне правопорушення 20.02.2014 р. було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12014150110000337, правова кваліфікація правопорушення визначена за ч.5 ст. 191 КК України.

Для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та перевірки показань потерпілої та свідка, слідчому необхідно здійснити перевірку руху грошових коштів на банківських рахунках ТОВ СГП «Співдружність» з метою встановлення наявності чи відсутності факту привласнення і розтрати грошових коштів керівництвом вказаного товариства.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що у ТОВ СГП «Співдружність» відкрито два банківські рахунки в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_4» (МФО 300614) р/р 26001000017324 (долар США) дата відкриття 01.09.2010р., р/р 2600100007324 (українська гривня) дата відкриття 01.09.2010р. Крім того в ТОВ СГП «Співдружність» 26.04.2006 р. відкрито банківський рахунок 26007000479502 в філії АТ «Індекс-банк» (МФО 326944). Вказана банківська установа 31.08.2006 року увійшла до групи ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_4» на підставі договору купівлі-продажу.

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у звязку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не зявилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, вона необхідна для встановлення наявності чи відсутності факту привласнення і розтрати грошових коштів керівництвом ТОВ СГП «Співдружність».

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5,6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_4» (МФО 300614), що стосуються руху грошових коштів на банківських рахунках TOB СГП «Співдружність» (код СДРГІОУ 31203314) в період з 2009 року по травень 2014 року, а саме р/р 26001000017324 (долар США) дата відкриття 01.09.2010р., р/р 2600100007324 (українська гривня) дата відкриття 01.09.2010р., р/р 26007000479502 дата відкриття 26.04.2006 р. (МФО 326944), із зазначенням відправника, СДРПОУ відправника, отримувача, СДРПОУ отримувача, призначення платежу, номеру документа, дати документа та ін., які знаходяться за адресою м. Київ вул.. Пушкінська, 42/4 (dialog@indexbank.ua), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис-

Копія вірна: Слідчий суддя С.О.Сотська