Ухвала суду № 53079288, 11.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4887/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

11 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Пилаєва М.К.,

за участю секретаря Савченко Т.В.

слідчого Маркова Д.І.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції Маркова Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12013030560000409,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні №12013030560000409 Марков Д.І. за погодженням з процесуальним прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та інформації, що містить банківську таємницю, як таких, що містять дані, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме просить надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12013030560000409 (Шевчишену Артему Вікторовичу, Маркову Дмитру Ігоровичу) тимчасовий доступ до документів ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» (код за ЄДРПОУ 37956390, адреса: місто Київ, вул. Кутузова, 18/7) тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити (здійснити їх виїмку):- копії реєстраційних документів ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» (код за ЄДРПОУ 37956390, адреса: місто Київ, вул. Кутузова, 18/7);- оригіналів всіх обліково-звітних, адміністративних, господарських, фінансових, банківських і бухгалтерських документів (синтетичного і аналітичного обліку) ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» (код за ЄДРПОУ 37956390, адреса: місто Київ, вул. Кутузова, 18/7), які відображають

фінансово-господарські взаємовідносини та взаєморозрахунки з ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» міста Києва по договору відступлення права вимоги № 1 від 08.05.2013 року, що випливають з договору кредитної лінії № 57-10-11/1 (реєстраційний номер банку 24/00/64) з лімітом у сумі 57 млн. грн. до 23.11.2012, для поповнення обігових коштів та здійснення статутної діяльності зі сплатою відсотків у розмірі 16% річних, укладеному 25.11.2011 між ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» та ТОВ «Рояр Люві Фінанс»;- оригіналів всіх обліково-звітних, адміністративних, господарських, фінансових, банківських і бухгалтерських документів (синтетичного і аналітичного обліку) ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» (код за ЄДРПОУ 37956390, адреса: місто Київ, вул. Кутузова, 18/7), які відображають взаємовідносини та взаєморозрахунки по договору відступлення права вимоги № 1 від 08.05.2013 року з ТОВ «Рояр Люві Фінанс» (код за ЄДРПОУ 37472001, адреса: місто Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8); - оригіналів всіх документів кредитної справи по договору кредитної лінії № 57-10-11/1, укладеного 25.11.2011 між ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» та ТОВ «Рояр Люві Фінанс».

Згідно наявних в наданих в обґрунтування клопотання матеріалах кримінального провадження даних, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні №12013030560000409, в ході якого встановлено, що службові особи ТОВ «Рояр Люві Фінанс» в листопаді 2011 року, шляхом надання завідомо неправдивих відомостей щодо наявності майна, яке, відповідно до договору кредитної лінії № 57-10-11/1, підлягає передачі в заставу до ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 8-А., отримали кредит на загальну суму 57 млн. грн., який в подальшому не повернули чим завдали ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» великої матеріальної шкоди, тобто вчинили злочин, передбачений ч.2 ст.222 КК України «Шахрайство з фінансовими ресурсами». Також встановлено, що 08.05.2013 року між ПАТ КБ «Хрещатик» та ТОВ «КРЕДО - СТОЛИЦЯ» укладено договір про відступлення права вимоги № 1 за яким ПАТ КБ «Хрещатик» відступає право вимоги щодо погашення боргу та сплати відсотків за договором про відкриття кредитної лінії № 57-10-11/1 від 25.11.2011 ТОВ «Рояр Люві Фінанс».

В судовому засіданні слідчий слідчої групи Марков Д.І. клопотання підтримав, просив задовольнити.

ТОВ «КРЕДО - СТОЛИЦЯ» повідомлялись судом за їх місцезнаходженням, до суду свого представника не направили.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, вважаю наявними передбачені ст.163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу та можливості вилучення вказаних документів та відомостей, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки іншими способами неможливо довести обставини, про які містяться дані та відомості у вказаних в клопотанні документах.

Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню, зокрема суд вважає наявними підстави для вилучення копій запитуваних документів, оскільки з викладеного в клопотанні суд вважає відсутніми підстави для вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись п.18 ч.1 ст.3, ст.110, ст.ст.159-166, ст.309, ст.ст.372, 392, ст.ст.532, 534 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції Маркова Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12013030560000409,- задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12013030560000409 Шевчишену Артему Вікторовичу та Маркову Дмитру Ігоровичу тимчасовий доступ до документів ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» (код за ЄДРПОУ 37956390, адреса: місто Київ, вул. Кутузова, 18/7) тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити (здійснити виїмку) їх копій, а саме:

- копії реєстраційних документів ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» (код за ЄДРПОУ 37956390, адреса: місто Київ, вул. Кутузова, 18/7);

- копії всіх обліково-звітних, адміністративних, господарських, фінансових, банківських і бухгалтерських документів (синтетичного і аналітичного обліку) ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» (код за ЄДРПОУ 37956390, адреса: місто Київ, вул. Кутузова, 18/7), які відображають

фінансово-господарські взаємовідносини та взаєморозрахунки з ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» міста Києва по договору відступлення права вимоги № 1 від 08.05.2013 року, що випливають з договору кредитної лінії № 57-10-11/1 (реєстраційний номер банку 24/00/64) з лімітом у сумі 57 млн. грн. до 23.11.2012, для поповнення обігових коштів та здійснення статутної діяльності зі сплатою відсотків у розмірі 16% річних, укладеному 25.11.2011 між ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» та ТОВ «Рояр Люві Фінанс»;

- копії всіх обліково-звітних, адміністративних, господарських, фінансових, банківських і бухгалтерських документів (синтетичного і аналітичного обліку) ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» (код за ЄДРПОУ 37956390, адреса: місто Київ, вул. Кутузова, 18/7), які відображають взаємовідносини та взаєморозрахунки по договору відступлення права вимоги № 1 від 08.05.2013 року з ТОВ «Рояр Люві Фінанс» (код за ЄДРПОУ 37472001, адреса: місто Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 8);

- копії всіх документів кредитної справи по договору кредитної лінії № 57-10-11/1, укладеного 25.11.2011 між ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» та ТОВ «Рояр Люві Фінанс».

В решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає безумовному виконанню.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів складена та підписана слідчим суддею в двох примірниках, один з яких залишається в матеріалах провадження, а другий скріплюється печаткою суду та видається зазначеній в ухвалі особі.

Слідчий суддя М.К. Пилаєва