Ухвала суду № 53079034, 22.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

справа № 757/18454/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2014 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва:Кирилюк І.В.,при секретарі:Руденку Д.В., за участю: слідчого:Кувачова Д.В.особи у володінні якої знаходяться речі і документи:не з'явився, розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області лейтенанта юстиції Кувачова Дмитра Володимировича у кримінальному проваджені № 22014101110000041 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області лейтенант юстиції Кувачов Дмитро Володимирович (далі - слідчий) за погодженням з Старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Сервісмуві» (код ЄДРПОУ 38124909) по розрахунковому рахунку № 26005111201113, а також інших рахунків, які були використані для перерахування в період з 01.01.2012 по 06.06.2014 грошових коштів даного товариства, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «Банк ринкові технології» (МФО 380786) (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню № 22014101110000041, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами неправомірних дій громадянки ОСОБА_5, яка була директором ТОВ «Вен Інвестментс» за попередньою змовою з ОСОБА_6, який був засновником ТОВ «Вен Інвестментс», створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Ліберком» (код ЄДРПОУ 37814453) з метою прикриття незаконної діяльності. Так, підприємство ТОВ «Ліберком» купувало у операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «Астеліт» та ПрАТ «МТС» скетч-картки поповнення рахунку відповідних номерів мобільних телефонів. В подальшому вказані скетч-картки незаконно реалізовувалися за готівкові кошти в громадських місцях, зокрема, біля виходів зі станцій метрополітену у м. Києві. Вказані фінансово-господарські операції ТОВ «Ліберком» здійснювало з порушенням норм законодавства України, без відображення їх у податковій звітності. Одночасно, метою надання діяльності ТОВ «Ліберком» вигляду законної ОСОБА_5, будучи на посаді директора ТОВ «Ліберком», зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів за реалізацію скетч-карток поповнення рахунку номерів мобільних операторів, від імені підприємства укладала фіктивні договори щодо продажу скетч-карток з фіктивними підприємствами ТОВ «Плавт Сервіс» (ЄДРПОУ 38205318), ПП «Женевьєва» (ЄДРПОУ 37093017), ТОВ «Конект-Плюс», ТОВ «Гонорій» (ЄДРПОУ 38205323), ПП «Будстоун-К» (ЄДРПОУ 37280090), ТОВ "Акваспейс" (код ЄДРПОУ 37244618), ТОВ "Ремарка-Юрконсалтинг" (код ЄДРПОУ 37956558), ТОВ "Юридична компанія "35" (код ЄДРПОУ 37144862), ТОВ "Лігабудфонд" (код ЄДРПОУ 37450834), ПП «Експорт Агро» (код ЄДРПОУ 38257151), ТОВ «Сервісмуві» (код ЄДРПОУ 38124909) та іншими, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 364-1 КК України, з метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Сервісмуві» (код ЄДРПОУ 38124909) в період з 01.01.2012 по 06.06.2014 та дослідження документів юридичної справи клієнта ПАТ «Банк ринкові технології» (МФО 380786) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках даного підприємства. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання з'явився слідчий. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «Банк ринкові технології» (МФО 380786).

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню № 22014101110000041, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами неправомірних дій громадянки ОСОБА_5, яка була директором ТОВ «Вен Інвестментс» за попередньою змовою з ОСОБА_6, який був засновником ТОВ «Вен Інвестментс», створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Ліберком» (код ЄДРПОУ 37814453) з метою прикриття незаконної діяльності. Так, підприємство ТОВ «Ліберком» купувало у операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «Астеліт» та ПрАТ «МТС» скетч-картки поповнення рахунку відповідних номерів мобільних телефонів. В подальшому вказані скетч-картки незаконно реалізовувалися за готівкові кошти в громадських місцях, зокрема, біля виходів зі станцій метрополітену у м. Києві. Вказані фінансово-господарські операції ТОВ «Ліберком» здійснювало з порушенням норм законодавства України, без відображення їх у податковій звітності. Одночасно, метою надання діяльності ТОВ «Ліберком» вигляду законної ОСОБА_5, будучи на посаді директора ТОВ «Ліберком», зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів за реалізацію скетч-карток поповнення рахунку номерів мобільних операторів, від імені підприємства укладала фіктивні договори щодо продажу скетч-карток з фіктивними підприємствами ТОВ «Плавт Сервіс» (ЄДРПОУ 38205318), ПП «Женевьєва» (ЄДРПОУ 37093017), ТОВ «Конект-Плюс», ТОВ «Гонорій» (ЄДРПОУ 38205323), ПП «Будстоун-К» (ЄДРПОУ 37280090), ТОВ "Акваспейс" (код ЄДРПОУ 37244618), ТОВ "Ремарка-Юрконсалтинг" (код ЄДРПОУ 37956558), ТОВ "Юридична компанія "35" (код ЄДРПОУ 37144862), ТОВ "Лігабудфонд" (код ЄДРПОУ 37450834), ПП «Експорт Агро» (код ЄДРПОУ 38257151), ТОВ «Сервісмуві» (код ЄДРПОУ 38124909) та іншими, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 364-1 КК України, під час якого встановлено, що ТОВ «Сервісмуві» (код ЄДРПОУ 38124909) використовувало для своєї незаконної діяльності банківський рахунок № 26005111201113 відкритий в ПАТ «Банк ринкові технології» (МФО 380786).

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Сервісмуві» (код ЄДРПОУ 38124909) в період з 01.01.2012 по 06.06.2014 та дослідження документів юридичної справи клієнта ПАТ «Банк ринкові технології» (МФО 380786) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках даного підприємства. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, інформація про документи по розрахунковому рахунку ТОВ «Сервісмуві» (код ЄДРПОУ 38124909) за № 26005111201113, яка перебуває у володінні ПАТ «Банк ринкові технології» (МФО 380786) та до якої просить надати доступ слідчий, становить банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що слідчим не доведена можливість використання як доказів у кримінальному провадженні № 22014101110000041 відомостей, що містяться в документах ТОВ «Сервісмуві» (код ЄДРПОУ 38124909), оскільки слідчим не надано доказів на підтвердження того, що вказане підприємство причетне до вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються в даному кримінальному провадженні, в задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Сервісмуві» (код ЄДРПОУ 38124909) слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Старшого слідчого СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області лейтенанта юстиції Кувачова Дмитра Володимировича у кримінальному проваджені № 22014101110000041 про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк