Ухвала суду № 53078939, 04.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

справа № 757/17152/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2014 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва:Кирилюк І.В.,при секретарі:Руденку Д.В.,за участю: слідчого:Мікіша А.С.,представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого СГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Мікіша Артема Сергійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СГ ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Мікіш Артем Сергійович (далі - слідчий) за погодженням з Старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Колесником М.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме, реєстраційної і звітної частин податкової справи платника податків, роздруківки додатків № 5 до податкової звітності з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток та актів перевірок ТОВ «ГРАНД АЛЬЯНС ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 36558012) за період з 09.07.2009 року до 23.06.2014 року, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Дарницькому районі ГУ Міндоходів у м. Києві (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110000001043 від 16.10.2013 року за фактом привласнення кредитних коштів АТ «УкрСиббанк» невстановленими особами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, а саме, реєстраційної і звітної частин податкової справи платника податків, роздруківки додатків № 5 до податкової звітності з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток та актів перевірок ТОВ «ГРАНД АЛЬЯНС ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 36558012) за період з 09.07.2009 року до 23.06.2014 року, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Дарницькому районі ГУ Міндоходів у м. Києві. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання з'явився слідчий. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Державної податкової інспекції у Дарницькому районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110000001043 від 16.10.2013 року за фактом привласнення кредитних коштів АТ «УкрСиббанк» невстановленими особами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під час якого встановлено, що 03.07.2007 року АТ «УкрСиббанк» були укладені кредитні договори з ТОВ «Автосервіс-Т» (код 34265200), ТОВ «Авто-Холдинг» (код 31739968), ТОВ «Інтер-Авто» (код 32722688), ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» (код 23555692). З метою виконання вищезазначених кредитних зобов'язань було укладено договори іпотеки нерухомого майна, що належало на праві власності Корпорації «АІС», у тому числі за адресами: м. Харків, вул. Римарська,22; м. Житомир, Київське шосе,44в; м. Донецьк, вул. Разенкова 14а; м. Чернігів, вул. Інструментальна,2а; м. Луганськ, вул. 26 Бакинських комісарів,162а; м. Харків, вул. Космічна,2; м. Черкаси, вул. Чигринська,60/2; м. Київ, вул. Дегтярівська, 21. 17.07.2010 року та 19.03.2011 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Левінець В.Ю. з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна були вилучені записи щодо заборони відчуження нерухомого майна, що складало предмет іпотеки за укладеними з АТ «УкрСиббанк» договорами на підставі підробленого рішення Ворошиловського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 року у справі № 2-1459/10 про визнання кредитних договорів та договорів іпотеки недійсними та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна. У подальшому невстановлені особи, здійснюючи свої шахрайські дії щодо продажу майна, що знаходилося в іпотеці, використовували підприємство ТОВ «ГРАНД АЛЬЯНС ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 36558012), юридична адреса: м. Київ, вул. Ревуцького, 19. Отже, АТ «УкрСиббанк» невстановленими особами спричинено матеріальну шкоду на суму 87 879 122,73 грн. та 75 488 545,46 доларів США.

Допитаний ОСОБА_7 показав, що він, за винагороду, дав згоду на призначення його директором ТОВ «ГРАНД АЛЬЯНС ПЛЮС» та на підписання договорів купівлі-продажу нерухомого майна розташованого за адресами: м. Харків, вул. Римарська,22; м. Житомир, Київське шосе,44в; м. Донецьк, вул. Разенкова 14а; м. Чернігів, вул. Інструментальна,2а; м. Луганськ, вул. 26 Бакинських комісарів,162а; м. Харків, вул. Космічна,2; м. Черкаси, вул. Чигринська,60/2; м. Київ, вул. Дегтярівська, 21. Намірів на здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства у нього не було.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та розміру завданої АТ «УкрСиббанк» шкоди, для проведення почеркознавчих та судово-економічної експертиз слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме, реєстраційної і звітної частин податкової справи платника податків, роздруківки додатків № 5 до податкової звітності з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток та актів перевірок ТОВ «ГРАНД АЛЬЯНС ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 36558012) за період з 09.07.2009 року до 23.06.2014 року, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Дарницькому районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи реєстраційної і звітної частин податкової справи платника податків, роздруківки додатків № 5 до податкової звітності з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток та актів перевірок ТОВ «ГРАНД АЛЬЯНС ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 36558012), які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Дарницькому районі ГУ Міндоходів у м. Києві, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення розміру заподіяної шкоди і може бути використана як докази, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаної інформації з наданням можливості ознайомитися з нею, зробити копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя звертає увагу, що слідчий у клопотанні просить надати доступ до зазначених документів за період з 09.07.2009 року до 23.06.2014 року, проте, згідно доданих до клопотання відомостей, 19.05.2014 року внесено запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи - ТОВ «ГРАНД АЛЬЯНС ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 36558012), відтак, доступ до речей та документів вказаного товариства слід надати за період з 09.07.2009 року до 19.05.2014 року.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого СГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Мікіша Артема Сергійовича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати Слідчому СГ ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Мікішу Артему Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до реєстраційної і звітної частин податкової справи ТОВ «ГРАНД АЛЬЯНС ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 36558012), роздруківки додатків № 5 до податкової звітності з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток та актів перевірок ТОВ «ГРАНД АЛЬЯНС ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 36558012) за період часу з 09.07.2009 року до 23.06.2014 року. які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Дарницькому районі ГУ Міндоходів у м. Києві (вул. Кошиця, буд. 3, м. Київ), з можливістю ознайомитись та зробити копії.

В задоволені іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/17152/14-к

Прим. 2 - Слідчий СГ ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Мікіш А.С.

Копія - Державна податкова інспекція у Дарницькому районі ГУ Міндоходів у м. Києві

04.07.2014 р.