Ухвала суду № 53078921, 03.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

справа № 757/15459/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2014 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва:Кирилюк І.В.,при секретарі:Гурніку А.І., за участю: слідчого:Горчинського А.С.,представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві лейтенанта податкової міліції Горчинського А.С. у кримінальному проваджені № 32014100060000083 від 10.04.2014 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві лейтенант податкової міліції Горчинський А.С. (далі - слідчий) за погодженням з Старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва молодшим радником юстиції Станковим О.П., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Енергосервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37402435) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 300023) (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Міндоходів у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014100060000083 від 10.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27, ч.2. ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, під час якого для встановлення обставин кримінального провадження виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів ТОВ «Енергосервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37402435) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 300023). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання з'явився слідчий. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 300023).

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Міндоходів у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014100060000083 від 10.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27, ч.2. ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Енергосервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37402435), а саме стосовно розрахункових рахунків за №26003010180925, №26006010180911, №2600601018900, №26003010180884, відкритих у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 300023) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 300023), та зазначає, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, інформація про рух коштів по рахункам ТОВ «Енергосервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37402435), яка перебуває у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 300023) та до якої просить надати доступ слідчий, становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що слідчим не доведено неможливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме, слідчий у визначеному чинним законодавством порядку не звертався до ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 300023) із запитом щодо надання документів ТОВ «Енергосервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37402435) та, крім того, слідчим не надано належних доказів на підтвердження викладених в клопотанні обставин, в задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Енергосервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37402435), які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 300023), слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві лейтенанта податкової міліції Горчинського А.С. у кримінальному проваджені № 32014100060000083 від 10.04.2014 року про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк