Ухвала суду № 53078869, 13.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

справа № 757/15494/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2014 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва:Кирилюк І.В.,при секретарі:Гурніку А.І., за участю: слідчого:Однолєток О.С.,особи у володінні якої знаходяться речі і документи:не з'явився, розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С. у кримінальному проваджені № 12014160020000076 від 24.02.2014 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С. (далі - слідчий) за погодженням з Старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Грицая Ю.І., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ 34525053), ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (код ЄДРПОУ 32827075), ТОВ «Торговий дім ВЕТЕК»(код ЄДРПОУ 38809821), ТОВ «Газ Україна 2009» (код ЄДРПОУ 36308214), ТОВ «Газ Україна 2020» (код ЄДРПОУ 37428778), ТОВ «Інжерінг» (код ЄДРПОУ 38705343), ТОВ «Нафтоспецтранс» (код ЄДРПОУ 38913269), з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Одеської дирекції залізничних перевезень Одеської залізниці (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження № 12014160020000076 від 24.02.2014 року за фактами неправомірних дій групи компаній «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.364, ч. 1 ст. 364-1 КК України, під час якого для проведення експертизи документів виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ 34525053), ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (код ЄДРПОУ 32827075), ТОВ «Торговий дім ВЕТЕК»(код ЄДРПОУ 38809821), ТОВ «Газ Україна 2009» (код ЄДРПОУ 36308214), ТОВ «Газ Україна 2020» (код ЄДРПОУ 37428778), ТОВ «Інжерінг» (код ЄДРПОУ 38705343), ТОВ «Нафтоспецтранс» (код ЄДРПОУ 38913269), з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Одеської дирекції залізничних перевезень Одеської залізниці. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання з'явився слідчий. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Одеської дирекції залізничних перевезень Одеської залізниці.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження № 12014160020000076 від 24.02.2014 року за фактами неправомірних дій групи компаній «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1 КК України, під час якого встановлено, що протягом 2013-2014 років на територію України здійснювалось ввезення нафтопродуктів під приводом подальшого їх транзиту, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів. У вказаній злочинній схемі використовувались підконтрольні ОСОБА_5 суб'єкти підприємницької діяльності, зокрема ПП «Фірма «Армада-Плюс», ТОВ «Цикловаст», ТОВ «Зовнітрансгаз», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг», ТОВ «Нафтоспецтранс», представництво «Сопрема Трейдінг ЛТД», через які на територію України ввозились нафтопродукти, які згідно фіктивних документів, начебто, експортувалися в режимі «реекспорт», за межі митної території України на адресу офшорних компаній. Фактично ввезені на територію України нафтопродукти зберігались на нафтобазах - митних складах, орендованих вищевказаними підприємствами - імпортерами та розташованих у Кіровоградській, Рівненській, Черкаській, Одеській, Київській, Харківській та Хмельницькій областях, з яких реалізовувались вітчизняним споживачам від імені компаній ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2009», а в подальшому - ТОВ «ГАЗУКРАЇНА- 2020» та ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК», ТОВ «Гатиора», ТОВ «Даймонд Альянс», ТОВ «Летавіца», ТОВ «АСТАВІЯ» (код ЄДРПОУ 38063554), ТОВ «ПРОМ-ГАЗ-ІНВЕСТ», ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЧ», ТОВ «БРІАРЕЙ ПЛЮС», ТОВ «АГРІЙ» на загальну суму близько 36 млрд. грн. В наслідок вищевказаних незаконних дій щодо ввезення та реалізації на території України палива без сплати обов'язкових податків, зборів і платежів у 2013 році державний бюджет недоотримав близько 7 млрд. грн.

Також досудовим слідством встановлено, що для реалізації вище вказаної злочинної схеми ОСОБА_5 використовував залізничні цистерни для подальшої реалізації палива на території України без сплати митних зборів, податків та платежів. Перевезення палива здійснювалося через станцію Чорноморська Одеської області, яка відноситься до Одеської дирекції залізничних перевезень Одеської залізниці

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення вище вказаних злочинів, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину та проведення судових експертиз, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів залізничних накладних та інших документів з можливістю їх вилучення, які стосуються ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ 34525053), ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (код ЄДРПОУ 32827075), ТОВ «Торговий дім ВЕТЕК» (код ЄДРПОУ 38809821), ТОВ «Газ Україна 2009» (код ЄДРПОУ 36308214), ТОВ «Газ Україна 2020» (код ЄДРПОУ 37428778), ТОВ «Інжерінг» (код ЄДРПОУ 38705343), ТОВ «Нафтоспецтранс» (код ЄДРПОУ 38913269) та зберігаються в Одеській дирекції залізничних перевезень Одеської залізниці. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, інформація, яка перебуває у володінні Одеської дирекції залізничних перевезень Одеської залізниці та до якої просить надати доступ слідчий, містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що оригінали залізничних накладних та інших документів з можливістю їх вилучення, які стосуються ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ 34525053), ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (код ЄДРПОУ 32827075), ТОВ «Торговий дім ВЕТЕК» (код ЄДРПОУ 38809821), ТОВ «Газ Україна 2009» (код ЄДРПОУ 36308214), ТОВ «Газ Україна 2020» (код ЄДРПОУ 37428778), які перебувають у володінні Одеської дирекції залізничних перевезень Одеської залізниці, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що вказана інформація становить охоронювану законом таємницю, а також, враховуючи, що вказана інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості їх вилучити є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Інжерінг» (код ЄДРПОУ 38705343), ТОВ «Нафтоспецтранс» (код ЄДРПОУ 38913269), то слідчим не доведена можливість використання як доказів у кримінальному провадженні № 12014160020000076 від 24.02.2014 року відомостей, що містяться в документах вказаних підприємств, оскільки слідчим не надано доказів на підтвердження того, що вказані підприємства причетні до вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються в даному кримінальному провадженні..

За таких обставин, в задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Інжерінг» (код ЄДРПОУ 38705343), ТОВ «Нафтоспецтранс» (код ЄДРПОУ 38913269) слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С. у кримінальному проваджені № 12014160020000076 від 24.02.2014 року про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати Слідчому СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С. у кримінальному проваджені № 12014160020000076 від 24.02.2014 року дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів за період з 01.01.2012 року по 01.06.2014 року, які стосуються ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ 34525053), ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (код ЄДРПОУ 32827075), ТОВ «Торговий дім ВЕТЕК»(код ЄДРПОУ 38809821), ТОВ «Газ Україна 2009» (код ЄДРПОУ 36308214), ТОВ «Газ Україна 2020» (код ЄДРПОУ 37428778), з наданням дозволу на їх вилучення, які знаходяться у володінні Одеської дирекції залізничних перевезень Одеської залізниці, яка розташована за адресою: яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17, а саме:

- оригінали залізничних накладних;

- оригінали відомостей вагонів;

- оригінали договорів (угод) перевезення;

- оригінали накладних внутрішнього сполучення;

- оригінали актів перевірок, зведень, прийому передачі;

- оригінали пояснень, щодо заповнених накладних.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять п'ять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/15494/14-к

Прим. 2 - Слідчий СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С.

Копія - Одеська дирекція залізничних перевезень Одеської залізниці

13.06.2014 р.