Ухвала суду № 53078699, 11.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4888/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

11 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Пилаєва М.К.,

за участю секретаря Савченко Т.В.

слідчого Маркова Д.І.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції Маркова Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12013030560000409,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні №12013030560000409 Марков Д.І. за погодженням з процесуальним прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та інформації, що містить банківську таємницю, як таких, що містять дані, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме просить надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12013030560000409 (Шевчишену Артему Вікторовичу, Маркову Дмитру Ігоровичу) тимчасовий доступ до всіх документів АТЗТ «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ 23942934), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 305675), а саме: - всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки АТЗТ «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ 23942934), копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків: № 2600300011235826 в російських рублях, № 2600300011235826 в доларах США, № 2600300011235826 в євро, № 2600300011235826 в українських гривнях, № 2605800011235826 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 305675);- анкет клієнта банку АТЗТ «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ 23942934) по банківських рахунків № 2600300011235826 в російських рублях, № 2600300011235826 в доларах США, № 2600300011235826 в євро, № 2600300011235826 в українських гривнях, № 2605800011235826 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 305675), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками АТЗТ «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ 23942934) № 2600300011235826 в російських рублях, № 2600300011235826 в доларах США, № 2600300011235826 в євро, № 2600300011235826 в українських гривнях, № 2605800011235826 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 305675), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках АТЗТ «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ 23942934) № 2600300011235826 в російських рублях, № 2600300011235826 в доларах США, № 2600300011235826 в євро, № 2600300011235826 в українських гривнях, № 2605800011235826 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 305675), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках АТЗТ «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ 23942934) № 2600300011235826 в російських рублях, № 2600300011235826 в доларах США, № 2600300011235826 в євро, № 2600300011235826 в українських гривнях, № 2605800011235826 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 305675) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; -юридичної справи АТЗТ «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ 23942934); - договорів укладених АТЗТ «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ 23942934) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки № 2600300011235826 в російських рублях, № 2600300011235826 в доларах США, № 2600300011235826 в євро, № 2600300011235826 в українських гривнях, № 2605800011235826 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 305675) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; -заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків АТЗТ «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ 23942934) № 2600300011235826 в російських рублях, № 2600300011235826 в доларах США, № 2600300011235826 в євро, № 2600300011235826 в українських гривнях, № 2605800011235826 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 305675), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Згідно наявних в наданих в обґрунтування клопотання матеріалах кримінального провадження даних, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні №12013030560000409 за фактом підроблення невстановленою особою реєстраційних документів ТОВ «Маркет Стіл» за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, в ході якого також встановлено, що службові особи ТОВ «РоярЛювіФінанс», в листопаді 2011 року, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ», шляхом шахрайства з фінансовими ресурсами, вчинили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, яка полягала у здійсненні фінансових операцій з вказаними коштами, в особливо великому розмірі, на загальну суму 57 млн. грн., а саме перерахували зазначені кошти на рахунки ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ» відкриті у банківських установах, тобто вчинили злочин, передбачений ч.3 ст.209 КК України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», а також встановлено, що вказане товариство було контрагентом АТЗТ «Укрметалоторг» і що безпосередньо управлінські рішення щодо фінансових операцій ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ», ТОВ «Маркет Стіл» та АТЗТ «Укрметалоторг» приймає одна особа - ОСОБА_4 Також слідством встановлено, що АТЗТ «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ 23942934) має в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 305675) наступні розрахункові рахунки: № 2600300011235826 в російських рублях; № 2600300011235826 в доларах США;№ 2600300011235826 в євро; № 2600300011235826 в українських гривнях; № 2605800011235826 в українських гривнях.

В судовому засіданні слідчий слідчої групи Марков Д.І. клопотання підтримав, просив задовольнити.

АТ «УКРЕКСІМБАНК» повідомлений судом належним чином про дату, час та місце розгляду справи у судове засідання свого представника не направив.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, вважаю наявними передбачені ст.163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу та можливості вилучення вказаних документів та відомостей, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки іншими способами неможливо довести обставини, про які містяться дані та відомості у вказаних в клопотанні документах.

Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню, зокрема суд вважає наявними підстави для вилучення копій запитуваних документів, оскільки з викладеного в клопотанні суд вважає відсутніми підстави для вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись п.18 ч.1 ст.3, ст.110, ст.ст.159-166, ст.309, ст.ст.372, 392, ст.ст.532, 534 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції Маркова Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12013030560000409,- задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12013030560000409 Шевчишену Артему Вікторовичу та Маркову Дмитру Ігоровичу тимчасовий доступ до всіх документів АТЗТ «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ 23942934), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 305675) їх копій, а саме:

- копії всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки АТЗТ «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ 23942934), копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків: № 2600300011235826 в російських рублях, № 2600300011235826 в доларах США, № 2600300011235826 в євро, № 2600300011235826 в українських гривнях, № 2605800011235826 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 305675);

- копії анкет клієнта банку АТЗТ «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ 23942934) по банківських рахунків № 2600300011235826 в російських рублях, № 2600300011235826 в доларах США, № 2600300011235826 в євро, № 2600300011235826 в українських гривнях, № 2605800011235826 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 305675), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- копії довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками АТЗТ «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ 23942934) № 2600300011235826 в російських рублях, № 2600300011235826 в доларах США, № 2600300011235826 в євро, № 2600300011235826 в українських гривнях, № 2605800011235826 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 305675), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- копії платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках АТЗТ «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ 23942934) № 2600300011235826 в російських рублях, № 2600300011235826 в доларах США, № 2600300011235826 в євро, № 2600300011235826 в українських гривнях, № 2605800011235826 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 305675), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- копії банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках АТЗТ «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ 23942934) № 2600300011235826 в російських рублях, № 2600300011235826 в доларах США, № 2600300011235826 в євро, № 2600300011235826 в українських гривнях, № 2605800011235826 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 305675) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- копії юридичної справи АТЗТ «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ 23942934);

- копії договорів укладених АТЗТ «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ 23942934) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки № 2600300011235826 в російських рублях, № 2600300011235826 в доларах США, № 2600300011235826 в євро, № 2600300011235826 в українських гривнях, № 2605800011235826 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 305675) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), копії видаткових касових ордерів на отримання готівки, копії грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, копії доручень, копії інших документів, з банківських рахунків АТЗТ «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ 23942934) № 2600300011235826 в російських рублях, № 2600300011235826 в доларах США, № 2600300011235826 в євро, № 2600300011235826 в українських гривнях, № 2605800011235826 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 305675), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає безумовному виконанню.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів складена та підписана слідчим суддею в двох примірниках, один з яких залишається в матеріалах провадження, а другий скріплюється печаткою суду та видається зазначеній в ухвалі особі.

Слідчий суддя М.К. Пилаєва