Ухвала суду № 53078579, 11.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4884/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

11 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Пилаєва М.К.,

за участю секретаря Савченко Т.В.

слідчого Маркова Д.І.

представника ПАТ «ІнтерКредитБанк» ОСОБА_1

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції Маркова Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12013030560000409,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні №12013030560000409 Марков Д.І. за погодженням з процесуальним прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та інформації, що містить банківську таємницю, як таких, що містять дані, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме просить надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12013030560000409 (Шевчишену Артему Вікторовичу, Маркову Дмитру Ігоровичу) тимчасовий доступ до всіх документів АТЗТ «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ 23942934), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424), а саме: - всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки АТЗТ «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ 23942934), копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку № 2600601000068319 в українських гривнях, відкритого зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424); - анкет клієнта банку АТЗТ «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ 23942934) по банківському рахунку № 2600601000068319 в українських гривнях, відкритого зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття; - довіреностей на право користування (розпорядження) по банківському рахунку № 2600601000068319 в українських гривнях, відкритого зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття; - платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку АТЗТ «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ 23942934) № 2600601000068319 в українських гривнях, відкритого зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття; - банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках АТЗТ «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ 23942934) № 2600601000068319 в українських гривнях, відкритого зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; - юридичної справи АТЗТ «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ 23942934); - договорів укладених АТЗТ «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ 23942934) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок № 2600601000068319 в українських гривнях, відкритого зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424) за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття; - заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків АТЗТ «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ 23942934) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок № 2600601000068319 в українських гривнях, відкритого зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Згідно наявних в наданих в обґрунтування клопотання матеріалах кримінального провадження даних, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні №12013030560000409 за фактом підроблення невстановленою особою реєстраційних документів ТОВ «Маркет Стіл» за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, в ході якого також встановлено, що службові особи ТОВ «РоярЛювіФінанс», в листопаді 2011 року, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ», шляхом шахрайства з фінансовими ресурсами, вчинили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, яка полягала у здійсненні фінансових операцій з вказаними коштами, в особливо великому розмірі, на загальну суму 57 млн. грн., а саме перерахували зазначені кошти на рахунки ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ» відкриті у банківських установах, тобто вчинили злочин, передбачений ч.3 ст.209 КК України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», а також встановлено, що вказане товариство було контрагентом АТЗТ «Укрметалоторг» і що безпосередньо управлінські рішення щодо фінансових операцій ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ», ТОВ «Маркет Стіл» та АТЗТ «Укрметалоторг» приймає одна особа - ОСОБА_5 Також слідством встановлено, що АТЗТ «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ 23942934) має в ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424) наступний розрахунковий рахунок № 2600601000068319 в українських гривнях.

В судовому засіданні слідчий слідчої групи Марков Д.І. клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ПАТ «ІнтерКредитБанк» ОСОБА_1 в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував, разом з тим, звернув увагу, що АТЗТ «Укрметалоторг» було клієнтом банку і обслуговувалось в центральному офісі ПАТ «ІнтерКредитБанк», в м. Дніпропетровськ.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, вважаю наявними передбачені ст.163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу та можливості вилучення вказаних документів та відомостей, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки іншими способами неможливо довести обставини, про які містяться дані та відомості у вказаних в клопотанні документах.

Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню, зокрема суд вважає наявними підстави для вилучення копій запитуваних документів, оскільки з викладеного в клопотанні суд вважає відсутніми підстави для вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись п.18 ч.1 ст.3, ст.110, ст.ст.159-166, ст.309, ст.ст.372, 392, ст.ст.532, 534 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції Маркова Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12013030560000409,- задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12013030560000409 Шевчишену Артему Вікторовичу та Маркову Дмитру Ігоровичу тимчасовий доступ до всіх документів АТЗТ «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ 23942934), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) в ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424) їх копії, а саме:

- копії всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки АТЗТ «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ 23942934), копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку № 2600601000068319 в українських гривнях, відкритого зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424);

- копії анкет клієнта банку АТЗТ «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ 23942934) по банківському рахунку № 2600601000068319 в українських гривнях, відкритого зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- копії довіреностей на право користування (розпорядження) по банківському рахунку № 2600601000068319 в українських гривнях, відкритого зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- копії платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку АТЗТ «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ 23942934) № 2600601000068319 в українських гривнях, відкритого зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- копії банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках АТЗТ «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ 23942934) № 2600601000068319 в українських гривнях, відкритого зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- копії юридичної справи АТЗТ «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ 23942934);

- копії договорів укладених АТЗТ «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ 23942934) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок № 2600601000068319 в українських гривнях, відкритого зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424) за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), копії видаткових касових ордерів на отримання готівки, копії грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, копії доручень, копії інших документів, з банківських рахунків АТЗТ «Укрметалоторг» (код ЄДРПОУ 23942934) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок № 2600601000068319 в українських гривнях, відкритого зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає безумовному виконанню.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів складена та підписана слідчим суддею в двох примірниках, один з яких залишається в матеріалах провадження, а другий скріплюється печаткою суду та видається зазначеній в ухвалі особі.

Слідчий суддя М.К. Пилаєва