Ухвала суду № 53078448, 19.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38148/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Рибальченко О.Д., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Гріщенко А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого ГСУ МВС України Гріщенко А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ГСУ МВС України Гріщенко А.О. звернулась до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначила наступне.

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100040017283, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2014 за фактом привласнення службовими особами ТОВ «Тіелсі Груп» коштів ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.05.2012 між ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» та ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» укладено договір поставки товару за державні кошти № 08-05, відповідно до якого ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» зобов'язувалося поставити товар, зазначений в Специфікації - автомобілі спеціальні та спеціалізовані.

Згідно положень вказаного договору, державним підприємством у травні 2012 року перераховано на рахунки ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» суму авансу у розмірі 6 868 567,80 грн.

26.11.2012 термін поставки товару на суму авансу закінчився, при цьому непогашеними, згідно договору поставки, залишилися кошти в сумі 2 180 064,60 грн., які до цього часу ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» не повернуло державному підприємству.

Державні кошти отримані від ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові», службові особи ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» перерахували через розрахункові рахунки транзитних СГД на підприємства «конвертаційного» центру за фактично проведені безтоварні операції, для подальшого їх переведення в готівку.

Фактично послуги, які були предметом вказаного договору до теперішнього часу не виконані, а державні кошти перераховані на рахунки ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» не повернуті державному підприємству та привласнені службовими особами вказаного підприємства.

Крім того, встановлено, що 20.10.2011 та 10.05.2012 між ДП «Дирекція капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту «Донецьк» та ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» укладено договори поставки товару за державні кошти № 05/10-11 та № 01/05-12, відповідно до яких ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» зобов'язувалося поставити товар, зазначений в Специфікаціях - автомобілі спеціальні та спеціалізовані.

30.12.2012 термін поставки товару на суму авансу закінчився, при цьому непогашеними, згідно договорів поставок, залишилися кошти в сумі 19 052 410 грн., які до цього часу ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» не повернуло державному підприємству.

Дії службових осіб ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП», які розтратили державне майно в особливо великих розмірах зловживаючи своїм службовим становищем підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбачено ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування, відповідно до показів свідків, встановлено, що майно, яке, згідно договорів поставки № 05/10-11 та № 01/05-12, повинно було бути поставлені ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» до ДП «Дирекція капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту «Донецьк», попередньо, нібито, було придбане у ТОВ «Торговий дім «Антарес» (код ЄДРПОУ 38018999), ПП «Естет-Буд» (код ЄДРПОУ 35179233).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в Акцiонерному банку "Пiвденний" (МФО 328209) для ПП «Естет-Буд» відкриті рахунки: № 26001321414601, № 26000311414601 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). Таким чином, у Акцiонерному банку "Пiвденний" (МФО 328209) наявні оригінали документів ПП «Естет-Буд» (код ЄДРПОУ 35179233), які містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносини вказаного підприємства з ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП», ПрАТ «Ті Ел Сі Сервіс» та іншими підприємствами.

Вказані відомості мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Заслухавши пояснення слідчого Гріщенко А.О., яка підтримала клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100040017283, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2014 за фактом привласнення службовими особами ТОВ «Тіелсі Груп» коштів ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ГСУ МВС України Гріщенко А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чмиру Андрію Анатолійовичу, слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Гріщенко Аліні Олегівні, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ "Пiвденний" (МФО 328209), за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків № 26001321414601, № 26000311414601 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунок (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, інформації про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ПП «Естет-Буд» (код ЄДРПОУ 35179233), а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунків по 19.10.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий слідчому Гріщенко А.О.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк