Ухвала суду № 53078381, 29.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40121/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Рибальченко О.Д., за участю прокурора Цаплапа Я.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Багрієнка Р.О. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Багрієнко Р.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015000000000080 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що в 2012-2014 роках службові особи ДП «Київський бронетанковий завод», ПАТ «НВО «КЗА ім. Г.І.Петровського», ДП «Львівський радіоремонтний завод», КП СПБ «Арсенал», ДП «Завод 410ЦА», ДП ДГЗФ «УКРІНМАШ», ПАТ «ТРЗ «Оріон», ДП «Львівський бронетанковий завод», ДВПТ «Граніт», ПАТ «Мотор Січ», КП «НВК «Іскра», ЗДП «Радіоприлад», ПАТ «Завод «Маяк», ПАТ «Київський завод «Радар», НДІ «Квант-Радіолакація», ДП «Радіовимірювач», ДП «МФ «Артем», ДП «НВК «Прогрес», ДП «Укроборонсервіс», ПАТ «Топаз», ДП «ЗДАРЗ «Мігремонт», ДП «Завод «Генератор», ДП «НКВГ «Зоря»-«Машпроект», ДАХК «Артем», ДП «НДІКА», ДП «НВК «Фотоприлад», зловживаючи службовим становищем, діючи за пособництва ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, які фактично контролюють діяльність ПОГ «Брендоборонмаркет» м. Київ (код ЄДРПОУ 38103785), ТОВ «ВТС-ПРОМ» м. Київ (код ЄДРПОУ 38922650), головного бухгалтера зазначених підприємств ОСОБА_6, шляхом проведення оплати мікросхем та іншого комп'ютерного обладнання, яке фактично ПОГ «Брендоборонмаркет» та ТОВ «ВТС-ПРОМ» не поставлялось, здійснили розкрадання державних коштів на суму понад 50 млн.грн., що є особливо великим розміром.

При цьому, розкрадання державних коштів здійснювалось з використанням ТОВ "Спецконсалт", ПП "ТК "Асторія", ПП "Сіті-М Торг", ПП "Ексида", які входять до складу конвертаційного центру, організованого ОСОБА_7 за участі ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та інших, та ТОВ "Сеолан", ПП "Метдізайн", ТОВ "МДД-Х", ПП "Буд-Ліс-Сервіс", ТОВ "Митбуд Люкс", ПП «Укрбізнестрейд», ТОВ «СП «Агросфера М», ТОВ «Промтех-Трейд», ТОВ «Укртехмед», ТОВ «Промбізнестехнології», ТОВ «Сентро-М», ТОВ «Нео-Текс», ТОВ «ФК «Сінтезх», ТОВ «ДіректТрейд», які входять до складу конвертаційного центру, організованого ОСОБА_11 за участі ОСОБА_2, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 та інших, шляхом відображення у бухгалтерському та податковому обліку цих підприємств поставок вказаних мікросхем та іншого комп'ютерного обладнання, яке фактично до ПОГ «Брендоборонмаркет» та ТОВ «ВТС-ПРОМ» не поставлялось.

У ході досудового розслідування встановлено, що вказана злочинна схема продовжує використовуватися на теперішній час, при цьому грошові кошти з рахунків підприємств державного оборонного комплексу перераховуються на рахунки задіяних у схемі суб'єктів господарювання, у тому числі тих, що входять до складу конвертаційних центрів та мають ознаки фіктивності.

Також встановлено, що підприємствами державного оборонного комплексу в виробництві застосовуються мікросхеми та інше комп'ютерне обладнання, яке нібито поставляється ПОГ «Брендоборонмаркет» та ТОВ «ВТС-ПРОМ», походження та характеристики якого наразі невстановлені.

В ході проведення обшуку 28.10.2015 в приміщенні за адресою: м.Київ, вул.Юрківська, 42, к.3, яке використовується ПОГ «Брендоборонмаркет» і ТОВ «ВТС-Пром» слідчим вилучений пістолет з маркуванням «MADEINYUGOSLAVIA» MOD 838MCal 6мм., патрон із маркуванням 1671 «MADEinUSSR», печатки, на яких містяться написи «АВРОРА РК», «ФІРМА «ІНТЕР-РЕСУРС», «БЕТОНІНДУСТРІАЛПРОЕКТ», «РАДІОПРОМКОМПЛЕКТ», «КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОКОМПЛЕКТ», «Державне підприємство «Завод «Радіориле» «Для технічної документації» та штампи, на яких містяться написи: «205 ОТК 140», «37», «ОТК 14-5», «ОТК -89», «УПАКОВЩИК №4», «9», «127», «11», «2», «5», «477 ЛК», «ОТК - 76», «УПАКОВЩИК №9», «304 ОТК 150», «ОТК 24», «18», «4 ОТК», «УПАК 24», «УПАК 18», «УПАК 16», «УПАКОВЩИК №10», «УПАКОВЩИК №6», «УПАКОВЩИК №1», «УПАКОВЩИК №8», «УПАКОВЩИК №5», «УПАКОВЩИК №3», «УПАКОВЩИК №2», «ЗАО «ВКЗ», «РПС 32 Б РС 4.520.224 12-11 15», «ОС ОТК», «121 ОТК 106», «ОТК 17-7», «ОТК - 18 - 8», «15», «5», «ОТК 331», «ОТК 258», «ОТК 314», «ОТК - 94», «9 ОТК», «ОТК 21-4». «ОТК 274», «УПАК 22», «ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» МФО300711 ОСОБА_18, «ОТК 33», «3», «1», «14 ОТК», «Закрите акціонерне товариство «Завод «СУПУТНИК», «101», «40», «8», «40», «4», «24», «КЦИ471», «ОТК 108», «ОТК 124», «7 ОТК», « ОТК - 303», « ОТК 15-6», «75 ОТК», «ОТК 221», штамп трикутної форми.

Вказані речі, можуть бути використанні, як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст.91 КПК України, що обумовлює необхідність накладення арешту на підставі ч. 2 ст. 167, ст. 170,171 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015000000000080 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході проведення обшуку 28.10.2015 в приміщенні за адресою: м.Київ, вул.Юрківська, 42, к.3, яке використовується ПОГ «Брендоборонмаркет» і ТОВ «ВТС-Пром» слідчим вилучений пістолет з маркуванням «MADEINYUGOSLAVIA» MOD 838MCal 6мм., патрон із маркуванням 1671 «MADEinUSSR», печатки, на яких містяться написи «АВРОРА РК», «ФІРМА «ІНТЕР-РЕСУРС», «БЕТОНІНДУСТРІАЛПРОЕКТ», «РАДІОПРОМКОМПЛЕКТ», «КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОКОМПЛЕКТ», «Державне підприємство «Завод «Радіориле» «Для технічної документації» та штампи, на яких містяться написи: «205 ОТК 140», «37», «ОТК 14-5», «ОТК -89», «УПАКОВЩИК №4», «9», «127», «11», «2», «5», «477 ЛК», «ОТК - 76», «УПАКОВЩИК №9», «304 ОТК 150», «ОТК 24», «18», «4 ОТК», «УПАК 24», «УПАК 18», «УПАК 16», «УПАКОВЩИК №10», «УПАКОВЩИК №6», «УПАКОВЩИК №1», «УПАКОВЩИК №8», «УПАКОВЩИК №5», «УПАКОВЩИК №3», «УПАКОВЩИК №2», «ЗАО «ВКЗ», «РПС 32 Б РС 4.520.224 12-11 15», «ОС ОТК», «121 ОТК 106», «ОТК 17-7», «ОТК - 18 - 8», «15», «5», «ОТК 331», «ОТК 258», «ОТК 314», «ОТК - 94», «9 ОТК», «ОТК 21-4». «ОТК 274», «УПАК 22», «ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» МФО300711 ОСОБА_18, «ОТК 33», «3», «1», «14 ОТК», «Закрите акціонерне товариство «Завод «СУПУТНИК», «101», «40», «8», «40», «4», «24», «КЦИ471», «ОТК 108», «ОТК 124», «7 ОТК», « ОТК - 303», « ОТК 15-6», «75 ОТК», «ОТК 221», штамп трикутної форми.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі і документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні органу досудового розслідування, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на речі, вилучені під час проведення обшуку 28.10.2015 в приміщенні за адресою:м.Київ, вул.Юрківська, 42, к.3, яке використовується ПОГ «Брендоборонмаркет» і ТОВ «ВТС-Пром», оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що вказані речі можуть мати безпосереднє відношення до вчинення кримінальних правопорушень, тобто відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Багрієнка Р.О., про арешт майна,- задовольнити.

Накласти арешт на речі, які вилучені під час проведення обшуку в приміщенні за адресою:м.Київ, вул.Юрківська, 42, к.3, яке використовується ПОГ «Брендоборонмаркет» і ТОВ «ВТС-Пром», а саме пістолет з маркуванням «MADEINYUGOSLAVIA» MOD 838MCal 6мм., патрон із маркуванням 1671 «MADEinUSSR», печатки, на яких містяться написи «АВРОРА РК», «ФІРМА «ІНТЕР-РЕСУРС», «БЕТОНІНДУСТРІАЛПРОЕКТ», «РАДІОПРОМКОМПЛЕКТ», «КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОКОМПЛЕКТ», «Державне підприємство «Завод «Радіориле» «Для технічної документації» та штампи, на яких містяться написи: «205 ОТК 140», «37», «ОТК 14-5», «ОТК -89», «УПАКОВЩИК №4», «9», «127», «11», «2», «5», «477 ЛК», «ОТК - 76», «УПАКОВЩИК №9», «304 ОТК 150», «ОТК 24», «18», «4 ОТК», «УПАК 24», «УПАК 18», «УПАК 16», «УПАКОВЩИК №10», «УПАКОВЩИК №6», «УПАКОВЩИК №1», «УПАКОВЩИК №8», «УПАКОВЩИК №5», «УПАКОВЩИК №3», «УПАКОВЩИК №2», «ЗАО «ВКЗ», «РПС 32 Б РС 4.520.224 12-11 15», «ОС ОТК», «121 ОТК 106», «ОТК 17-7», «ОТК - 18 - 8», «15», «5», «ОТК 331», «ОТК 258», «ОТК 314», «ОТК - 94», «9 ОТК», «ОТК 21-4». «ОТК 274», «УПАК 22», «ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» МФО300711 ОСОБА_18, «ОТК 33», «3», «1», «14 ОТК», «Закрите акціонерне товариство «Завод «СУПУТНИК», «101», «40», «8», «40», «4», «24», «КЦИ471», «ОТК 108», «ОТК 124», «7 ОТК», « ОТК - 303», « ОТК 15-6», «75 ОТК», «ОТК 221», штамп трикутної форми.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк