Ухвала суду № 53075295, 27.10.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/14864/15-к

27 жовтня 2015 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Головчак М.М., з участю слідчого СВ УСБУ в Рівненській області Кучерука С.В., розглянувши клопотання, яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області Пилипівим В., про проведення обшуку в приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УСБУ в Рівненській області Кучерук С.В. звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1., та в осіб, що займатимуть дане приміщення, з метою відшукання і вилучення установчих документів, печаток, штампів, фінансово-господарської документації, носіїв інформації, ключів доступу до систем клієнт-банк, бухгалтерської документації, електронно обчислювальної техніки, носіїв інформації (флеш накопичувачів, лазерних дисків) ТОВ "Аякс Матеріал" (код ЄДРПОУ 39473492), ФОП ОСОБА_3, та інших фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, ФОПів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, та інших предметів і документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №22015180000000067.

В обґрунтування клопотання вказував, що слідчим відділом УСБУ в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №22015180000000067 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що в період з 01.01.2014 по 31.04.2015, в результаті злочинної діяльності вищевказаних осіб, в ході проведення сумнівних фінансово-господарських операцій ТОВ "Тілар" (код ЄДРПОУ 36650591), ТОВ "Скілур-Торг" (код ЄДРПОУ 39211359), ТОВ "Аякс Матеріал" (код ЄДРПОУ 39473492), ТОВ "Екомедтех" (код ЄДРПОУ 21093603), ТОВ "Ель Торо" (код ЄДРПОУ 39079350), які підконтрольні ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, було конвертовано безготівкові кошти у готівку на загальну суму 40 789 005 гривень, в результаті чого державі нанесено шкоду на загальну суму 8 157 801 гривень при формуванні податкового кредиту для реального сектору економіки.

Відповідно до рапорту ВКЗЕ УСБУ в Рівненській області №8/2391 від 25.09.2015 та показань свідка ОСОБА_7 від 12.10.2015 та 21.10.2015, установчі документи, печатки, штампи, фінансово-господарська документація, носії інформації, ключі доступу до систем клієнт-банк, бухгалтерська документація, електронно обчислювальна техніка, носії інформації (флеш накопичувачі, лазерні диски) ТОВ "Аякс Матеріал" (код ЄДРПОУ 39473492), ФОП ОСОБА_3 та інших фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, інші предмети і документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні знаходяться за місцем фактичного проживання директора ТОВ "Аякс Матеріал" ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, належить на підставі договору дарування, серія та номер: 450 від 20.0.5.2013, праві приватної власності громадянці ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_1, паспорт громадянина України НОМЕР_2.

Зазначені вище документи та предмети можуть бути змінені, знищені або приховані з метою ухилення осіб, що вчинили злочин від кримінальної відповідальності за злочини

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення ,а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235,309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Кучеруку С.В. дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1., та в осіб, що займатимуть дане приміщення, з метою відшукання і вилучення установчих документів, печаток, штампів, фінансово-господарської документації, носіїв інформації, ключів доступу до систем клієнт-банк, бухгалтерської документації, електронно обчислювальної техніки, носіїв інформації (флеш накопичувачів, лазерних дисків) ТОВ "Аякс Матеріал" (код ЄДРПОУ 39473492), ФОП ОСОБА_3, та інших фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, ФОПів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, та інших предметів і документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №22015180000000067.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак