Ухвала суду № 53074245, 23.10.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.10.2015 Справа № 554/13316/15-к

Справа № 554/13316/15-к

Провадження № 1-кс/554/6723/2015

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 жовтня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

В провадженні СУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12014170000000512, відкритого за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами.

Слідчим управлінням УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014170000000512, внесеному 17.11.2014 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ПП «Нектар Плюс», шляхом зловживання своїм службовим становищем , вчиненим за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2013 років службові особи ПП «Нектар Плюс» (код ЄДРПОУ 324440025), яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб із прямим умислом, шляхом формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам України, подали до органів державної податкової служби податкову декларацію, в якій завищили фактичні обсяги сільськогосподарського товаровиробництва, тим самим заволоділи бюджетними коштами.

Встановлено, що засновником ПП «Нектар Плюс» виступала ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3. Колишній директор підприємства ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4 основний вид діяльності: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. З 01.01.2009 року підприємство зареєстровано субєктом спеціального режиму оподаткування.

На виконання доручення слідчого, було встановлено, що в березні 2013 року ПП «Нектар Плюс» було сформовано податковий кредит для ПП «Віктор і К» на суму 522,8 тис.грн, в квітні 2013 року на суму 561,3 тис.грн. Крім того, незаконний кредит було сформовано для наступних субєктів господарської діяльності: ТОВ «Олкруп» (код ЄДРПОУ 36249636) на суму 1220,5 тис грн. з ПДВ; Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» на суму 3733,4 тис.грн з ПДВ; ПП «Спецзовнішкомплект» (код ЄДРПОУ 23222306) на суму 613,7 тис. грн. з ПДВ; ТОВ Гідросенд» (код ЄДРПОУ 34996776) на суму 1932,8 тис.грн. Всього сформовано незаконного податкового кредиту на суму близько 5,8 млн грн.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не зявилася, надала заяву з проханням розглядати клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого частково.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу за дорученням, тимчасовий доступ до усіх без винятку документів, що перебувають в податковій справі ПП «Нектар Плюс» (код ЄДРПОУ 32444025), з можливістю виготовлення копій з оригіналів докментів (у разі відсутності оригіналів в копіях), яка знаходиться в володінні Карлівської обєднаної ДПІ ГУ ДФС в Полтавській області, за адресою: Полтавська область,Карлівський район, м.Карлівка, вул.Леніна,97.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська