Постанова № 53073408, 26.02.2010, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-98/10

Провадження № 4-98/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.02.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Куліш Ю.В.,

розглянувши подання заступника начальника СВ ИМ ДПІ у м. Полтаві ОСОБА_1 по кримінальній справі № 10218003, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ ПМ ДПІ у м, Полтаві майор податкової міліції ОСОБА_1і. звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів доку ментів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні СВ І1М ДГ1І у м. Полтаві кримінальної справи V 10218003, порушеної відносно директора ТОВ «Форос-Агро» ОСОБА_2 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 212 КК України.

В поданні вказував, що директор ТОВ «Форос-Агро» ОСОБА_2 при здійсненні фінансово-господарської діяльності в період часу 2006-2009 років умисно ухиливсярвід сплати податків на суму 1231664 грн., що в 5095 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та призвело до фактичного нєнадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

ОСОБА_3 і25, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О СТАНОВ И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення в Полтавській ФАЕ «Київська Русь», МФО 331036, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 28, виїмки на паперових носіях інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про ру х коштів по рахунку ТОВ «Меркато-08» (код ЄДРПОУ 35355567) № 260070192700! (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01.01.2006 року по 11.02.2010 року, заяви про відкриття (закриття) банківського рахунку, договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразами підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпорядження вищевказаним рахунком, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2006 року по 11.02.2010 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ю.В. Куліш