Ухвала суду № 53064783, 28.07.2014, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/12149/14-к

Провадження № 1-кс/161/3210/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 28 липня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Кирилюк В.Ф., при секретарі Поліщук Д.Р., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів ДПС у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів ДПС у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів ДПС у Волинській області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.04.2013 року за № 32013020000000070, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Клеодора -М» (код ЄДРПОУ 35594273, м.Луцьк, вул.Індустріальна,2) в період серпня 2013 року березня 2014 року, здійснюючи на замовлення фізичних осіб перевезення кузовів і автозапчастин до легкових автомобілів з ОСОБА_3 на митну територію України та подальшу передачу цим фізичним особам документів, складених від імені товариства «Клеодора-М» за наслідком такого ввезення кузовів і автозапчастин до легкових автомобілів, умисно шляхом складання та відображення в бухгалтерському і податковому обліках ТОВ «Клеодора-М» завідомо неправдивих документів про придбання вищевказаних кузовів та автозапчастин у фірми «FAVOR INTERNATIONFL, INC» (Republic of PANAMA) (ОСОБА_4), що в дійсності не відбувалось, та внесення до офіційних документів податкової звітності ТОВ «Клеодора-М» завідомо неправдивих відомостей ухилились від сплати до бюджету податків та митних платежів в сумі 3509116,11 грн.

Враховуючи безтоварний характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Клеодора-М» та фірмою «FAVOR INTERNATIONFL, INC» (Republic of PANAMA) (ОСОБА_4), а також можливу попередню змову службових осіб (представників) вказаних підприємств на ухилення від сплати податків в ході діяльності ТОВ «Клеодора-М», з метою встановлення всіх обставин імітації проведення вказаних операцій між ТОВ «Клеодора-М» і фірмою «FAVOR INTERNATIONFL, INC» (Republic of PANAMA) (ОСОБА_4), виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та проведенні їх виїмки.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд подання здійснюється без повідомлення Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції.

В судовому засіданні, заслухавши слідчого, прокурора, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою обєктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до нижчевказаних документів з подальшою їх виїмкою.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів ДПС у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції (Волинська область, м.Луцьк, вул.Л.Українки,35), а саме: належним чином завірені копії усіх документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «Клеодора -М» (код ЄДРПОУ 35594273, юридична адреса: м.Луцьк, вул.Індустріальна,2), за період: з моменту створення по 30.06.2014 року та здійснити їх виїмку.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: В.Ф.Кирилюк