Ухвала суду № 53064768, 11.07.2014, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/10847/14-к

Провадження № 1-кс/161/2834/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 11 липня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Кирилюк В.Ф. при секретарі Поліщук Д.Р, за участю старшого прокурора відділу нагляду за додержання законів органами податкової міліції ОСОБА_1, старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Хазанюка В.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Хазанюка В.Б. про надання тимчасового доступу до документів що знаходяться у володінні відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Луцького міського управління, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Хазанюка В.Б. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014030000000060 від 13.06.2014 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ПП «Кажан Л» протягом 2011-2013 років використовуючи схему мінімізації платежів до бюджету при імпорті автотранспортних засобів від постачальника «BELYA group s.r.o.» ухилилися від сплати ввізного мита та податку на додану вартість в розмірі 14 552 тис. грн. Так, при митному оформленні транспортних засобів придбаних на території Євросоюзу приватним підприємством «Кажан Л» з метою зменшення фактурної вартості товару для подальшої мінімізації платежів до бюджету України надавалися документи із заниженою вартістю товарів відповідно до яких вказані транспорті засоби були придбані у компанії «BELYA group s.r.o.»

Покликаючись на те, що документи, які знаходяться у володінні відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Луцького міського управління, а саме: усі документи реєстраційної справи приватного підприємства «Кажан Л», в даному кримінальному провадженні мають значення доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Кажан Л» - існує необхідність у їх вилученні. Разом з тим, вказані документи підлягають дослідженню під час проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь в ході фінансово-господарської діяльності ПП «Кажан Л».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд подання здійснюється без повідомлення відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Луцького міського управління.

В судовому засіданні, заслухавши слідчого, прокурора, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою обєктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до документів та здійснити виїмку таких документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Хазанюку В.Б. або за його постановою (дорученням) іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Луцького міського управління(адреса: Волинська область, м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35), а саме: усіх документів реєстраційної справи приватного підприємства «Кажан Л» (код ЄДРПОУ 37821722, юридична адреса: 43000, м. Луцьк, пр. Волі, 50, каб. 34) за період з моменту створення по 04.07.2014 року та здійснити виїмку таких документів.

Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: Кирилюк В.Ф.