Ухвала суду № 53053689, 30.10.2015, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 30.10.2015

Справа № 334/9497/15-к

Провадження № 1-кс/334/2000/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя Лисенко Л.І., при секретарі Матвієнко О.І., за участю прокурора прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя юриста 2 класу ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №12015080380000246 від 15.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2015 р. до ЛВ на станції Запоріжжя надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, меш.: м. Запоріжжя, вул. Задніпровська, б. 27, кв. 104, про те, що в період з 20.01.2014 по 08.04.2015, коли він працював змінним оператором на АЗС «WOG» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 21-А, посадовими особами вказаного товариства здійснювалось відрахування єдиного соціального внеску від його заробітної плати не в повному обсязі, чим порушили його право на соціальний захист та вчинили злочин, передбачений ч. 1 ст. 172 КК України грубе порушення законодавства про працю.

У ході досудового розслідування встановлено, що 20.01.2014 ОСОБА_2 офіційно прийнятий на роботу за вказаною посадою в ТОВ «Директива» (ЄДРПОУ 38792169) м. Київ, при цьому до 08.04.2015 свої обовязки змінного оператора виконував на АЗС «WOG», яка розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 21-А.

Також досудовим слідством встановлено, що заробітну плату ОСОБА_2 отримував за допомогою двох зарплатних карток, одна з яких картка банку ПАТ «Банк інвестиції та заощадження» на яку ОСОБА_2 щомісячно отримував заробітну плату в сумі близько 2500 грн., а друга картка - банку ПАТ «Укрсиббанк» за допомогою якої ОСОБА_2 щомісячно отримував іншу частину заробітної плати в сумі близько 1200 гривень.

Крім того, в ході розслідування від УПФУ в Хортицькому районі м. Запоріжжя отримані відомості щодо відрахування страхових внесків страхувальником ТОВ «Директива» відносно застрахованої особи ОСОБА_2 за 2014-2015 роки, в ході вивчення яких відомості викладені в заяві ОСОБА_2 щодо відрахування єдиного соціального внеску не в повному обсязі - були підтверджені, а саме відрахування єдиного внеску відбувалось від суми 1200-1900 гривень, в той час як ОСОБА_2 повідомив, що його заробітна плата під час роботи на АЗС «WOG» за вказаною адресою щомісячно складала близько 3500 гривень.

Також в ході проведення слідчих (розшукових) дій та ознайомленні з випискою по рахунку приватного клієнта № 8901-2015/0420 від 20.04.2015 в період з 03.02.2014 по 20.04.2015 ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», яка надана ОСОБА_2 та долучена до матеріалів кримінального провадження як доказ, підтверджено відомості викладені в його заяві щодо отримання щомісячної заробітної плати в сумі близько 2500 гривень. Однак, у ході ознайомлення з вказаною випискою встановити реквізити фізичної або юридичної особи, яка здійснювала нарахування грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_2 виявилось неможливим.

У ході ознайомлення з виписками за картковим рахунком клієнта ПАТ «Укрсиббанк» ОСОБА_2 за період з 12.02.2014 по 01.08.2014, 01.08.2014 по 01.02.2015 та з 01.02.2015 по 22.04.2015., сформовані 22.04.2015, які надані ОСОБА_2 та долучені до матеріалів кримінального провадження як докази, підтверджено відомості викладені в його заяві щодо отримання щомісячної заробітної плати в сумі близько 1200 гривень.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла нагальна потреба у розкритті банківської таємниці та наданні тимчасового доступу до документів ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», що містять банківську таємницю, а саме: виписки по картковому рахунку № 26250008524683, який належить ОСОБА_3, за період з 01.01.2014 року по 20.05.2015 року, з відображенням назви контрагентів або осіб, які перераховували кошти, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків, МФО банків, в яких знаходяться та призначення платежів.

Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» в м. Запоріжжя, може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виписки з розшифровкою по картковому рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів.

Клопотання процесуального керівника оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно п.10 ч.1 ст.309 КПК України, ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає оскарженню, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична-особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. Слідчим та прокурором було доведено, що надання доступу та вилучення вищевказаних документів, не призведуть до позбавлення можливості підприємством здійснювати свою діяльність.

Вислухавши доводи та пояснення процесуального керівника, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення речей і документів у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» в м. Запоріжжя.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015080380000246 від 15.04.2015 року задовольнити.

Надати процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору прокуратури Ленінського району м.Запоріжжя ОСОБА_1 або за її дорученням іншій особі розкрити банківську таємницю та надати дозволу на тимчасовий доступ і вилучення у відділенні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» в м. Запоріжжя, за адресою: м. Запоріжжя, проспект Леніна, 36 - виписки з розшифровкою по картковому рахунку № 26250008524683 який належить гр. ОСОБА_3 за період з 01.01.2014 року по 20.05.2015 року, з відображенням назви контрагентів або осіб, які перераховували кошти на картковий рахунок, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків, МФО банків, в яких знаходяться, документів на підставі яких здійснювалось перерахування коштів, призначення платежів на паперових носіях та в електронному вигляді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 30.10. 2015 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: Лисенко Л. І.