Ухвала суду № 53052385, 02.11.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/18146/15-к

Провадження № 1-кс/234/4728/15

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

02 листопада 2015 року м. Краматорськ

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області Демидова В.К.,

при секретарі - Заводовському А.А. ,

за участю слідчого - Губенко А.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання старшого слідчого СВ « ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області підполковника міліції Губенко А.М. про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050000000769 від «29» серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

2 листопада 2015 року старший слідчий СВ « ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області підполковник міліції Губенко А.М. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050000000769 від «29» серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу «ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 серпня 2015 року за № 12015050000000769, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що до Донецького обласного Управління державного агенства водних ресурсів, а також до Донецького, Маріупольского та Слов'янського міжрайонних Управлінь водного господарства були фіктивно працевлаштовані особи, які на роботу не виходили, обов'язки не виконували, в той же час заробітню платню їм нараховували та виплачували, які за них отримували інші особи.

Враховуючи вищевикладене, в діях посадових осіб Донецького обласного Управління державного агенства водних ресурсів, а також до Донецького, Маріупольского та Слов'янського міжрайонних Управлінь водного господарства вбачається, незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, тобто ознаки злочину, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

З метою встановлення осіб, дії яких пов'язані з незаконним заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб; кола осіб, що були фіктивно працевлаштовані та на роботу не виходили, обов'язки не виконували; місцезнаходження документів, що свідчать про фіктивне працевлаштування осіб; було надано доручення на ім'я начальника ГВ БКОЗ СБ України в Донецькій області.

Згідно відповіді на доручення встановлено, що до скоєння зазначеного кримінального правопорушення причетна: економіст 1 категорії/на пів ставки спеціаліст відділу кадрів Донецького міжрайонного Управління водного господарства - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка м. Донецьк, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, і.п.н. НОМЕР_1. За отриманими даними проживає за адресою: АДРЕСА_2, де можливо зберігаються предмети та речі що підтверджують факт вчинення ним кримінального правопорушення та користується а/м Daewoo Matiz д/н НОМЕР_2, який згідно баз даних ДДАІ МВС України належить ПАТ КБ Приватбанк та приписаний до гаражу за адресою: АДРЕСА_3

Також, встановлено можливе місце зберігання документації Донецького міжрайонного управління водного господарства (ЄРДПОУ 01039553) стосовно фіктивно працевлаштованих осіб, нарахування та виплати їм заробітної плати, а саме: АДРЕСА_4

У ході досудового розслідування виникла необхідність в проведені обшуку в Донецькому міжрайонному управлінні водного господарства (ЄРДПОУ 01039553) за місцем роботи ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_4, з метою виявлення та вилучення: документів, які пов'язані з фіктивним оформленням працівників (штатний розклад з зазначенням посад та працевлаштованих на них осіб; прикази про прийом на роботу та прикази про переводи, звільнення; особисті картки; особисті справи та трудові книжки на працівників); а також бухгалтерської документації пов'язаної з нарахуванням та виплатою заробітної плати (табеля обліку робочого часу з 01.07.2014 по теперішній час; лікарняні листи; прикази на відпустку; розрахункові відомості заробітної плати згідно штатного розкладу, трудових договорів та табеля обліку робочого часу; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку ( форма 1ДФ); звіти по Єдиному соціальному внеску до Пенсійного фонду України; видаткові ордери, платіжні відомості, розрахунково-платіжні відомості на видачу заробітної плати, премій; особові рахунки; угоди між банком та особами на перерахунок та виплату заробітної плати), пластикові банківські картки та коди до них, осіб, які фактично свої обов'язки не виконують; посадові інструкції та функціональні обов'язки на керівництво підприємства, копії уставу та положень підприємства, а також цінностей та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, засобів мобільного зв'язку ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3 та їх чорнові записи.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5, власником є Держава в особі державного комітету України по водному господарству закріплене на правах оперативного управління водного господарства за Слов'янським міжрайонним управлінням водного господарства.

На підставі наведеного, з метою виявлення та вилучення зазначених речей та документів, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться за зазначеною адресою, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у іншому володінні особи, а саме у всіх приміщеннях, які займає Донецьке міжрайонне управління водного господарства (ЄРДПОУ 01039553), за адресою: АДРЕСА_4, (згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5, власником є Держава в особі державного комітету України по водному господарству закріплене на правах оперативного управління водного господарства за Слов'янським міжрайонним управлінням водного господарства), з метою виявлення та вилучення: документів, які пов'язані з фіктивним оформленням працівників (штатний розклад з зазначенням посад та працевлаштованих на них осіб; прикази про прийом на роботу та прикази про переводи, звільнення; особисті картки; особисті справи та трудові книжки на працівників); а також бухгалтерської документації пов'язаної з нарахуванням та виплатою заробітної плати (табеля обліку робочого часу з 01.07.2014 по теперішній час; лікарняні листи; прикази на відпустку; розрахункові відомості заробітної плати згідно штатного розкладу, трудових договорів та табеля обліку робочого часу; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку ( форма 1ДФ); звіти по Єдиному соціальному внеску до Пенсійного фонду України; видаткові ордери, платіжні відомості, розрахунково-платіжні відомості на видачу заробітної плати, премій; особові рахунки; угоди між банком та особами на перерахунок та виплату заробітної плати), пластикові банківські картки та коди до них, осіб, які фактично свої обов'язки не виконують; посадові інструкції та функціональні обов'язки на керівництво підприємства, копії уставу та положень підприємства, а також цінностей та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, засобів мобільного зв'язку ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3 та їх чорнові записи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого , ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 234 ч. 1, ч. 2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате кримінальне провадження №12015050000000769 від «29» серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Підстава - 27 серпня 2015 року до СУ ГУМВС України в Донецькій області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення з ГВ БКОЗ УСБ України в Донецькій області, про те , що службові особи Державного підприємства у м. Слов'янську Донецької області, зловживали своїм службовим становищем, заволоділи чужим майном, шляхом нарахування та виплати заробітної плати особам, які фактично були фіктивно працевлаштовані, на роботу не виходять та свої обов'язки не виконують.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що до скоєння зазначеного кримінального правопорушення причетна: економіст 1 категорії/на пів ставки спеціаліст відділу кадрів Донецького міжрайонного Управління водного господарства - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка м. Донецьк, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, і.п.н. НОМЕР_1. За отриманими даними проживає за адресою: АДРЕСА_2, де можливо зберігаються предмети та речі що підтверджують факт вчинення ним кримінального правопорушення та користується а/м Daewoo Matiz д/н НОМЕР_2, який згідно баз даних ДДАІ МВС України належить ПАТ КБ Приватбанк та приписаний до гаражу за адресою: АДРЕСА_3

Також, встановлено можливе місце зберігання документації Донецького міжрайонного управління водного господарства (ЄРДПОУ 01039553) стосовно фіктивно працевлаштованих осіб, нарахування та виплати їм заробітної плати, а саме: АДРЕСА_4

У ході досудового розслідування виникла необхідність в проведені обшуку в Донецькому міжрайонному управлінні водного господарства (ЄРДПОУ 01039553) за місцем роботи ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_4, з метою виявлення та вилучення: документів, які пов'язані з фіктивним оформленням працівників (штатний розклад з зазначенням посад та працевлаштованих на них осіб; прикази про прийом на роботу та прикази про переводи, звільнення; особисті картки; особисті справи та трудові книжки на працівників); а також бухгалтерської документації пов'язаної з нарахуванням та виплатою заробітної плати (табеля обліку робочого часу з 01.07.2014 по теперішній час; лікарняні листи; прикази на відпустку; розрахункові відомості заробітної плати згідно штатного розкладу, трудових договорів та табеля обліку робочого часу; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку ( форма 1ДФ); звіти по Єдиному соціальному внеску до Пенсійного фонду України; видаткові ордери, платіжні відомості, розрахунково-платіжні відомості на видачу заробітної плати, премій; особові рахунки; угоди між банком та особами на перерахунок та виплату заробітної плати), пластикові банківські картки та коди до них, осіб, які фактично свої обов'язки не виконують; посадові інструкції та функціональні обов'язки на керівництво підприємства, копії уставу та положень підприємства, а також цінностей та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, засобів мобільного зв'язку ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3 та їх чорнові записи.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5, власником є Держава в особі державного комітету України по водному господарству закріплене на правах оперативного управління водного господарства за Слов'янським міжрайонним управлінням водного господарства.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №12015050000000769 від «29» серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з метою виявлення та вилучення зазначених речей та документів, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться за зазначеною адресою, слідчий судя ваажає доцільним надати дозвіл на проведення обшуку у іншому володінні особи, а саме у всіх приміщеннях, які займає Донецьке міжрайонне управління водного господарства (ЄРДПОУ 01039553), за адресою: АДРЕСА_4, (згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5, власником є Держава в особі державного комітету України по водному господарству закріплене на правах оперативного управління водного господарства за Слов'янським міжрайонним управлінням водного господарства), з метою виявлення та вилучення: документів, які пов'язані з фіктивним оформленням працівників (штатний розклад з зазначенням посад та працевлаштованих на них осіб; прикази про прийом на роботу та прикази про переводи, звільнення; особисті картки; особисті справи та трудові книжки на працівників); а також бухгалтерської документації пов'язаної з нарахуванням та виплатою заробітної плати (табеля обліку робочого часу з 01.07.2014 по теперішній час; лікарняні листи; прикази на відпустку; розрахункові відомості заробітної плати згідно штатного розкладу, трудових договорів та табеля обліку робочого часу; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку ( форма 1ДФ); звіти по Єдиному соціальному внеску до Пенсійного фонду України; видаткові ордери, платіжні відомості, розрахунково-платіжні відомості на видачу заробітної плати, премій; особові рахунки; угоди між банком та особами на перерахунок та виплату заробітної плати), пластикові банківські картки та коди до них, осіб, які фактично свої обов'язки не виконують; посадові інструкції та функціональні обов'язки на керівництво підприємства, копії уставу та положень підприємства, а також цінностей та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, засобів мобільного зв'язку ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3 та їх чорнові записи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235, 236, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ « ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області підполковника міліції Губенко А.М. про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050000000769 від «29» серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у іншому володінні особи, а саме у всіх приміщеннях, які займає Донецьке міжрайонне управління водного господарства (ЄРДПОУ 01039553), за адресою: АДРЕСА_4, (згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5, власником є Держава в особі державного комітету України по водному господарству закріплене на правах оперативного управління водного господарства за Слов'янським міжрайонним управлінням водного господарства), з метою виявлення та вилучення: документів, які пов'язані з фіктивним оформленням працівників (штатний розклад з зазначенням посад та працевлаштованих на них осіб; прикази про прийом на роботу та прикази про переводи, звільнення; особисті картки; особисті справи та трудові книжки на працівників); а також бухгалтерської документації пов'язаної з нарахуванням та виплатою заробітної плати (табеля обліку робочого часу з 01.07.2014 по теперішній час; лікарняні листи; прикази на відпустку; розрахункові відомості заробітної плати згідно штатного розкладу, трудових договорів та табеля обліку робочого часу; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку ( форма 1ДФ); звіти по Єдиному соціальному внеску до Пенсійного фонду України; видаткові ордери, платіжні відомості, розрахунково-платіжні відомості на видачу заробітної плати, премій; особові рахунки; угоди між банком та особами на перерахунок та виплату заробітної плати), пластикові банківські картки та коди до них, осіб, які фактично свої обов'язки не виконують; посадові інструкції та функціональні обов'язки на керівництво підприємства, копії уставу та положень підприємства, а також цінностей та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, засобів мобільного зв'язку ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3 та їх чорнові записи.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про проведення обшуку, підлягає обов'язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяВ. К. Демидова