Ухвала суду № 53052360, 30.10.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/18108/15-к

Провадження № 1-кс/234/4698/15

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

30 жовтня 2015 року м. Краматорськ

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області Демидова В.К.,

при секретарі - Заводовському А.А. ,

за участю слідчого - Перунова В.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу радника юстиції Перунова В.А. про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000453 від 31.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30 жовтня 2015 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу радник юстиції Перунов В.А. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000453 від 31.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні прокуратури Донецької області перебуває кримінальне провадження № 42015050000000453 від 31.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у квітні 2015 року до генерального директора Державного підприємства «Вугільна компанія «Краснолиманська», ЕГРПОУ 31599557, (далі ДП «Краснолиманська») ОСОБА_3 звернувся заступник голови Донецької обласної державної адміністрації ОСОБА_4 та запропонував ОСОБА_3 допомогти в будівництві захисних споруд, на що той поголився та попросив вказати обсяг і місце виконання необхідних робіт, зауваживши, що роботи будуть виконані за рахунок ДП «Краснолиманська» та силами її працівників. Втім ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_3, що вже визначено коло підприємств, які будуть вести будівництво та запропонував сплатити грошові кошти на рахунок одного з таких підприємств, на що він погодився.

12.05.2015 йому зателефонувала помічник ОСОБА_4 та запропонувала приїхати до м. Краматорська для укладення відповідного договору. ОСОБА_3 направив до м. Краматорська заступника директора з економіки ДП «Краснолиманська» ОСОБА_5, який в службовому кабінеті ОСОБА_4 познайомився з директором ТОВ «Зовнішньоторгівельна фірма «Укрметекспорт», ЕГРПОУ 20353350, (далі ТОВ «Укрметекспорт») - ОСОБА_6.

ОСОБА_4 та ОСОБА_6 повідомили ОСОБА_5, що після укладення відповідного договору ТОВ «Укрметекспорт» придбає необхідні для будівництва матеріали, а ДП «Краснолиманська» протягом п'яти днів надасть відповідні документи, одо їх придбання у якості звіту та для проведення відповідних бухгалтерських проводок, про що ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_3 і останній погодився.

13.05.2015 між ДП «Краснолиманська», в особі заступника директора по матеріально-технічному забезпеченню, маркетингу та збуту ОСОБА_7 та ТОВ «Укрметекспорт» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 13/05-4, до якого додавалася специфікація на 1 аркуші.

Відповідно до умов вказаного договору та доданої до нього специфікації ДП «Краснолиманська» сплачувало 100% передплату на рахунок ТОВ «Укреметекспорт» у сумі 1 млн. 519 тис. 359 грн. 91 коп.

14.05.2015 платіжним дорученням № 4219, на виконання умов вказаного договору ДП «Краснолиманська» перерахувало на рахунок ТОВ «Укрметекспорт» № 26007190107001 в Краматорській філії ПАТ КБ «Приватбанк» частину вищевказаної суми передплати у вигляді безготівкових грошових коштів у сумі 500 тис. грн.

Втім, після отримання вказаних коштів керівництво ТОВ «Укрметекспорт» не виконало умови укладеного договору, не повідомило про строки, кількість та якість придбаних будматеріалів та не надало відповідних документів, які б підтверджували придбання будматеріалів і використання коштів, перерахованих ДП «Краснолиманська».

ДП «Крааснолиманська» надані слідству копії договору № 13/04-5 від 13.05.2015 зі специфікацією та платіжного доручення № 4219 від 14.05.2015.

Відповідно до Постанови КМУ № 107 від 18.03.2015 з 15 квітня по 14 травня 2015 року структурними підрозділами Донецької обласною державної адміністрації проведено процедури закупівлі робіт за державний кошт та визначено генерального підрядника ПАТ «Будівельно-монтажна фірма «Азовстальбуд».

Відповідно до листа № 1/166 від 25.08.2015 від ПАТ «Азовстальбуд», яке є генеральним підрядником будівництва оборонних споруд по лінії зіткнення між вказаним підприємством та ТОВ «Укрметекспорт» жодних договорів на постачання будівельних матеріалів та виконання робіт здовж лінії зіткнення не укладалось.

Відповідно до інформації УСБУ в Донецькій області № 56/6/2-3195нт від 14.09.2015 ОСОБА_8 є засновником ТОВ «Зовнішньоторгівельна фірма «Укрметекспорт», ЕГРПОУ 20353350.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру прав на нерухоме майно ОСОБА_8 належить квартира за адресою: АДРЕСА_1.

В теперішній час у слідства є достатні підстави вважати, що за місцем можливого мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись документи та речі, що мають відношення до укладання між ДП «Краснолиманська» та ТОВ «Укрметекспорт» договору № 13/04-5 від 13.05.2015 зі специфікацією та отримання ТОВ «Укрметекспорт» платіжного доручення № 4219 від 14.05.2015 від ДП «Краснолиманська», а також інші документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ОВ «Укрметекспорт», комп'ютерні носії з копіями вище перелічених документів та гроші, здобуті злочинним шляхом, які представляють інтерес для забезпечення повного,об'єктивного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні № 4201505000000453.

Враховуючи той факт, що вказані речові докази можуть бути знищені чи сховані є необхідність в проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого , ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 234 ч. 1, ч. 2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате кримінальне провадження №42015050000000453 від 31.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Підстава - заступник голови Донецької військово - цивільної адміністрації ОСОБА_4 , посада якого віднесена згідно ч.2 ст.25 ЗУ «Про державну службу» до третьої категорії посад держслужбовців у травні - червні 2015 року зловживали службовим становищем за попередньою змовою з керівниками ТОВ «Зовнішньоторгівельна фірма «Укрметекспорт» шляхом укладання завідома фіктивного договору поставки матеріалів на будівництво оборонних споруд в районі м. Маріуполя здійснили викрадання державних коштів за рахунок ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» в сумі 500 тисяч гривень.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що у квітні 2015 року до генерального директора Державного підприємства «Вугільна компанія «Краснолиманська», ЕГРПОУ 31599557, (далі ДП «Краснолиманська») ОСОБА_3 звернувся заступник голови Донецької обласної державної адміністрації ОСОБА_4 та запропонував ОСОБА_3 допомогти в будівництві захисних споруд, на що той поголився та попросив вказати обсяг і місце виконання необхідних робіт, зауваживши, що роботи будуть виконані за рахунок ДП «Краснолиманська» та силами її працівників. Втім ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_3, що вже визначено коло підприємств, які будуть вести будівництво та запропонував сплатити грошові кошти на рахунок одного з таких підприємств, на що він погодився.

12.05.2015 йому зателефонувала помічник ОСОБА_4 та запропонувала приїхати до м. Краматорська для укладення відповідного договору. ОСОБА_3 направив до м. Краматорська заступника директора з економіки ДП «Краснолиманська» ОСОБА_5, який в службовому кабінеті ОСОБА_4 познайомився з директором ТОВ «Зовнішньоторгівельна фірма «Укрметекспорт», ЕГРПОУ 20353350, (далі ТОВ «Укрметекспорт») - ОСОБА_6.

ОСОБА_4 та ОСОБА_6 повідомили ОСОБА_5, що після укладення відповідного договору ТОВ «Укрметекспорт» придбає необхідні для будівництва матеріали, а ДП «Краснолиманська» протягом п'яти днів надасть відповідні документи, одо їх придбання у якості звіту та для проведення відповідних бухгалтерських проводок, про що ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_3 і останній погодився.

13.05.2015 між ДП «Краснолиманська», в особі заступника директора по матеріально-технічному забезпеченню, маркетингу та збуту ОСОБА_7 та ТОВ «Укрметекспорт» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 13/05-4, до якого додавалася специфікація на 1 аркуші.

Відповідно до умов вказаного договору та доданої до нього специфікації ДП «Краснолиманська» сплачувало 100% передплату на рахунок ТОВ «Укреметекспорт» у сумі 1 млн. 519 тис. 359 грн. 91 коп.

14.05.2015 платіжним дорученням № 4219, на виконання умов вказаного договору ДП «Краснолиманська» перерахувало на рахунок ТОВ «Укрметекспорт» № 26007190107001 в Краматорській філії ПАТ КБ «Приватбанк» частину вищевказаної суми передплати у вигляді безготівкових грошових коштів у сумі 500 тис. грн.

Втім, після отримання вказаних коштів керівництво ТОВ «Укрметекспорт» не виконало умови укладеного договору, не повідомило про строки, кількість та якість придбаних будматеріалів та не надало відповідних документів, які б підтверджували придбання будматеріалів і використання коштів, перерахованих ДП «Краснолиманська».

ДП «Крааснолиманська» надані слідству копії договору № 13/04-5 від 13.05.2015 зі специфікацією та платіжного доручення № 4219 від 14.05.2015.

Відповідно до Постанови КМУ № 107 від 18.03.2015 з 15 квітня по 14 травня 2015 року структурними підрозділами Донецької обласною державної адміністрації проведено процедури закупівлі робіт за державний кошт та визначено генерального підрядника ПАТ «Будівельно-монтажна фірма «Азовстальбуд».

Відповідно до листа № 1/166 від 25.08.2015 від ПАТ «Азовстальбуд», яке є генеральним підрядником будівництва оборонних споруд по лінії зіткнення між вказаним підприємством та ТОВ «Укрметекспорт» жодних договорів на постачання будівельних матеріалів та виконання робіт здовж лінії зіткнення не укладалось.

Відповідно до інформації УСБУ в Донецькій області № 56/6/2-3195нт від 14.09.2015 ОСОБА_8 є засновником ТОВ «Зовнішньоторгівельна фірма «Укрметекспорт», ЕГРПОУ 20353350.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру прав на нерухоме майно ОСОБА_8 належить квартира за адресою: АДРЕСА_1.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42015050000000453 від 31.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, враховуючи, що за місцем можливого мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись документи та речі, що мають відношення до укладання між ДП «Краснолиманська» та ТОВ «Укрметекспорт» договору № 13/04-5 від 13.05.2015 зі специфікацією та отримання ТОВ «Укрметекспорт» платіжного доручення № 4219 від 14.05.2015 від ДП «Краснолиманська», а також інші документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрметекспорт», комп'ютерні носії з копіями вище перелічених документів та гроші, здобуті злочинним шляхом, які представляють інтерес для забезпечення повного,об'єктивного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні № 4201505000000453, а також те, що вказані речові докази можуть бути знищені чи сховані є необхідність в проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , клопотання підлягає задовленню .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235, 236, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу радника юстиції Перунова В.А. про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000453 від 31.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Перунову В.А., Кочетову А.Ю., Левандовському О.В., Кирильчук Я.В. та Саварцю А.В. на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_8 і де можливо мешкає ОСОБА_8, з метою відшукання та вилучення доказів у кримінальному провадженні, а саме:

- документів та речей, що мають відношення до укладання між Державним підприємством «Вугільна компанія «Краснолиманська», ЕГРПОУ 31599557 та ТОВ «Зовнішньоторгівельна фірма «Укрметекспорт», ЕГРПОУ 20353350 договору № 13/04-5 від 13.05.2015 зі специфікацією,

- отримання ТОВ «Зовнішньоторгівельна фірма «Укрметекспорт», ЕГРПОУ 20353350 платіжного доручення № 4219 від 14.05.2015 від Державного підприємства «Вугільна компанія «Краснолиманська», ЕГРПОУ 31599557,

- інших документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрметекспорт»,

- комп'ютерних носіїв з копіями вище перелічених документів,

- грошей, здобутих злочинним шляхом,

які представляють інтерес для забезпечення повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні № 4201505000000453.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про проведення обшуку, підлягає обов'язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяВ. К. Демидова