Ухвала суду № 53052313, 29.10.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17998/15-к

Провадження № 1-кс/234/4662/15

УХВАЛА

про надання дозволу на затримання з метою приводу

29 жовтня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Карпенко О.М., при секретарі Аксеніної В.М., за участю слідчого Мікуліна Д.М., прокурора Черната М.,

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції ОСОБА_1, яке погоджене з начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції майора юстиції ОСОБА_2, про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянин України, українець, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3,-

підозрюваного в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29.10.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції ОСОБА_1, яке погоджене з начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції майора юстиції ОСОБА_2, про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що У провадженні слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42014160690000073 від 13.11.2014 за підозрою ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з квітня 2014 року по теперішній час на території України та Російської Федерації створено терористичну організацію «Луганська народна республіка» (у подальшому «ЛНР»), діяльність якої спрямована на порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, впливу на прийняття рішень, вчинення або не вчинення дій органами державної влади та органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, обєднаннями громадян.

13.04.2014 Радою національної безпеки і оборони України прийнято рішення від «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України», яке введено в дію Указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» № 405/2014 від 14.04.2014 та відповідно до якого на території України розпочато антитерористичну операцію.

Наказом керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України № 33/6/9 від 07.10.2014 районами проведення антитерористичної операції визначені території Донецької та Луганської областей. До проведення антитерористичної операції, відповідно до статті 4 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», залучені військові підрозділи Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України.

Статтями 17, 65 Конституції України визначено, що захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Положеннями статті 25 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» встановлено, що керівники та посадові особи підприємств, установ і організацій, а також громадяни, які сприяли терористичній діяльності, несуть відповідальність згідно з законом.

Разом з цим, в один із днів на початку вересня 2014 року громадянка ОСОБА_4 та громадяни ОСОБА_3 (син ОСОБА_4В.), ОСОБА_5, ОСОБА_6 вступили у злочинну змову з метою іншого сприяння діяльності представникам терористичної організації «ЛНР» шляхом надання їм допомоги у створенні конвертаційного центру на території Харківської області для подальшого безпідставного переказу грошових коштів під час проведення протиправних фінансово-господарських операцій через зареєстрованих останньою фіктивних субєктів підприємницької діяльності на територіях Харківської, Луганської, Чернігівської, Полтавської, Київської та Одеської областей, наступного безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, конвертації грошових коштів та мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки.

Реалізуючи свій протиправний намір ОСОБА_4 разом з ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6 погодили спільний план злочинної діяльності розподіливши між собою ролі.

Зокрема, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, відповідно до розробленого плану вчинення фіктивного підприємництва, підшуковував особисто або через інших осіб громадян міста Харкова та Харківської області та схиляв їх, обіцяючи грошову винагороду до надання згоди про реєстрацію за ними фіктивних підприємств та нібито зайняття посад їх керівників, а також підписання від імені таких підприємств фінансово-господарських документів, які будуть використовуватись при здійснення вказаної злочинної діяльності.

Після встановлення таких осіб та одержання їх згоди на реєстрацію фіктивних підприємств та зайняття посад їх керівників, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 брав участь у підготовці установчих документів таких підприємств, забезпечували посвідчення їх нотаріусами та наступне подання до відповідних державних органів з метою здійснення державної реєстрації, відкриття розрахункових рахунків в банківських установах, та вчиняв інші дії для придання легальності даним фіктивним підприємствам. Офіційні документи створених у вищевказаний спосіб фіктивних підприємств, разом з їх печатками, договорами на відкриття банківських рахунків та здійснення банківського обслуговування підприємств особисто так і в режимі віддаленого доступу за допомогою компютерних програм ОСОБА_3 разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 передавав невстановленим слідством учасникам терористичної організації «ЛНР» для подальшого їх використання у їх протиправній діяльності.

У свою чергу ОСОБА_7 здійснювала контроль за вказаним напрямком діяльності ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, а також забезпечувала постійний пошук легальних субєктів підприємницької діяльності для отримання від них на поточні рахунки підконтрольних фіктивних підприємств грошових коштів нібито за надання послуг або купівлю товарів, що безпідставно утворювало у контрагентів кредит з податку на додану вартість, та, одночасно, приводило до накопичення на підконтрольних фіктивних підприємствах зобовязань по сплаті такого податку до бюджету.

Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 разом з ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою забезпечення здійснення вказаної протиправної діяльності, створили низку фіктивних підприємств, повторно, зокрема - ТОВ «фірма «Стен» (код 21813753), ТОВ «Східна Група «ЕМПАЙЄР»(код38880050), ТОВ «Вугілляпром» (код ЄДРПОУ 39231071), МПП «Шельф» (код ЄДРПОУ 31326307), ТОВ «Інтертехторг» (код ЄДРПОУ 35773316), ТОВ «Стройхимторг Лтд» (код ЄДРПОУ 38475954), ТОВ "Велес.Лтд"(код ЄДРПОУ 39090274), ТОВ «Віоліт» (код ЄДРПОУ 239432084), ТОВ «Ферум Трейд» (код ЄДРПОУ 39668706), ТОВ «Аризона-А» (код ЄДРПОУ 39643629), ТОВ «Оілтактік» (код ЄДРПОУ 39725203), ТОВ «Українська Торгова Компанія Плюс» (код ЄДРПОУ 39286932), ТОВ «Аполлон Груп» (код ЄДРПОУ 38606476), ПП «Валуйське» (код ЄДРПОУ 35239669), ТОВ «Каменстрой» (код ЄДРПОУ 38647533), ТОВ «Ютер ООО» (код ЄДРПОУ 38647549), ПП «Машсервіс Локомотив» (код ЄДРПОУ 34792186), ТОВ «Азмол-Сервіс»(код ЄДРПОУ 30877463), ТОВ "ТФ "СМ-Груп"(код ЄДРПОУ 35079399), ТОВ «Юддпром»(код ЄДРПОУ 38709222, ТОВ «Ріал Естейт» (код ЄДРПОУ 38620705), ТОВ «Корал Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39287962), ТОВ «Дулюв»(код ЄДРПОУ 38647528), ТОВ «ТК «Олрайд» (код ЄДРПОУ 38338565), ПП «Лутінвест» (код ЄДРПОУ 37342544), ТОВ «Укрбуд Груп» (код ЄДРПОУ 39535134), ТОВ «СК «Мега» (код ЄДРПОУ 35025055), ТОВ «Агросоюз» (код ЄДРПОУ 31259990), ТОВ «Інтех-Ресурс»( код ЄДРПОУ 39136345), ТОВ «Гарант-Нік» (код ЄДРПОУ 39121570), ТОВ «Форт-Діллер» (код ЄДРПОУ 38616840), ТОВ «Агро Холдінг» (код ЄДРПОУ 39640481), ТОВ «Агро-Інвестгруп» (код ЄДРПОУ 39640460), Спд (Фо) ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ТОВ «Східна Група «Утос» (код ЄДРПОУ 39001750), ТОВ "Лідербуд Плюс"(код ЄДРПОУ 39230993), ТОВ «Чикаго Трейд»(код ЄДРПОУ 39643530), ТОВ «Селена Лайф» (код ЄДРПОУ 39772300), ТОВ «Факторіал-Мс»(код ЄДРПОУ 38880066), ТОВ "Уайтінг Лтд"(код ЄДРПОУ 39671703), ТОВ "Буфало"(код ЄДРПОУ 39643660), ТОВ «Полімерград Лтд» (код ЄДРПОУ 38880045), ТОВ «Східна Группа «Сателіт» (код ЄДРПОУ 39770518), ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРПОУ 39372345), ТОВ "Барселона 88"( код ЄДРПОУ 39308164), ТОВ "ХАО-Рембудкомплект"(код ЄДРПОУ 39764368), ТОВ "Спарта-ВК"(код ЄДРПОУ 39308332), ТОВ "Корвуд-Х"(код ЄДРПОУ 39320606), ТОВ "Галіонікс" (код ЄДРПОУ 39431101), ПП "Вібмакс"(код ЄДРПОУ 39253802), ТОВ "Марімікс"(код ЄДРПОУ 39431253), ТОВ "Солід-Юд"(код ЄДРПОУ 39308222) ППВКФ "Гермесімпекс" (код ЄДРПОУ 30339451), ПП "ВКК "Алтан" (код ЄДРПОУ 34792156), ТОВ "Вітем-Плюс" (код ЄДРПОУ 39229125), ТОВ "ПродторГ 2014" (код ЄДРПОУ 39233131), ТОВ "Карат-С Груп" (код ЄДРПОУ 39432152), МПП "ВКФ "Генефіс" (код ЄДРПОУ 31326071), МПП "Хобіт" (код ЄДРПОУ 20164933), ТОВ "Юридичний Центр "Солідарність"(код ЄДРПОУ 21816875), ТОВ "Біла річка"(код ЄДРПОУ 30870925), ПП "Іст-Оіл Луганськ" (код ЄДРПОУ 35156326).

Далі ОСОБА_4 разом з ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи протиправно, за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими слідством особами, відповідно до відведених їм ролей підшукавши замовників на незаконну конвертацію у вищевказаній спосіб грошових коштів, займалися веденням бухгалтерського і податкового обліку підконтрольних вказаних фіктивних підприємств, виготовляли підроблені договори, податкові і транспортні накладні та інші документи, які надавали представникам підприємств-замовників, за допомогою компютерної програми клієнт-банк здійснювали електроні перекази грошових коштів з поточних рахунків підконтрольних фіктивних підприємств для їх подальшої конвертації у готівку.

Після цього ОСОБА_4 разом з ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконно переводили у готівку грошові кошти, які надходили у вищевказаній спосіб на поточні рахунки вказаних фіктивних підприємств, разом з сумою податкових зобовязань з податку на додану вартість, завдаючи державі внаслідок такої протиправної діяльності матеріальну шкоди у вигляді ненадходження до бюджету податків.

У подальшому ОСОБА_4 разом з ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою підтримання наступного проведення вказаних фіктивних фінансово господарських операцій з субєктами реального сектору економіки зареєстрованих та території Луганської області, частину з отриманих наведених грошових коштів передавали невстановленим учасникам терористичної організації «ЛНР» у вигляді різного виду товару.

28.08.2015 в ході проведення обшуків (оглядів) у житлі за адресами фактичного проживання ОСОБА_4 та здійснення її з ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконної діяльності у АДРЕСА_1 та по пр. Гагаріна, 4, в офісі 80-а, виявлено та вилучено знаряддя та засоби вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, зокрема, печатки, реєстраційні установчі документи, компютерну техніку, з встановленою системою бухгалтерського обліку «1:С бухгалтерія» та електронні ключі системи «клієнт-банк» зазначених вище фіктивних субєктів господарювання.

28.08.2015 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 затримано правоохоронними органами, в результаті чого їх діяльність разом з ОСОБА_3 та ОСОБА_5, спрямовану на інше сприяння терористичній організації «ЛНР» та фіктивне підприємництво, припинено.

29.10.2015 ОСОБА_3 у порядку ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Вина підозрюваного ОСОБА_3 в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності, зокрема: повідомленням обєднаного штабу ЦУ Служби безпеки України в районі проведення антитерористичної операції про вчинення ОСОБА_4 разом з ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, протоколами допитів свідків ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, протоколами обшуків від 28.08.2015, протоколами огляду документів, а також іншими належними та допустимими доказами зібраними у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень є: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянин України, українець, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3.

У даному кримінальному провадженні наявні ризики передбачені п.п. 1-3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, ОСОБА_3 як встановлено матеріалами досудового розслідування, вже переховується від органу досудового розслідування та суду, може знищити, сховати та спотворити документи, предмети та речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, а також вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжувати скоювати злочин у вчиненні якого він підозрюється.

Зокрема, наведене підтверджується інформацією Обєднаного штабу Центрального управління Служби безпеки України в районі проведення Антитерористичної операції від 08.10.2015 № 50/2680, з якої вбачається, що на виконання доручення слідчого відділом протидії корупції та контррозвідувального захисту економічних інтересів держави ОШ ЦУ СБ України в районі проведення АТО під час проведення заходів спрямованих на зобовязання ОСОБА_14 (25.01.1986 р.н.) зявитись до слідчого військової прокуратури сил антитерористичної операції для допиту в якості свідка, останній ігноруючи законні вимоги до органу досудового розслідування без поважних причин не зявився та приховується від правоохоронних органів.

У звязку з цим, 29.10.2015 слідчим оголошено ОСОБА_3 у розшук.

Цього ж дня, слідчим подано клопотання до слідчого судді про застосування до підозрюваного ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вищевикладене свідчить про наявність обґрунтованих ризиків, передбачених п.п. 1-3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, та неможливість їх запобігання шляхом застосування до підозрюваного ОСОБА_3 інших більш мяких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою, так як жоден із більш мяких запобіжних заходів не зможе запобігти наведеним ризикам.

Зазначені обставини, на підставі яких зроблено висновок про необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, містяться у матеріалах вищезазначеного кримінального провадження, а також інших належних та допустимих доказах зібраних у ході досудового розслідування кримінального провадження.

У звязку з наведеним, виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_3 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На підставі викладеного слідчий просив задовольнити клопотання.

У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами

Відповідно до ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, наділені правом одночасно подати клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміну іншого запобіжного заходу на тримання під вартою та клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу.

Як вбачається з клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_3, який переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності та проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити місце знаходження ОСОБА_15 не представилось можливим.

28.08.2015 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 затримано правоохоронними органами, в результаті чого їх діяльність разом з ОСОБА_3 та ОСОБА_5, спрямовану на інше сприяння терористичній організації «ЛНР» та фіктивне підприємництво, припинено.

29.10.2015 ОСОБА_3 у порядку ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Згідно ст. 189 КПК України слідчий суддя може відмовити у наданні дозволу на затримання підозрюваного з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного.

Беручи до уваги вищевикладене, наявність обґрунтованих ризиків, передбачених п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України: підозрюваний ОСОБА_4 вчинив особливо тяжкий злочин, переховується від органів досудового розслідування, може вчинити інше кримінальне правопорушення, насильницької спрямованості, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам, шляхом застосування до підозрюваного інших, більш мяких запобіжних заходів.

Крім того, є достатні підстави вважати, що 1) підозрюваний переховується від органів досудового розслідування та суду, 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у ст.177 КПК України.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 176-178, 189, 190, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції ОСОБА_1, яке погоджене з начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції майора юстиції ОСОБА_2, про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали про дозвіл на затримання встановити два місяці, тобто до 29.12.2015 року.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду; або закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній; або відкликання ухвали прокурором.

Відкласти розгляд клопотання про застосування стосовно ОСОБА_15 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній.

Ухвала про дозвіл на затримання оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: