Ухвала суду № 53050007, 31.01.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1076/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2014 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Захарчук С.С.,

при секретарі: Власенко Л.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві молодшого лейтенанта міліції Вінника А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві молодший лейтенант міліції Вінник А.О., за погодженням з прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Ковалем Б.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за фактом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013030210000716 від 22 лютого 2013 року.

Вказане кримінальне провадження надійшло з Краснолуцького МВ ГУМВС України в Луганській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що при використанні бюджетних коштів (субвенцї з областного та міського бюджетів) у суммі 548,7 тис. грн., при капітальному ремонті будівлі клуба с. Штерівка у період 2011-2013 років головним розпорядником бюджетних коштів - виконавчим комітетом Штерівської селищної ради в особі голови ОСОБА_3 було укладено договір № 3 від 11 червня 2012 року з ТОВ "Запорізький Коксохімремонт" (код ЄДРПОУ 34656607) в особі директора ОСОБА_4 на проведення вищезазначених робіт. Після виконання робіт по капітальному ремонту будівлі клуба с. Штерівка посадовими особами ТОВ "Запорізький Коксохімремонт" КБ-2в, КБ-3. В ході проведення контрольних обмірів з залученням фахівця ВКС Антрацитівської міської ради при проведенні позапланової ревізії Антрацитівською об'єднаною ДФІ було встановлено, що вищезазначені роботи було виконано з завищенням об'ємів.

Так, відповідно до витягу є Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, підприємство ТОВ "Запорізький Коксохімремонт" (код ЄДРПОУ 34656607) знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Щекавицька, 37/48, офіс 1.

Відповідно до рапорту о/у ВДСБЕЗ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_5 від 05 квітня 2013 року встановлено, що за адресою: м. Київ, вул. Щекавицька, 37/48, офіс 1, підприємство ТОВ "Запорізький Коксохімремонт" (код ЄДРПОУ 34656607) відсутнє.

Крім того, допитана в якості свідка ОСОБА_6, яка фактично займає приміщення за адресою: м. Київ, вул. Щекавицька, 37/48, офіс 1 пояснила, що ТОВ "Запорізький Коксохімремонт" (код ЄДРПОУ 34656607) ніколи не знаходилось за вказаною адресою та не здійснювало там господарську діяльність.

Таким чином у органів досудового розслідування є підстави вважати, що ТОВ "Запорізький Коксохімремонт" (код ЄДРПОУ 34656607) є фіктивним підприємством, яке ніколи не здійснювало будь-яку фінансово-господарську діяльність та створене з метою прикриття незаконної діяльності, а також те, що документи звітної і реєстраційної справи були виготовлені та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а тому можуть в подальшому використовуватись як доказ у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення фіктивного підприємництва, що у інший спосіб встановити неможливо. У зв'язку із вищевказаним оригінали реєстраційної справи підлягають вилученню, з метою їх подальшого опрацювання, експертного дослідження та використання як доказ у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 12, надати тимчасовий доступ до звітної, реєстраційної справи та актів перевірок ТОВ "Запорізький Коксохімремонт" (код ЄДРПОУ 34656607) із можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Представник ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини поважності неявки суду не повідомив.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про його часткове задоволення, виходячи з наступного.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013030210000716 від 22 лютого 2013 року.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів документів, задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не обґрунтоване та в ньому не зазначено з якою метою та для проведення яких саме слідчих дій необхідне вилучення оригіналів документів. Відмова в задоволенні клопотання в цій частині не позбавляє слідчого права повторно звернутися до суду з відповідним та належним чином обґрунтованим клопотанням.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві молодшого лейтенанта міліції Вінника А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві (м. Київ, вул. Турівська, 12) надати тимчасовий доступ слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві молодшому лейтенанту міліції Віннику А.О. до звітної, реєстраційної справи та актів перевірок ТОВ "Запорізький Коксохімремонт" (код ЄДРПОУ 34656607) з можливістю отримання копій документів.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваС.С. Захарчук