Ухвала суду № 53050002, 07.04.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

справа № 757/6538/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2014 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва:Кирилюк І.В.,при секретарі:Гурніку А.І.,за участю: слідчого:Мечкала С.В.,представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенанта міліції Подобедова Олександра Сергійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Подобедов О.С. (далі - слідчий) за погодженням з Прокурором у кримінальному провадженні - старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Кіпчарським О.П., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «УМК Рось» (код 36937047) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ «Златобанк» (МФО 380612) (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013000000000346 від 24.05.2013 року за фактами створення та придбання невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів ТОВ «УМК Рось» (код 36937047) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ «Златобанк» (МФО 380612). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання з'явився слідчий Мечкало С.В., який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні, відповідно до постанови від 23.07.2013 року. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ «Златобанк» (МФО 380612).

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013000000000346 від 24.05.2013 року за фактами створення та придбання невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, під час якого встановлено, що невстановлені особи, переслідуючи мету отримання неконтрольованого державою надприбутку, організували вчинення незаконних фінансових операцій по виведенню коштів з реального сектору економіки, конвертування їх у готівку та легалізацію з використанням фіктивних підприємств. З даною метою, невстановлені особи, використовуючи підконтрольні їм підприємства ТОВ «Негоциант-Агро» (код 34598776), ТОВ «К-В-С» (код 37810726) та ТОВ «Вернон Шиппінг» (код 35179042), які здійснюють діяльність по наданню транспортних послуг та торгівлі продукцією сільськогосподарського виробництва, на підставі легальних контрактів з підприємствами реального сектору економіки отримали на рахунки у 2012 році грошові кошти в сумі понад 1 млрд. грн. Для здійснення своїх злочинних намірів по виведенню безготівкових коштів з реального сектору економіки та конвертації їх у готівку, вищезазначеними невстановленими особами було створено та придбано ряд фіктивних підприємств, а саме: ПП «Театральне агентство «Колізей» (код 36798169), ТОВ «Кімната Мрії» (код 34664691), ПП «ТОЭРИС» (код 32907616), ТОВ «Компанія «Ракурс Плюс» (код 36342386), ТОВ «Фокус Зона» (код 34613872), ТОВ «Інтерактив Україна» (код 36305082), ТОВ «Інфостіл 2008» (код 35678045), ТОВ «Стронг Інг» (код 37772335), ТОВ «Фірма Інтер-Проект» (код 38272468), ТОВ «Тех-Логістік» (код 38272489) та інші, за допомогою яких в подальшому штучно формувався податковий кредит у ланцюгу товаропостачання та підроблялися відповідні документи. У подальшому, кошти загальною сумою понад 1 млрд. грн., отримані ТОВ «Негоциант-Агро», ТОВ «К-В-С» та ТОВ «Вернон Шиппінг» від компаній реального сектору економіки виведені, з використанням рахунків зазначених фіктивних підприємств, в тіньовий обіг. Після чого з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, було вчинено операції по переведенню їх у готівку, яку було зараховано на рахунки інших підконтрольних зазначеним особам підприємств та використано у фінансово-господарській діяльності. Таким чином, невстановленими особами було організовано діяльність «конвертаційного центру» спрямовану на виведення безготівкових коштів з реального сектору економіки, конвертацію їх у готівку та подальшу легалізацію. Під час досудового слідства також отримано дані, згідно яких ТОВ «Негоциант-Агро», ТОВ «К-В-С» та ТОВ «Вернон Шиппінг» здійснюють виведення безготівкових коштів з реального сектору економіки, шляхом транзитного перерахування останніх через рахунки реально діючих та фіктивних підприємств на рахунки створених та придбаних з даною метою фіктивних підприємств, так званих «податкових ям», одним з яких є ТОВ «Пенді-Україна» (код 37818552).

Згідно виписки по особовому рахунку ТОВ «Пенді-Україна» (код 37818552) № 26000003000431 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), вилученої на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, встановлено, що зазначене товариство всі отримані за період з 29.08.2012 року по 12.11.2013 року на свій рахунок кошти загальною сумою близько 2,5 млрд. грн. перерахувало на рахунок фізичної особи ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1), відкритий в АТ «Фінростбанк» (МФО 328599), з метою подальшого їх зняття готівкою. Одним з підприємств, рахунки якого використовувалися для виведення коштів з реального сектору економіки, шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ «Пенді-Україна» було ТОВ «УМК Рось» (код 36937047).

Згідно виписки по особовому рахунку ТОВ «Пенді-Україна» (код 37818552) № 26000003000431 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ «УМК Рось» (код 36937047) в 2012-2013 р.р. на зазначений рахунок ТОВ «Пенді-Україна» з свого рахунку № 26000003000367 було перераховано понад 630 млн. грн., які в подальшому були перераховані на рахунок ОСОБА_6.

АТ «Фінростбанк» (МФО 328599) на запит ГСУ МВС України надало виписку по рахунку № 26000003000367 ТОВ «УМК Рось» (код 36937047), але без розшифровки контрагентів, а лише із зазначенням сум грошових коштів та дат проведення операцій з ними, що унеможливлює встановлення повного кола суб'єктів підприємницької діяльності, які виводили кошти з реального сектору економіки, шляхом транзитного перерахування їх через рахунки ТОВ «УМК Рось» (код 36937047), а також встановлення інших обставин, що мають значення для кримінального провадження. Також на зазначений запит ГСУ МВС АТ «Фінростбанк» відмовило у наданні запитуваних документів ТОВ «УМК Рось» (код 36937047), оскільки вказана інформація, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», є банківською таємницею і отримати її можливо лише в порядку, передбаченому КПК України.

Крім того, згідно наданої на запит ГСУ МВС України виписки по особовому рахунку № 26000003000367 ТОВ «УМК Рось» (код 36937047), зазначеним підприємством у період часу з 01.01.2011 року по 11.01.2013 року було отримано на вказаний рахунок понад 1,2 млрд. грн., які в цей же період були виведені з зазначеного рахунку ТОВ «УМК Рось» (код 36937047), шляхом їх подальшого перерахування. Зазначене свідчить про «транзитність» вказаного підприємства, тобто використання рахунків ТОВ «УМК Рось» (код 36937047) для виведення коштів з реального сектору економіки.

Відповідно до інформації Міністерства доходів і зборів України від 12.02.2014 року № 3115/5/99-99-18-03-02-16 (Єдиного банку даних), ТОВ «УМК Рось» (код 36937047) має відкриті в АТ «Златобанк» (МФО 380612) рахунки № 26008300005491 (ДОЛАР США), № 26008300005491 (ЄВРО), № 26008300005491 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення всіх юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які виводили кошти з реального сектору економіки, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «УМК Рось» (код 36937047), що відображають рух коштів по його рахункам, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ «Златобанк» (МФО 380612). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст.. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, інформація про рух коштів по рахунку ТОВ «УМК Рось» (код 36937047), яка перебуває у володінні АТ «Златобанк» (МФО 380612) та до якої просить надати доступ слідчий, становить банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи, які відображають рух коштів по рахунку ТОВ «УМК Рось» (код 36937047), що знаходяться у володінні АТ «Златобанк» (МФО 380612), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що вказана інформація становить охоронювану законом таємницю, а також, враховуючи, що вказана інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаних документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначених документів, доступ до яких просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документі та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме, для проведення експертиз, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенанта міліції Подобедова Олександра Сергійовича - задовольнити частково.

Надати Слідчому слідчої групи ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Подобедову Олександру Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «УМК Рось» (код 36937047), з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, які відображають рух коштів по рахункам № 26008300005491 (ДОЛАР США), № 26008300005491 (ЄВРО), № 26008300005491 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), та становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ «Златобанк» (МФО 380612) за адресою: м. Київ, вул.. Богдана Хмельницького, 17/52, а саме, до:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «УМК Рось» (код 36937047), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку ТОВ «УМК Рось» (код 36937047) по вказаним банківським рахункам за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «УМК Рось» (код 36937047) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «УМК Рось» (код 36937047) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «УМК Рось» (код 36937047), співробітниками АТ «Златобанк» (МФО 380612) за період 01.01.2012 року по 31.12.2013 року;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «Златобанк» (МФО 380612) банківських операцій по банківським рахункам ТОВ «УМК Рось» (код 36937047), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року;

- документів щодо придбання ТОВ «УМК Рось» (код 36937047) та видачі АТ «Златобанк» (МФО 380612) чекових книжок по їхнім банківським рахункам, векселів за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ «УМК Рось» (код 36937047), відкритому ТОВ «УМК Рось» (код 36937047) в АТ «Златобанк» (МФО 380612), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року;

- юридичної справи ТОВ «УМК Рось» (код 36937047);

- договорів, укладених ТОВ «УМК Рось» (код 36937047) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку ТОВ «УМК Рось» (код 36937047), за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/6538/14-к

Прим. 2 - Слідчий слідчого відділу Дніпропетровського міського управління ГУ МВС України в Дніпропетровській області Мечкало С.В.

Копія - АТ «Златобанк»

07.04.2014 р.