Ухвала суду № 53049985, 11.04.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

справа № 757/7415/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2014 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва:Кирилюк І.В.,при секретарі:Гурніку А.І.,за участю: слідчого:Чорного І.О.,представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Чорного Ігоря Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Чорний Ігор Олександрович (далі - слідчий) за погодженням з Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Кіпчарським О.П., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Торговий Дім «Укрполімерконструкція» (код за ЄДРПОУ 33126404) (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні останнього.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000546 від 26.09.2013 року, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів ТОВ «Торговий Дім «Укрполімерконструкція» (код за ЄДРПОУ 33126404) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні останнього.

В судове засідання з'явився слідчий. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ТОВ «Торговий Дім «Укрполімерконструкція» (код за ЄДРПОУ 33126404).

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000546 від 26.09.2013 року, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, під час якого встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та іншими особами створено та придбано понад 60 суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Дніпропетровськ та м. Київ, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в незаконному конвертуванні безготівкових грошових коштів підприємств реального сектору економіки в готівку з послідуючим її виведенням із легального обігу. При цьому, незаконне переведення безготівкових коштів у готівку відбувається у відділеннях банку ПАТ КБ «Аксіома», розташованих за адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25, та м. Київ, пров. Червоноармійський, 14, за допомогою працівників вказаної банківської установи, які увійшли в злочинну змову з організаторами «конвертаційного» центру. Таким чином, протягом першого півріччя 2013 року діючими підприємствами, - реальними суб'єктами економіки, через рахунки вказаних вище суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності переведено безготівкових коштів у готівку понад 1 млрд. грн., в результаті чого бюджетом було недоотримано близько 200 млн. грн. податку на додану вартість, чим заподіяло велику матеріальну шкоду державі. В ході проведення 12.03.2014 року обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, яке використовувалось у своїй незаконній діяльності ОСОБА_6 та підконтрольними йому особами, виявлено та вилучено незаповнені та частково заповнені господарські документи суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Сателіт-Дніпро» (код за ЄДРПОУ 34884135), ТОВ «Агенція простір» (код за ЄДРПОУ 33159985), ТОВ «МКТ-Бізнес» (код за ЄДРПОУ 38734510), ТОВ «АСТ-Консалтінг» (код за ЄДРПОУ 38397327), ТОВ «УХД-Воля» (код за ЄДРПОУ 38813948), ТОВ «ТДТП» (код за ЄДРПОУ 38813932), ПП «Іраїда» (код за ЄДРПОУ 30055514), ТОВ «Стоун-девелопмент» (код за ЄДРПОУ 38451572), ТОВ «Кепітал Хауз» (код за ЄДРПОУ 38451478), ТОВ «Комсервіс плюс» (код за ЄДРПОУ 33060255), ТОВ «Абсолют Стіл» (код за ЄДРПОУ 37266040), ТОВ «Прайм-Білдінг» (38704156), ТОВ «Укртрейдбуд» (38291653), ТОВ «Мілленіум Білд» (код за ЄДРПОУ 34884135), ТОВ «Енергія-С» (код за ЄДРПОУ 36440569), ПП «Калотта» (код за ЄДРПОУ 34683232), ТОВ «Будіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 34046968), ТОВ «ТК-Лайт» (код за ЄДРПОУ 39058875), ТОВ «Сіті Груп Компані» (код за ЄДРПОУ 38768761), ТОВ «Вікторія Безпека» (код за ЄДРПОУ 36366559), ТОВ «Мигленд» (код за ЄДРПОУ 35986109), ТОВ «Фиманта» (код за ЄДРПОУ 35986203), ТОВ «Скай-Девелопмент» (код за ЄДРПОУ 38291915), ПП «Рембудкомплект-плюс» (код за ЄДРПОУ 36120814), ТОВ «Блокбудсіті» (код за ЄДРПОУ 38291784), ТОВ «БК «Монолітбуд» (код за ЄДРПОУ 38649593), ТОВ «Толк» (код за ЄДРПОУ 31302396), ТОВ «ПТР-Ресурс» (код за ЄДРПОУ 38345813), ПП «Алкіона» (код за ЄДРПОУ 30601203), ПП «Снінвест» (код за ЄДРПОУ 38106236). Крім того, серед виявлених речей знаходились частково заповнені документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торговий Дім «Укрполімерконструкція» (код за ЄДРПОУ 33126404) щодо взаємовідносин із рядом суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Торговий Дім «Укрполімерконструкція» (код за ЄДРПОУ 33126404) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні останнього.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст.. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи ТОВ «Торговий Дім «Укрполімерконструкція» (код за ЄДРПОУ 33126404), що знаходиться у володінні останнього, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що вказана інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаних документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначених документів, доступ до яких просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документі та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме, для проведення експертиз, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Чорного Ігоря Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Чорному Ігорю Олександровичу у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000546 від 26.09.2013 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Торговий Дім «Укрполімерконструкція» (код за ЄДРПОУ 33126404), які знаходяться у володінні останнього (Київська обл., смт. Баришівка, вул. Торф'яна, 28), з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме, до фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів, угод, контрактів, видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-здачі, документів, що підтверджують оплату, векселів; додатків, доповнень та додаткових угод до вказаних документів; фінансово-господарських документів, підтверджуючих факти придбання або виготовлення продукції, що реалізувалась ТОВ «Скай-Девелопмент» (код за ЄДРПОУ 38291915)) по взаємовідносинам ТОВ «Торговий Дім «Укрполімерконструкція» (код за ЄДРПОУ 33126404) із ТОВ «Скай-Девелопмент» (код за ЄДРПОУ 38291915) за період з 01.01.2013 року по 25.03.2014 року, а також до установчих, реєстраційних та дозвільних документів, договорів права власності та оренди приміщень за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Торговий Дім «Укрполімерконструкція» (код за ЄДРПОУ 33126404).

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/7415/14-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Чорний І.О.

Копія - ТОВ «Торговий Дім «Укрполімерконструкція»

11.04.2014 р.