Ухвала суду № 53049901, 02.04.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

справа № 757/6173/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2014 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва:Кирилюк І.В.,при секретарі:Гурніку А.І.,за участю: слідчого:Гончара М.К.,представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Гончара Миколи Костянтиновича про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Гончар М.К. (далі - слідчий) за погодженням з Старшим групи для здійснення повноважень Прокурора у кримінальному провадженні № 12013000000000524 Старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Чорним І.Г., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Кабельтехпостач» (код ЄДРПОУ 37400883) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «Легбанк» (МФО 300056) (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12013000000000524, внесеного до ЄРДР 12.09.2013 року, за фактом розтрати службовими особами ДП «НАЕК «Енергоатом» державних коштів у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів ТОВ «Кабельтехпостач» (код ЄДРПОУ 37400883) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «Легбанк» (МФО 300056). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання з'явився слідчий. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «Легбанк».

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12013000000000524, внесеного до ЄРДР 12.09.2013 року, за фактом розтрати службовими особами ДП «НАЕК «Енергоатом» державних коштів у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого встановлено, що протягом 2012 року - першого кварталу 2013 року службові особи Державного підприємства «Національна атомна енергетична компанія «Енергоатом» під час здійснення підприємством фінансово-господарської діяльності, порушуючи вимоги діючого законодавства України під час проведення й оплати конкурсних закупівель товарів, замовлення послуг, будівельно-монтажних й інших робіт для цього державного підприємства та його відокремлених підрозділів, вчинили розтрату коштів підприємства в особливо великих розмірах, що призвело до нанесення збитків державі на суму понад 145 000,00 грн. Крім того встановлено, що 18.07.2012 року Відокремленим підрозділом «Атомкомплект» ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 26251923) укладено договір № 1116112282 із ТОВ «Кабельтехпостач» (код ЄДРПОУ 37400883) щодо постачання для виробничих потреб кабелю та проводу на суму 10 589 266,65 грн. В ході порівняльного аналізу виконаного спеціалістами Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України під час проведення перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом», встановлено завищення цін на товари, зазначені в договорі на суму 4 755 564,00 грн., тобто в 1,8 рази. Також встановлено, що 13.06.2013 року ТОВ «Кабельтехпостач» (код ЄДРПОУ 37400883) відкрито рахунок № 260034822 в ПАТ «Легбанк» (МФО 300056).

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, дослідження указаного факту щодо завищення цін на суму 4 755 564,00 грн. при постачанні кабелю та проводу для виробничих потреб ВП «Атомкомплект» ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 26251923) та законності дій при цьому посадових осіб указаних підприємств слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Кабельтехпостач» (код ЄДРПОУ 37400883) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «Легбанк» (МФО 300056). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст.. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, інформація щодо ТОВ «Кабельтехпостач» (код ЄДРПОУ 37400883), яка перебуває у володінні ПАТ «Легбанк» (МФО 300056), до якої просить надати доступ слідчий, становить банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація про рух коштів, відкриття та обслуговування рахунку № 260034822 ТОВ «Кабельтехпостач» (код ЄДРПОУ 37400883), що знаходиться у володінні ПАТ «Легбанк» (МФО 300056), має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що вказана інформація становить охоронювану законом таємницю, а також, враховуючи, що вказана інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаних документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначених документів, доступ до яких просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документі та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме, для проведення експертиз, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Гончара Миколи Костянтиновича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати Слідчому слідчої групи ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Гончару Миколі Костянтиновичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Кабельтехпостач» (код ЄДРПОУ 37400883) з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, які свідчать про відкриття та обслуговування рахунку № 260034822 та становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ «Легбанк» (МФО 300056) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 27, а саме, до:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ «Кабельтехпостач», копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 260034822, що відкритий в ПАТ «Легбанк» (МФО 300056);

- анкет клієнта банку ТОВ «Кабельтехпостач» по рахунку № 260034822, що відкритий в ПАТ «Легбанк» (МФО 300056) за період з 13.06.2013 року по 19.03.2014 року;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком ТОВ «Кабельтехпостач» № 260034822, що відкритий в ПАТ «Легбанк» (МФО 300056) за період з 13.06.2013 року по 19.03.2014 року;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ «Кабельтехпостач» № 260034822, що відкритий в ПАТ «Легбанк» (МФО 300056) за період з 13.06.2013 року по 19.03.2014 року;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «Кабельтехпостач» № 260034822, що відкритий в ПАТ «Легбанк» (МФО 300056) в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 13.06.2013 року по 19.03.2014 року;

- юридичної справи ТОВ «Кабельтехпостач»;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ «Кабельтехпостач» № 260034822, що відкритий в ПАТ «Легбанк» (МФО 300056) за період з 13.06.2013 року по 19.03.2014 року.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/6173/14-к

Прим. 2 - Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Гончар М.К.

Копія - ПАТ «Легбанк»

02.04.2014 р.