Ухвала суду № 53049669, 29.01.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

справа № 757/1896/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2014 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: Кирилюк І.В.,при секретарі:Гурніку А.І., за участю: слідчого:Забуги В.В.,особи у володінні якої знаходяться речі і документи: ОСОБА_4,розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції Забуги Віталія Вікторовича про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітан міліції Забуга В.В. (далі - слідчий), за погодженням з Старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва юристом 3 класу Козловим П.Б., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ОСОБА_4 (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110060007144 від 08.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, під час якого для проведення технічної експертизи документів виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ОСОБА_4. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Забуга В.В. підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться речі і документи, - ОСОБА_4щодо задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення не заперечувала.

Вислухавши пояснення слідчого, особи у володінні якої знаходяться речі і документи, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110060007144 від 08.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, під час якого встановлено, що приблизно у період часу з 29.01.2013 року по 06.09.2013 року невстановлені особи, шляхом використання системи «Клієнт-Банк», незаконно, без відома керівництва підприємства, перерахували з рахунків ТОВ «ЗТЄ Україна» (м. Київ, вул. Л. Первомайського, 9 к. 38, код ЄРДПОУ 36086412), відкритих у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43) грошові кошти у сумі 6 742 110 грн. на рахунки наступних суб'єктів господарювання: ТОВ «Клім-АС» (код ЄРДПОУ 38085337), ТОВ «Енергообладнання» (код ЄРДПОУ 37075899), ТОВ «Будівельний Дім «Асторіон» (код ЄРДПОУ 37955051), ТОВ «Маркет-Інвест» (код ЄРДПОУ 37813549), ТОВ «Юстон Плюс» (код ЄРДПОУ 37962619) та ТОВ «Астрата-Б» (код ЄРДПОУ 38759748). На підставі заяв від імені ТОВ «ЗТЄ Україна (код ЄРДПОУ 36086412) від 03.09.2013 року та 04.09.2013 року, поданих невстановленими особами до АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), рахунки № 26003303326888 та № 26004302326888 товариства були закриті. На підставі заяви від імені ТОВ «ЗТЄ Україна (код ЄРДПОУ 36086412) від 30.08.2013 року, поданої невстановленими особами до АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), товариству було відкрито новий рахунок №26002304326888, а усі грошові кошти із вищевказаних двох закритих рахунків було переведено на відкритий рахунок товариства. Також під час досудового розслідування ОСОБА_4 надала 16 копій листів від ТОВ «ЗТЄ Україна» та Представництва «ЗТЄ Корпорейшн» до «ОТП Банк», у яких вказані контрагенти із сумами перерахувань грошових коштів та зазначено, що вказані платежі здійснені за вказівкою керівництва ТОВ «ЗТЄ Україна» та Представництва «ЗТЄ Корпорейшн» і претензій до Головного бухгалтера з приводу даних перерахувань у керівництва підприємств відсутні.

20.01.2014 року у кримінальному провадженні призначена технічна експертиза документів, а сааме, по 16 листам від ТОВ «ЗТЄ Україна» та Представництва «ЗТЄ Україна» до «ОТП Банк», копії яких надала ОСОБА_4

Отже, для проведення технічної експертизи документів, а саме, 16 листів від ТОВ «ЗТЄ Україна» та Представництва «ЗТЄ Україна» до «ОТП Банк», копії яких ОСОБА_4 надала органу досудового розслідування та власноручно своїм підписом завірила їх, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ОСОБА_4 В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що доступ до листів від ТОВ «ЗТЄ Україна» та Представництва «ЗТЄ Україна» до «ОТП Банк», які перебувають у володінні ОСОБА_4, необхідний для проведення технічної експертизи документів, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що речі не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості їх вилучити є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції Забуги Віталія Вікторовича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати Старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітану міліції Забузі Віталію Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей, що перебувають у володінні ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- лист без дати та номеру на ім'я керівництва ОТП Банка Михайлівське відділення м. Київ, у якому вказується, що ТОВ «ЗТЄ Україна» підтверджую терміновість та необхідність оплат підприємствам: ТОВ «Енергообладнання», ТОВ «Геос-Групп», ТОВ «Торг.компанія» Міссурі», ТОВ «Клім-АС», ТОВ «Кабельпласт», ТОВ «Строй-Плюс 2012»;

- лист без дати та номеру на ім'я керівництва «ОТП Банк» Михайлівське відділення м. Київ у якому вказується, що ТОВ «ЗТЄ Україна» підтверджує терміновість та необхідність оплати підприємству ТОВ «Будівельний дім «Астіон»;

- лист №201303-04 від березня 2013 року на ім'я керівництва ОТП Банка Михайлівське відділення м. Київ у якому вказується що ТОВ «ЗТЄ Україна» підтверджую терміновість та необхідність оплати підприємству ТОВ «Будівельний дім «Астіон»;

- лист №201304-01 від 01 квітня 2013 року на ім'я керівництва ОТП Банка Михайлівське відділення м. Київ у якому вказується що ТОВ «ЗТЄ Україна» підтверджую терміновість та необхідність оплати підприємству ТОВ «Будівельний дім «Астіон»;

- лист №20130404-001 від 04.04.2013 року на ім'я керівництва ОТП Банка Михайлівське відділення м. Київ у якому вказується, що Представництво «ЗТЄ Корпорейшен» підтверджує терміновість та необхідність оплати підприємствам ТОВ «ГЕОКС-ГРУП», ТОВ «КЛІМ-АС», ТОВ «КАБЕЛЬПЛАСТ»;

- лист №2013/07/ від липня 2013 року на ім'я АТ «ОТП Банк» у якому вказується що ТОВ «ЗТЄ Україна» просить провести платежі згідно доданих документів підприємствам ПАТ «ПРИОКОМ», Торговий дім «Асторіон»;

- лист №2013/07/01 від липня 2013 року на ім'я АТ «ОТП Банк» у якому вказується що ТОВ «ЗТЄ Україна» просить провести платежі згідно доданих документів підприємствам ТОВ «Версан Менеджмент», ТОВ «Будівельний дім «Асторіон»;

- лист №2013/07/02 від липня 2013 року на ім'я АТ «ОТП Банк» у якому вказується що ТОВ «ЗТЄ Україна» просить провести платежі згідно доданих документів підприємствам ТОВ «Версан Менеджмент», ТОВ «БОСКО ЛІДЕР ГРУП»;

- лист №2013/07/02 від липня 2013 року на ім'я АТ «ОТП Банк» у якому вказується що ТОВ «ЗТЄ Україна» просить провести платежі згідно доданих документів підприємству ПП «Меандр»;

- лист №2013/07/ від липня 2013 року на ім'я АТ «ОТП Банк» у якому вказується що ТОВ «ЗТЄ Україна» просить провести платежі згідно доданих документів підприємству ДП «ОНДИЗ»;

- лист №2013/07/ від липня 2013 року на ім'я АТ «ОТП Банк» у якому вказується що ТОВ «ЗТЄ Україна» просить провести платежі згідно доданих документів підприємству ДП «УНДИРТ»;

- лист №2013/08/ від серпня 2013 року на ім'я АТ «ОТП Банк» у якому вказується що ТОВ «ЗТЄ Україна» просить провести платежі згідно доданих документів підприємствам ТОВ «Маркет-Інвест», Київська міжрегіональна митниця;

- лист №2013/08/ від серпня 2013 року на ім'я АТ «ОТП Банк» у якому вказується що ТОВ «ЗТЄ Україна» просить провести платежі згідно доданих документів підприємству ТОВ «Гранвист» на суму 2 940,00 грн. лист №2013/08/ від серпня 2013 року на ім'я АТ «ОТП Банк» у якому вказується що ТОВ «ЗТЄ Україна» просить провести платежі згідно доданих документів підприємству ТОВ «Гранвист» на суму 3 037,50 грн.;

- лист №2013/08/ від серпня 2013 року на ім'я АТ «ОТП Банк» у якому вказується що ТОВ «ЗТЄ Україна» просить провести платежі згідно доданих документів підприємствам ТОВ «Енергообладнання», ТОВ «Юстон плюс»;

- лист №2013/08/ від серпня 2013 року на ім'я АТ «ОТП Банк» у якому вказується що ТОВ «ЗТЄ Україна» просить провести платежі згідно доданих документів підприємствам ТОВ «Сучасні інженерні мережі», Будівельний дім «Асторіон».

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/1896/14-к

Прим. 2 - Старший слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітан міліції Забуга В.В.

Копія - ОСОБА_4

29.01.2014 р.