Ухвала суду № 53049072, 04.11.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/29336/14-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" листопада 2014 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., при секретарі судових засідань Куса Л.І., за участю слідчого Музичука М.В., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Музичука М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100040000071 від 08.08.14 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: оригінали документів відкриття розрахункового рахунку, юридичної справи, прибуткових касових ордерів та копії документів, що знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по банківським рахункам підприємств, що знаходяться в банківській установі ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Титова 36, у зв'язку з здійсненням досудового розслідування у вказаному провадженні.

У судовому засіданні, слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як убачається з клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що на території Дніпропетровської області та м. Києва функціонує група осіб, які організували злочинну схему, направлену на мінімізацію податкових зобов'язань та розкрадання бюджетних коштів за рахунок відображення в бухгалтерському обліку платників податків реального сектору економіки господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та які підконтрольні вказаній групі осіб. Крім того, встановлено що до вказаної групи входять: ОСОБА_3, який являється організатором злочинної схеми; ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які являються співорганізаторами вказаної злочинної схеми та здійснюють юридичний супровід підприємствам, що мають ознаки фіктивності; ОСОБА_6, яка виконує роль головного бухгалтера злочинної схеми та інші особи, що забезпечують роботу злочинної схеми. Так, вказані особи протягом березня - серпня 2014 року, організували придбання ряду наступних суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ТОВ «ЄСП-СЕРВІС (код 38604327), ТОВ «ОРГБУДПРОЕКТ» (код 33778265), ТОВ «СЕЛДЕНС ГРУПП» (код 38804540), ТОВ "КАМЕКС-ГРУПП" (код 38805476), ТОВ «АКВАНЕТ» (код 37516167), ТОВ "БМФ ГРУПП" (код 38889949), ТОВ "К ЕНД К ПРОДАКШЕН" (код 37063474), ТОВ «ВЕРМІКУЛІТ ТРЕЙД» (код 38907763), ТОВ «ГРАНДПОСТАЧ ГРУП» (код 39009110), ТОВ «ІНЖИТЕЛ» (код 38831930), ТОВ «РЕЙВІК ЛТД» (код 38921201), ТОВ "ПРОФ ІНКОМ ГРУП" (код 39002230), ТОВ «АЙТІ-ПРОМ» (код 38729537), ТОВ "БК КРУК" (код 38576866), ТОВ "ТОП-ІНФОРМ" (код 37501061), ПП «ІНФОДРОМ» (код 38557010), ТОВ «БРУС-МАЙСТЕР» (код 33229690), ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ-ЗАРЄЧ`Є" (код 36251142), ТОВ «КОНЦЕПТ ОФІС» (код 34679137), ТОВ «РОНКОРТ» (код 38962934), ТОВ "УКРФІНБЛОК-1" (код 38960895), ТОВ "АВТОМЕХАНІКА-ЗАХІД" (код 33286455), ТОВ "АКАНТІТ" (код 37265931), ТОВ "АРЛАЙН-БУД" (код 38751363), ТОВ "БІЗНЕС-ГАРАНТІЯ+" (код 38950934), ТОВ "БІЗНЕС-СЛЛ-КОНСАЛТ" (код 37567316), ТОВ "БІЛДІНГ ІНВЕСТ ПЛЮС" (код 39162113), ТОВ "КОМПАНІЯ АМІНА-ЛТД" (код 37567342), ТОВ "ГРАНД СОЛЮШНЗ ЛТД" (код 39162223), ТОВ "ДЕЛЮКС КОМПАНІ" (код 39159708), ТОВ "ІНТЕРЛЕЙК" (код 39122353), ТОВ "КРЕДИТ МЕДІА" (код 37310910), ТОВ "АГРО КОМПАНІ ЛТД" (код 39153643), ТОВ "НЬЮКОСТ МЕНЕДЖМЕНТС" (код 38995729), ТОВ "ПРОВІД ГРУПП" (код 39164283), ТОВ "СПЛІТСТОУН" (код 38995121), ТОВ "ФАМЕР" (код 21663130), ТОВ "ФІНАНС РІЛЕЙШНЗ ГРУП" (код 39199028), ТОВ "ФАРМХАУЗ" (код 39166448), ТОВ "ФОРТ-ЛАБС" (код 34938049), ТОВ "ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ЦЕНТР ОСВІТИ "МАСТЕРС" (код 38607443), ТОВ "ВАП ОЙЛ" (код 38777355), ТОВ "КОМПАНІЯ "КОМТРАНС" (код 36868199), ТОВ "ПРОМАРМПОСТАВКА" (код 38234800), ТОВ "САНПРОМБУД" (код 38777470), ТОВ "СВАН ПРОЕКТ" (код 36048100), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ АГРОПРОМПОСТАЧ" (код 36867635), ТОВ "ТУ ФРЕШ" (код 37973107), ТОВ "ТВК УКРАЇНА" (код 36113807), ПП "АІСТ-2003" (код 32530517), ТОВ "АЕРОІНВЕСТ" (код 38513811), ТОВ "СТРОНГ ПРОДАКШН" (код 38890163), ТОВ "АГРОС УКРАЇНА" (код 38134965), ТОВ "БАХУС" (код 31089953), ТОВ "БІЗНЕС-СІТІ ПЛЮС" (код 38956077), ТОВ "БІЗНЕС-РІЗОН ГРУП" (код 38957678), ТОВ "БІП-КОНСАЛТ" (код 30403469), ТОВ "ГОЛД СЕРВІС ПЛЮС" (код 38901667), ТОВ "ЕДІФІС КОМПАНІ" (код 38920260), ТОВ "ЄВРО ПЛАНЕТА" (код 38870428), ТОВ "ПРАЙМ БІЗНЕС ЛТД" (код 38920192), ТОВ "ПРАЙМ ІМПУЛЬС" (код 38919302), ТОВ "СКІФ-ПЛАСТ" (код 35746366), ТОВ "ТЕХНОЛАЙТТРЕЙД" (код 38938461), ТОВ "ТРЕНДА" (код 38054948), ТОВ "ХОЛДІНГ ІНВЕСТ ПРОДАКТ" (код 38727461), ТОВ «Глобус Мир» ( код 38295155), ТОВ «Мегатек Груп» (код 38626419), ТОВ «Тєя - Схід» (код 38175598), БПФ «Орбіта - АПМС» (код 21071429), ТОВ «Інтер - Метал» (код 38748811), ТОВ «БК «Гранд Білдінг» (код 38913054), ТОВ «Ксіті» (код 38933919), ТОВ «БК «Артбілд» (код 39073013), ТОВ «Ягуар Груп» (код 38546103), ТОВ «Шератон Капітал» (код 38917132), ТОВ «Лакі Прайм» (код 38952980), ТОВ «БК «Білдінг - Строй» (код 38866337), ТОВ «БК «Мегаполіс Буд Інвест» (код 38912967), ТОВ «Шоутек» (код 37548876), ТОВ «Скіф - Рейсінг» (код 35340367), ТОВ «Лонгконг» (код 39059224), ТОВ «БК «Мангустін» (код 39059397), ТОВ «Праймері сервіс» (код 38726164), ТОВ «Кийстройпоставка» (код 38890315), ТОВ ТД «Айсоларс» (код 38716271), ТОВ «Флоренція Груп» (код 39079832), ТОВ «БК «Карамбола» (код 39059292), ТОВ «Агрохім Інтек» (код 38893599), ТОВ «Кийтехторг» (код 38864746), ТОВ «Інвестиційні Ресурси Донбасу» (код 38471295), ТОВ «Коал Трейд Сістенс» (код ЄДРПОУ 38471075), ТОВ «Інтер - Енерго» (код 38653238), ТОВ «Таліс Плюс» (код 38361594), ТОВ «Бариліт Плюс» (код 38361609), ТОВ «Александрія» (код 38003909). В свою чергу, послугами з незаконного формування податкового кредиту скористались службові особи ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» (код ЄДРПОУ 35141676), які в період з 01.01.2014 по 28.02.2014, шляхом незаконного формування податкового кредиту від ТОВ «Інтро Груп» (код ЄДРПОУ 38488873), ТОВ «БК «Гранд Білдінг» (код ЄДРПОУ 38913054) та ТОВ «БК «Мегаполіс Буд Інвест» (код ЄДРПОУ 38912967), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 293 191,22 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Згідно даних податкового блоку Міндоходів України в вищевказаних СПД у ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424) відкрито рахунки, а саме: ТОВ «ВЕРМІКУЛІТ ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 38907763) - №26004010002489 (українська гривня); ТОВ «ГРАНДПОСТАЧ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39009110) - №26000010002212 (українська гривня); ТОВ «ІНЖИТЕЛ» (код за ЄДРПОУ 38831930) - №26004010002586 (українська гривня); ТОВ «РЕЙВІК ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38921201) - №26005010002206 (українська гривня); ТОВ «ПРОФ ІНКОМ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39002230) - №26002010002210 (українська гривня); ТОВ «АРЛАЙН-БУД» (код за ЄДРПОУ 38751363) - №26000010002171 (українська гривня); ТОВ «БІЗНЕС-ГАРАНТІЯ+» (код за ЄДРПОУ 38950934) - №26009010002172 (українська гривня); ТОВ «БІЗНЕС-СЛЛ-КОНСАЛТ» (код за ЄДРПОУ 37567316) - №26009010002644 (українська гривня); ТОВ «БІЛДІНГ ІНВЕСТ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 39162113) - №26006010002755 (українська гривня); ТОВ «ГРАНД СОЛЮШНЗ ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39162223) - №26002010003004 (українська гривня); ТОВ «ДЕЛЮКС КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 39159708) - №26008010002753 (українська гривня); ТОВ «ІНТЕРЛЕЙК (код за ЄДРПОУ 39122353) - №26009010002246 (українська гривня); ТОВ «АГРО КОМПАНІ ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39153643) - №26007010002806 (українська гривня); ТОВ «НЬЮКОСТ МЕНЕДЖМЕНТС» (код за ЄДРПОУ 38995729) - №26009010002194 (українська гривня); ТОВ «ПРОВІД ГРУПП» (код за ЄДРПОУ 39164283) - №26009010002752 (українська гривня); ТОВ «СПЛІТСТОУН» (код за ЄДРПОУ 38995121) - №26008010002195 (українська гривня); ТОВ «ФІНАНС РІЛЕЙШНЗ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39199028) - №26009010002804 (українська гривня); ТОВ «ФАРМХАУЗ» (код за ЄДРПОУ 39166448) - №26000010002751 (українська гривня); ТОВ «ЩЦО» МАСТЕРС» (код за ЄДРПОУ 38607443) - №26007010002754 (українська гривня); ТОВ «БІЗНЕС-СІТІ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 38956077) - №26007010002226 (українська гривня); ТОВ «БІЗНЕС-ГАРАНТІЯ+» (код за ЄДРПОУ 38950934) - №26009010002172 (українська гривня); ТОВ «БІЗНЕС-РІЗОН ГРУП» (код за ЄДРПОУ 38957678) - №26005010002251 (українська гривня); ТОВ «ХОЛДІНГ ІНВЕСТ ПРОДАКТ» (код за ЄДРПОУ 38727461) - №26007010002248 (українська гривня); ТОВ «ІНТЕР-МЕТАЛ» (код за ЄДРПОУ 38748811) - №26007010001926, № 26008020001929 (українська гривня); ТОВ БК «ГРАНД БІЛДІНГ» (код за ЄДРПОУ 38913054) - №26009020001925, № 26008010001925 (українська гривня); ТОВ «КСІТІ» (код за ЄДРПОУ 38933919) - №26004010001929, №26005020001929 (українська гривня); ТОВ «БК АРТБІЛД» (код за ЄДРПОУ 39073013) - №26007010002088 (українська гривня); ТОВ «ЯГУАР ГРУП» (код за ЄДРПОУ 38546103) - №26008010002087 (українська гривня); ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ 38917132) - №26009010002127 (українська гривня); ТОВ БК «БІЛДІНГ - СТРОЙ» (код за ЄДРПОУ 38866337) - №26006010001927, № 26007020001927 (українська гривня); ТОВ БК «ЛОНГКОН» (код за ЄДРПОУ 39059224) - №26001010002084 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль); ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МАНГУСТІН» (код за ЄДРПОУ 39059397) - №26004020002082, №26003010002082 (українська гривня); ТОВ «ПРАЙМЕРІ СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 38726164) - №26007010001874 (українська гривня, долар США, російський рубль, ЄВРО); ТОВ «КИЙСТРОЙПОСТАВКА» (код за ЄДРПОУ 38890315) - №26005020001651, № 26004010001651 (українська гривня); ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЙ-СОЛАРС» (код за ЄДРПОУ 38716271) - №26005020001887 (українська гривня); ТОВ «ФЛОРЕНЦІЯ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39079832) - №26000010002126 (українська гривня); ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КАРАМБОЛА» (код за ЄДРПОУ 39059292) - №26005010002080 (українська гривня); ТОВ «АГРОХІМ ІНТЕК» (код за ЄДРПОУ 38893599) - №26004010001930 (українська гривня); ТОВ «КИЙТЕХТОРГ» (код за ЄДРПОУ 38864746) - №26003010001652 (українська гривня); ТОВ «Лакі Прайм» (код за ЄДРПОУ38952580) - №26006010002078 (українська гривня); ТОВ «Будівельна компанія «Мегаполіс буд інвест» (код за ЄДРПОУ 38912967) - №26005010001928, №26006020001928 (українська гривня).

Дані обставини, на думку автора клопотання, підтверджує необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України, оскільки містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від вкладника до отримувача коштів, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунків особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунками, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що без вилучення існує реальна загроза зміни, знищення речей або ж документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому воно підлягає задоволенню частково.

Однак, до клопотання слідчого про надання доступу до речей і документів за його дорученням оперативним працівникам, суд ставиться критично, оскільки відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено ПІБ особи, якій надається тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Музичуку М.В., старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Бачинському І.А. право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в банківській установі ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Титова 36, стосовно клієнтів: наступних клієнтів: ТОВ «ВЕРМІКУЛІТ ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 38907763) - №26004010002489 (українська гривня); ТОВ «ГРАНДПОСТАЧ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39009110) - №26000010002212 (українська гривня); ТОВ «ІНЖИТЕЛ» (код за ЄДРПОУ 38831930) - №26004010002586 (українська гривня); ТОВ «РЕЙВІК ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38921201) - №26005010002206 (українська гривня); ТОВ «ПРОФ ІНКОМ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39002230) - №26002010002210 (українська гривня); ТОВ «АРЛАЙН-БУД» (код за ЄДРПОУ 38751363) - №26000010002171 (українська гривня); ТОВ «БІЗНЕС-ГАРАНТІЯ+» (код за ЄДРПОУ 38950934) - №26009010002172 (українська гривня); ТОВ «БІЗНЕС-СЛЛ-КОНСАЛТ» (код за ЄДРПОУ 37567316) - №26009010002644 (українська гривня); ТОВ «БІЛДІНГ ІНВЕСТ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 39162113) - №26006010002755 (українська гривня); ТОВ «ГРАНД СОЛЮШНЗ ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39162223) - №26002010003004 (українська гривня); ТОВ «ДЕЛЮКС КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 39159708) - №26008010002753 (українська гривня); ТОВ «ІНТЕРЛЕЙК (код за ЄДРПОУ 39122353) - №26009010002246 (українська гривня); ТОВ «АГРО КОМПАНІ ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39153643) - №26007010002806 (українська гривня); ТОВ «НЬЮКОСТ МЕНЕДЖМЕНТС» (код за ЄДРПОУ 38995729) - №26009010002194 (українська гривня); ТОВ «ПРОВІД ГРУПП» (код за ЄДРПОУ 39164283) - №26009010002752 (українська гривня); ТОВ «СПЛІТСТОУН» (код за ЄДРПОУ 38995121) - №26008010002195 (українська гривня); ТОВ «ФІНАНС РІЛЕЙШНЗ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39199028) - №26009010002804 (українська гривня); ТОВ «ФАРМХАУЗ» (код за ЄДРПОУ 39166448) - №26000010002751 (українська гривня); ТОВ «ЩЦО» МАСТЕРС» (код за ЄДРПОУ 38607443) - №26007010002754 (українська гривня); ТОВ «БІЗНЕС-СІТІ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 38956077) - №26007010002226 (українська гривня); ТОВ «БІЗНЕС-ГАРАНТІЯ+» (код за ЄДРПОУ 38950934) - №26009010002172 (українська гривня); ТОВ «БІЗНЕС-РІЗОН ГРУП» (код за ЄДРПОУ 38957678) - №26005010002251 (українська гривня); ТОВ «ХОЛДІНГ ІНВЕСТ ПРОДАКТ» (код за ЄДРПОУ 38727461) - №26007010002248 (українська гривня); ТОВ «ІНТЕР-МЕТАЛ» (код за ЄДРПОУ 38748811) - №26007010001926, № 26008020001929 (українська гривня); ТОВ БК «ГРАНД БІЛДІНГ» (код за ЄДРПОУ 38913054) - №26009020001925, № 26008010001925 (українська гривня); ТОВ «КСІТІ» (код за ЄДРПОУ 38933919) - №26004010001929, №26005020001929 (українська гривня); ТОВ «БК АРТБІЛД» (код за ЄДРПОУ 39073013) - №26007010002088 (українська гривня); ТОВ «ЯГУАР ГРУП» (код за ЄДРПОУ 38546103) - №26008010002087 (українська гривня); ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ 38917132) - №26009010002127 (українська гривня); ТОВ БК «БІЛДІНГ - СТРОЙ» (код за ЄДРПОУ 38866337) - №26006010001927, № 26007020001927 (українська гривня); ТОВ БК «ЛОНГКОН» (код за ЄДРПОУ 39059224) - №26001010002084 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль); ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МАНГУСТІН» (код за ЄДРПОУ 39059397) - №26004020002082, №26003010002082 (українська гривня); ТОВ «ПРАЙМЕРІ СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 38726164) - №26007010001874 (українська гривня, долар США, російський рубль, ЄВРО); ТОВ «КИЙСТРОЙПОСТАВКА» (код за ЄДРПОУ 38890315) - №26005020001651, № 26004010001651 (українська гривня); ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЙ-СОЛАРС» (код за ЄДРПОУ 38716271) - №26005020001887 (українська гривня); ТОВ «ФЛОРЕНЦІЯ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39079832) - №26000010002126 (українська гривня); ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КАРАМБОЛА» (код за ЄДРПОУ 39059292) - №26005010002080 (українська гривня); ТОВ «АГРОХІМ ІНТЕК» (код за ЄДРПОУ 38893599) - №26004010001930 (українська гривня); ТОВ «КИЙТЕХТОРГ» (код за ЄДРПОУ 38864746) - №26003010001652 (українська гривня); ТОВ «Лакі Прайм» (код за ЄДРПОУ38952580) - №26006010002078 (українська гривня); ТОВ «Будівельна компанія «Мегаполіс буд інвест» (код за ЄДРПОУ 38912967) - №26005010001928, №26006020001928 (українська гривня), а саме: 1) копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по 04.11.2014 року включно, грошових коштів по рахункам), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; 2) справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; 3) виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; 4) заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства; 5) договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; 6) документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; 7) вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; 8) договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах; 9) документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій; 10) документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання; 11) витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення; 12) всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов'язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу; 13) копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить вищевказаним СПД, із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях; 14) документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше), за період часу з моменту відкриття рахунків по 04.11.2014 року включно, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяці з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов'язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: О.В. Бірса