Ухвала суду № 53049069, 11.11.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/29771/14-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" листопада 2014 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., при секретарі судових засідань Куса Л.І., за участю слідчого Хилько В.В., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Хилько В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100040004238 від 09 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме інформації щодо руху коштів по банківських рахунках та юридичні справи ТОВ «Віком-М» КОД ЄДРПОУ 34713429; ТОВ «Ера Новацій» КОД ЄДРПОУ 37559844; ТОВ «Будівельна компанія «Рідне місто»» КОД ЄДРПОУ 34729816; ТОВ «Майвін» Код ЄДРПОУ 36423962; ПП «Автохімзв'язок» Код ЄДРПОУ 36424002; ТОВ «ТПК «ЕЛІТ-БУД» Код ЄДРПОУ 37956411, які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-банк» МФО 320649, що за адресою: МФО 331489, що за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-А, у зв'язку з здійсненням досудового розслідування у вказаному провадженні.

У судовому засіданні, слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.Як убачається з клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності, а саме видатків на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт Київської міської клінічної лікарні № 11 Дніпровського району м. Києва було організовано та проведено 4 контрольних обміри.

Так комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_3; представника Підрядника директора ТОВ «Будівельна компанія «ДИВО-БУД» ОСОБА_4, в присутності ОСОБА_5, виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 2.Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ «Будівельна компанія «ДИВО-БУД» згідно акту № 1 від 16.12.2011 в сумі 376 998,00 грн., акт № 2 від 22.12.2011 на суму 452 806,00 грн., акт № 3 від 21.12.2013 на суму 380 196,00 грн. Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «Будівельна компанія «ДИВО-БУД» склала 35 370,84 грн. За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора. Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 по вищезазначених актах порушень не встановлено.Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «Будівельна компанія «ДИВО-БУД» склала 35 370, 84 грн.

Також, комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_3; представника Підрядника начальника дільниці ТОВ «МТД» ОСОБА_6, в присутності ОСОБА_5, виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: м. Київ, вул. Двинська, 19. Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ «МТД» згідно акту № 1 від 23.11.2011 в сумі 281 257,20 грн. Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «МТД» склала 10 350,00 грн. За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора.

Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 по вищезазначених актах порушень не встановлено. Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «МТД» склала 10 350, 00 грн.

Також, комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_3; представника Підрядника заступника директора ТОВ «БК «Лад-XXI» ОСОБА_7, в присутності ОСОБА_5, виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 37-Б. Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ «БК «Лад-XXI» згідно акту № 10 від 14.10.2010 в сумі 99 816,00 грн. та акту № 11 від 05.11.2010 в сумі 99 922,00 грн. Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «БК «Лад-XXI» склала 840,00 грн. За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора. Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 по вищезазначених актах порушень не встановлено. Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «БК «Лад-XXI» склала 840,00 грн.

Також, комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_3; представника Підрядника заступника директора ТОВ «БК «Лад-XXI» ОСОБА_7, в присутності ОСОБА_5, виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 37-Б. Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ «БК «Лад-XXI» згідно акту № 10 від 14.10.2010 в сумі 99 816,00 грн. та акту № 11 від 05.11.2010 в сумі 99 922,00 грн. Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «БК «Лад-XXI» склала 840,00 грн. За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора. Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 по вищезазначених актах порушень не встановлено. Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «БК «Лад-XXI» склала 840,00 грн.

Також, комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_3; представника Підрядника директора ТОВ «Конкор-С» ОСОБА_8, в присутності ОСОБА_5, виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: м. Київ, вул. Рогозівська, 6. Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ «Конкор-С» згідно акту № 1 від 20.12.2011 в сумі 301 899,62 грн., акту № 2 від 21.12.2011 на суму 302 324,81 грн., акту № 3 від 16.12.2011 на суму 303 795,94 грн., акту № 4 від 19.12.2011 на суму 216 979,63 грн. Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «Конкор-С» склала 88 532, 40 грн. За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора. Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 в акті № 4 від 19.12.2011 встановлено, що в порушенні п. 3.1.18.4 завищення коефіцієнту адміністративних витрат к=1,25 замість к=1,23 в сумі 69,00 грн. Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «Конкор-С» склала 88 532, 40 грн.

Внаслідок допущення вищезазначених порушень Лікарні завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 136 302,24 грн.

Таким чином на даний час достатні підстави вважати, що зазначені вище акти приймання виконаних робіт, містять завідомо неправдиві відомості.

Під час досудового розслідування також встановлено, що ТОВ «БК «ДИВО-БУД» Код ЄДРПОУ 35313569 при укладанні договорів з КМКЛ № 11 надано дані про те, що товариством для здійснення взаєморозрахунків було: відкрито банківський рахунок № 260092206 у ПАТ «Полтава-банк»; відкрито банківський рахунок № 2600413953 у ПАТ «Полтава-банк» та на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до інформація щодо руху коштів по банківському рахунку № 260092206 ТОВ «БК «ДИВО-БУД» Код ЄДРПОУ 35313569, відкритому у ПАТ «Полтава-банк» за період з 13.12.2011 по 16.09.2014.

Аналізуючи вищезазначену інформацію встановлено, що основними контрагентами ТОВ «БК «ДИВО-БУД» Код ЄДРПОУ 35313569 на рахунки яких ТОВ «БК «ДИВО-БУД» Код ЄДРПОУ 35313569 здійснювало безготівкове перерахування грошових коштів, отриманих ТОВ «БК «ДИВО-БУД» Код ЄДРПОУ 35313569, в тому числі й отримані від виконання будівельних робіт Київської міської клінічної лікарні № 11 Дніпровського району м. Києва, були: ТОВ «Віком-М» КОД ЄДРПОУ 34713429; ТОВ «Ера Новацій» КОД ЄДРПОУ 37559844; ТОВ «Будівельна компанія «Рідне місто»» КОД ЄДРПОУ 34729816; ТОВ «Майвін» Код ЄДРПОУ 36423962; ПП «Автохімзв'язок» Код ЄДРПОУ 36424002; ТОВ «ТПК «ЕЛІТ-БУД» Код ЄДРПОУ 37956411; ФО-П ОСОБА_9.

Під час досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «БК «ДИВО-БУД» Код ЄДРПОУ 35313569 є ОСОБА_4.

При цьому директором ТОВ «Віком-М» КОД ЄДРПОУ 34713429 є син директора ТОВ «БК «ДИВО-БУД» Код ЄДРПОУ 35313569 ОСОБА_4 - ОСОБА_9, який крім того в період з 01.09.2011 по 30.06.2013 був найманим працівником ТОВ «БК «ДИВО-БУД» Код ЄДРПОУ 35313569.

Також встановлено, що місцем реєстрації іншого контрагента ТОВ «БК «ДИВО-БУД» Код ЄДРПОУ 35313569 - КОД ЄДРПОУ 37559844 є: м. Київ, вул. Весняна, 6. Під час досудового розслідування встановлено, що за адресою: м. Київ, вул. Весняна, 6 знаходиться приватний будинок, в якому зареєстрований та проживає директор ТОВ «БК «ДИВО-БУД» Код ЄДРПОУ 35313569 ОСОБА_4

Крім того, під час досудового розслідування здійснено аналіз відомостей з Державного реєстру, щодо наявності судових рішень з приводу ТОВ «Будівельна компанія «Рідне місто»» КОД ЄДРПОУ 34729816, ТОВ «Майвін» Код ЄДРПОУ 36423962, ПП «Автохімзв'язок» Код ЄДРПОУ 36424002.

Так Актом ДПІ у Печерському районі м. Києва від 16.08.2012 встановлено, що у ТОВ «Майвін» Код ЄДРПОУ 36423962 відсутні необхідні умови для здійснення ведення господарської діяльності, а саме: основні фонди, технічний персонал у необхідній кількості, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби у необхідній кількості. Як наслідок, вбачаються проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій, надання податкової вигоди переважно контрагентам, які не виконують свої податкові зобов'язання, зокрема, у випадках, коли операції здійснюються через посередників з метою штучного формування видових витрат та податкового кредиту, не маючи реального товарного характеру.

Крім того, згідно акту ДПІ у Печерському районі м. Києва від 17.05.2012 встановлено, що: в ході проведення перевірки ТОВ «Будівельна компанія «Рідне місто»» КОД ЄДРПОУ 34729816 не встановлено факту передачі товарів (послуг) контрагентам-покупцям, у зв'язку з відсутністю (не наданням для перевірки) договорів про господарську діяльність, актів приймання-передачі товару, довіреностей, документів, що засвідчують транспортування, зберігання товарів, а також: інших первинних документів; перевіркою встановлено відсутність будь-якої інформації про наявність складських приміщень, наявність автомобільного чи іншого транспорту, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства; за адресою реєстрації ТОВ «Будівельна компанія «Рідне місто»» КОД ЄДРПОУ 34729816 та його посадові особи не знаходяться; загальна чисельність працюючих на ТОВ «Будівельна компанія «Рідне місто»» КОД ЄДРПОУ 34729816 згідно бази даних ДПІ у Печерському районі м. Києва складає - 1 особа; у зв'язку з відсутністю основних засобів, виробничого обладнання, транспортного та торгівельного обладнання, матеріалів (сировини), товарних запасів, трудових ресурсів здійснення основного виду діяльності не є можливим.

Згідно інформаційної бази «Аркан» щодо перетину державного кордону України, директор ТОВ «Будівельна компанія «Рідне місто»» КОД ЄДРПОУ 34729816 ОСОБА_10, який є громадянином Російської Федерації, державного кордону з Україною у період час у період з 01.01.2011 року по 14.05.2012 року взагалі не перетинав, а відповідно не міг підписувати будь-яку первинну документацію.

Крім того, згідно акту ДПІ у Печерському районі м. Києва від 31.05.2012 встановлено, що: згідно висновку ГВ ПМ у Печерському районі м. Києва від 24.05.2012 щодо наявності ознак «фіктивності» та відсутності факту реального здійснення господарської діяльності встановлено, що податкову звітність ПП «Автохімзв'язок» Код ЄДРПОУ 36424002 до ДПІ у Печерському районі м. Києва подано не посадовими особами, не встановлено місцезнаходження підприємства за адресою реєстрації; ПП «Автохімзв'язок» Код ЄДРПОУ 36424002 не звітує про наявність основних фондів, загальна чисельність працюючих на підприємстві складає - 1 особа; в ході проведення аналізу матеріалів податкової звітності, реєстраційних документів, звітів та інших документів, встановлення відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, оборотних коштів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів при значних обсягах реалізації товарів (робіт, послуг); в ході проведення перевірки не встановлено факту передачі товарів (послуг) ПП «Автохімзв'язок» Код ЄДРПОУ 36424002 контрагентами-покупцями, у зв'язку з відсутністю договорів, що засвідчують транспортування, зберігання товарів, а також: інших первинних документів.

У період з 13 по 14 грудня 2012 року посадовою особою Бориспільської ОДПІ Київської обласні проведено документальну позапланову невиїзну перевірку ТОВ «БК «ДИВО-БУД» Код ЄДРПОУ 35313569 з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства по взаємовідносинах з ТОВ «ТПК «Еліт-Буд» за червень липень 2012 року та ТОВ «Майвін» за грудень 2011 року.

Згідно акту перевірки виявлені порушення пов'язані з безпідставним формуванням ТОВ «БК «ДИВО-БУД» Код ЄДРПОУ 35313569 показиників податкового кредиту та валових витрат за господарськими операціями з ТОВ «ТПК «Еліт-Буд» Код ЄДРПОУ 37956411 та ТОВ «Майвін» Код ЄДРПОУ 36423962.

ТОВ «БК «ДИВО-БУД» Код ЄДРПОУ 35313569 при укладанні договорів з КМКЛ № 11 надано дані про те, що товариством для здійснення взаєморозрахунків було відкрито: банківський рахунок № 260092206 у ПАТ «Полтава-банк»;банківський рахунок № 2600413953 у ПАТ «Полтава-банк».

ТОВ «Віком-М» КОД ЄДРПОУ 34713429 для здійснення взаєморозрахунків з ТОВ «БК «ДИВО-БУД» Код ЄДРПОУ 35313569 використовувало: банківський рахунок № 260052372 у ПАТ «Полтава-банк».

ТОВ «Ера Новацій» КОД ЄДРПОУ 34713429 для здійснення взаєморозрахунків з ТОВ «БК «ДИВО-БУД» Код ЄДРПОУ 35313569 використовувало: банківський рахунок № 260062537 у ПАТ «Полтава-банк».

ТОВ «Будівельна компанія «Рідне місто»» КОД ЄДРПОУ 34729816 для здійснення взаєморозрахунків з ТОВ «БК «ДИВО-БУД» Код ЄДРПОУ 35313569 використовувало: банківський рахунок № 260072611 у ПАТ «Полтава-банк».

ТОВ «Будівельна компанія «Рідне місто»» КОД ЄДРПОУ 34729816 для здійснення взаєморозрахунків з ТОВ «БК «ДИВО-БУД» Код ЄДРПОУ 35313569 використовувало: банківський рахунок № 260072611 у ПАТ «Полтава-банк».

ПП «Автохімзв'язок» Код ЄДРПОУ 36424002 для здійснення взаєморозрахунків з ТОВ «БК «ДИВО-БУД» Код ЄДРПОУ 35313569 використовувало: банківський рахунок № 260002610 у ПАТ «Полтава-банк».

ТОВ «ТПК «ЕЛІТ-БУД» Код ЄДРПОУ 37956411 для здійснення взаєморозрахунків з ТОВ «БК «ДИВО-БУД» Код ЄДРПОУ 35313569 використовувало: банківський рахунок № 260042625 у ПАТ «Полтава-банк».

Дані обставини, на думку автора клопотання, підтверджує необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню в даній частині, однак в частині вилучення документів слід відмовити, оскільки у судовому засіданні обставин, які б свідчли про те, що без вилучення існує реальна загроза зміни, знищення речей або ж документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів встановлено не було.

Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Хильку В.В. право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в банківській установі ПАТ «Полтава-банк» МФО 320649, що за адресою: МФО 331489, що за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-А стосовно інформації щодо руху коштів по банківським рахунах: № 260092206 ПАТ «Полтава-банк» за період з 01.01.2011 по 10.12.2011 та юридичної справи ТОВ «БК «ДИВО-БУД» Код ЄДРПОУ 35313569; № 260052372 ПАТ «Полтава-банк» за період з 01.01.2011 по 07.11.2014 та юридичної справи ТОВ «Віком-М» КОД ЄДРПОУ 34713429; № 260062537 ПАТ «Полтава-банк» за період з 01.01.2011 по 07.11.2014 та юридичної справи ТОВ ТОВ «Ера Новацій» КОД ЄДРПОУ 34713429; № 260072611 ПАТ «Полтава-банк» за період з 01.01.2011 по 07.11.2014 та юридичної справи ТОВ «Будівельна компанія «Рідне місто»» КОД ЄДРПОУ 34729816; № 260002610 ПАТ «Полтава-банк» за період з 01.01.2011 по 07.11.2014 та юридичної справи ПП «Автохімзв'язок» Код ЄДРПОУ 36424002; № 260042625 ПАТ «Полтава-банк» за період з 01.01.2011 по 07.11.2014 та юридичної справи ТОВ «ТПК «ЕЛІТ-БУД» Код ЄДРПОУ 37956411.

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяці з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов'язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: О.В. Бірса