Ухвала суду № 53048764, 04.08.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/20366/14-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" серпня 2014 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого слідчого судді Бірси О.В.,

при секретарі судових засідань Куса Л.І.,

за участю слідчого ФернегиІ.В.,

розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Фернеги І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100040007104 від 10.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло вище зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва на підставі того, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Далековод»(ЄДРПОУ 26604451), а саме: оригіналудоговору між ТОВ «Далековод» (ЄДРПОУ - 26604451 ) та ТОВ «Квірун» (ЄДРПОУ 38134059) з усіма додатками, укладений у 2013 році за результатами торгів на закупівлю товарів, враховуючи, що отримана інформація дасть змогу встановити обставини кримінального правопорушення регламентовані ст. 91 КПК України.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та представник особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Зокрема, слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, заслухавши думку слідчого, приходить до наступного.

Як убачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно висновку оперативного підрозділу ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві щодо наявності ознак «фіктивності» та відсутності факту здійснення факту здійснення господарських операцій ТОВ «Квірун» (код ЄДРПОУ 38134059) від 25.03.2014 року № 13/03-14/360, яким встановлено, що ТОВ «Квірун» (код ЄДРПОУ 38134059) за податковою адресою: м. Київ, вул. Р.Окіпної, 7 , не здійснює свою реальну фінансово-господарську діяльність підприємства, а використовує дану адресу як поштову. Дані обставини свідчать про відсутність реального факту здійснення господарських операцій ТОВ «Квірун» (код ЄДРПОУ 38134059) за адресою реєстрації. В ході проведених процесуальних дій, оперативними працівниками було встановлено, що при перевірці суб'єктів господарської діяльності, а саме ТОВ «Квірун» (ЄДРПОУ 38134059), дане товариство в реєстраційній справі внесло неправдиві відомості, щодо юридичного місця знаходження, та під час відпрацювання юридичної адреси: м. Київ, вул. Р. Окіпної, встановити ТОВ «Квірун» не представилося можливим. Відповідно до наданих даних податковою інспекцією у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ТОВ «Квірун» (код ЄДРПОУ 38134059) згідно бази даних ДПІ перебуває на обліку з 22.05.2012 року та звітує до ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві засобами електронного зв'язку, крім того згідно додатків 5 декларації з податку на додану вартість встановлено формування податкових зобов'язань ТОВ «Квірун» сформованих за рахунок ТОВ «Далековод» індивідуальнийподатковий номер -266044526595, код ЄДРПОУ - 26604451, що свідчить про фінансово-господарські взаємовідносини між даними підприємствами.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони можуть перебувати, а бо ж перебували у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про тимчасовий доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя … може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни а бо знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 1-2, 7-29, 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Фернезі Ірині Володимирівні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Далековод»(ЄДРПОУ 26604451), що за адресою: м. Київ, вул.проспект М.Бажана 1-М, а саме: оригіналудоговору між ТОВ «Далековод» (ЄДРПОУ -26604451 ) та ТОВ «Квірун» (ЄДРПОУ 38134059) з усіма додатками, укладений у 2013 році за результатами торгів на закупівлю товарів, з можливістю вилучення останніх.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.В. Бірса