Ухвала суду № 53048468, 04.08.2014, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/20362/14-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" серпня 2014 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого слідчого судді Бірси О.В.,

при секретарі судових засідань Куса Л.І.,

за участю слідчого ФернегиІ.В.,

розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Фернеги І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100040007104 від 10.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло вище зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва на підставі того, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Калпатару Пауер Трансмішн Україна» (ЄДРПОУ 38449584), а саме: оригіналу договору між ТОВ «Калпатару Пауер Трансмішн Україна» (ЄДРПОУ 38449584 ) та ТОВ «Квірун» (ЄДРПОУ 38134059) з усіма додатками, укладений у 2013 році за результатами торгів на закупівлю товарів, враховуючи, що отримана інформація дасть змогу встановити обставини кримінального правопорушення регламентовані ст. 91 КПК України.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та представник особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Зокрема, слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, заслухавши думку слідчого, приходить до наступного.

Як убачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно висновку оперативного підрозділу ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві щодо наявності ознак «фіктивності» та відсутності факту здійснення факту здійснення господарських операцій ТОВ «Квірун» (код ЄДРПОУ 38134059) від 25.03.2014 року № 13/03-14/360, яким встановлено, що ТОВ «Квірун» (код ЄДРПОУ 38134059) за податковою адресою: м. Київ, вул. Р.Окіпної, 7 , не здійснює свою реальну фінансово-господарську діяльність підприємства, а використовує дану адресу як поштову. Дані обставини свідчать про відсутність реального факту здійснення господарських операцій ТОВ «Квірун» (код ЄДРПОУ 38134059) за адресою реєстації. Оперативними працівниками було встановлено, що при перевірці суб'єктів господарської діяльності, а саме ТОВ «Квірун» (ЄДРПОУ 38134059), дане товариство в реєстраційній справі внесло неправдиві відомості, щодо юридичного місця знаходження, та під час відпрацювання юридичної адреси: м. Київ, вул. Р. Окіпної, встановити ТОВ «Квірун» не представилося можливим. Відповідно до наданих даних податковою інспекцією у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ТОВ «Квірун» (код ЄДРПОУ 38134059) згідно бази даних ДПІ перебуває на обліку з 22.05.2012 року та звітує до ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві засобами електронного зв'язку, крім того згідно додатків 5 декларації з податку на додану вартість встановлено формування податкових зобов'язань ТОВ «Квірун» сформованих за рахунок ТОВ «КПТУ» індивідуальний податковий номер - 384495826551, код ЄДРПОУ - 38449584, що свідчить про фінансово-господарські взаємовідносини між даними підприємствами.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони можуть перебувати, а бо ж перебували у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про тимчасовий доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя … може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни а бо знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 1-2, 7-29, 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Фернезі Ірині Володимирівні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Калпатару Пауер Трансмішн Україна» (ЄДРПОУ 38449584) м. Київ, вул. Феодори Пушиної 8-А, а саме: оригіналу договору між ТОВ «Калпатару Пауер Трансмішн Україна» (ЄДРПОУ 38449584 ) та ТОВ «Квірун» (ЄДРПОУ 38134059) з усіма додатками, укладений у 2013 році за результатами торгів на закупівлю товарів, з можливістю вилучення останніх.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.В. Бірса