Ухвала суду № 53047570, 22.08.2014, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/7163/14-к

Провадження № 1-кс/727/2228/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2014 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області Друцул Т.І. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 32014260000000057 від 13 серпня 2014 року).

сторони кримінального провадження:

- Сторона обвинувачення - слідчий Друцул Т.І.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №32014260000000057 від 13 серпня 2014 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Чернівецької області Руляковим О.В.

Вказує, що службові особи ДП «Укрспирт» Лужанське МПД (код ЄДРПОУ 37199618, юридична адреса: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 16, місце провадження діяльності: Чернівецька область, Кіцманський район, смт Лужани, вул. Центральна, 35), у період липня - серпня 2014 року, при здійсненні фінансово-господарської діяльності по реалізації спиртовмісної продукції умисно ухилися від сплати до Державного бюджету України акцизного податку на загальну суму понад 3 100 000 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Юніверсум-Трейд», а саме до: договорів, що укладалися з ДП «Укрспирт», перевізниками та подальшими покупцями придбаних у ДП «Укрспирт» рідин, додаткових угод, переписок, заявок на здійснення перевезення, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, паспортів якості, сертифікатів відповідності продукції, доручень, що видавалися уповноваженим особам на отримання продукції, журналів обліку в'їзду та виїзду транспортних засобів, що перевозили продукцію, платіжних документів (платіжних доручень, виписок банків, касових документів), що підтверджують розрахунки із ДП «Укрспирт», перевізниками та подальшими покупцями розчинників для флексографічного друку та рідини універсальної для автомобілів «Гамаюн»; інших документів, що стосуються проведення взаємовідносини між ТОВ «Юніверсум-Трейд» та ДП «Укрспирт», а також між ТОВ «Юніверсум-Трейд» та подальшими покупцями придбаних у ДП «Укрспирт» розчинників для флексографічного друку та рідини універсальної для автомобілів «Гамаюн».

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ «Юніверсум-Трейд» (код ЄДРПОУ 37158592, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Поштова, 3, фактична адреса: м. Чернівці, пл. Театральна, 6, оф.86 Б). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області Друцул Т.І. дозвіл на тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2014 року по 22.08.2014 року, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «Юніверсум-Трейд» (код ЄДРПОУ 37158592, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Поштова, 3, фактична адреса: м. Чернівці, пл. Театральна, 6, оф.86 Б), а саме до:

- договорів, що укладалися з ДП «Укрспирт», перевізниками та подальшими покупцями придбаних у ДП «Укрспирт» рідин, додаткових угод, переписок, заявок на здійснення перевезення, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, паспортів якості, сертифікатів відповідності продукції, доручень, що видавалися уповноваженим особам на отримання продукції, журналів обліку в'їзду та виїзду транспортних засобів, що перевозили продукцію, платіжних документів (платіжних доручень, виписок банків, касових документів), що підтверджують розрахунки із ДП «Укрспирт», перевізниками та подальшими покупцями розчинників для флексографічного друку та рідини універсальної для автомобілів «Гамаюн»; інших документів, що стосуються проведення взаємовідносини між ТОВ «Юніверсум-Трейд» та ДП «Укрспирт», а також між ТОВ «Юніверсум-Трейд» та подальшими покупцями придбаних у ДП «Укрспирт» розчинників для флексографічного друку та рідини універсальної для автомобілів «Гамаюн»..

Ухвала залишається в силі протягом 25 днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.