Ухвала суду № 53047542, 24.07.2014, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/6244/14-к

Провадження № 1-кс/727/1900/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2014 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області Маланич В.М. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №32014260000000025 від 14 травня 2014 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Маланич В.М.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №32014260000000025 від 14 травня 2014 року.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1

Вказує, що службові особи ТОВ «Трейдербуд» (код ЄДРПОУ 38132727) шляхом завищення обсягів будівельних робіт, які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт ф. № КБ-2В за жовтень-грудень 2012 року та оплачені з державного та місцевого бюджетів незаконно отримавши кошти на розрахунковий рахунок в сумі 339 029 грн. фактично володіючи ними використали їх як засіб платежу при розрахунках із постачальниками та частково були зняті службовими особами ТОВ «Трейдербуд» готівкою тобто здійснили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 209, ч. 4 ст. 191 КК України, з метою встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банківської установи акціонерного товариства «ОСОБА_2 Аваль» - ТОВ «Трейдербуд» по поточному рахунку №000026002369059, а саме до: копій документів, що підтверджують відкриття та розпорядження поточним рахунком №000026002369059 за період з липня 2012 року по червень 2014 року; виписки по поточному рахунку №000026002369059 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за за період з липня 2012 року по червень 2014 року; первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному обємі відображають проведення операцій по вказаному за період з липня 2012 року по червень 2014 року.

А тому просить надати їй або за її дорученням іншому слідчому чи оперативному підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні акціонерного товариства «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805, адреса: 01011, вул. Лєскова, 9, м.Київ), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області Маланич В.М. або за її дорученням іншому слідчому чи оперативному підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи акціонерного товариства «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805, адреса: 01011, вул. Лєскова, 9, м.Київ) - ТОВ «Трейдербуд» (код ЄРДПОУ 38132727, місцезнаходження субєкта господарювання: 59100, Чернівецька обл., Путильський район, смт. Путила, вул. Українська, буд. 136) по поточному рахунку №000026002369059, з можливістю їх вилучення, а саме до:

·копій документів, що підтверджують відкриття та розпорядження поточним рахунком №000026002369059 за період з липня 2012 року по червень 2014 року ;

·виписки по поточному рахунку №000026002369059 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за за період з липня 2012 року по червень 2014 року;

·первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному обємі відображають проведення операцій по вказаному за період з липня 2012 року по червень 2014 року.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.