Ухвала суду № 53041620, 11.09.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 11.09.2015 Справа № 554/11796/15-к

Справа №554/11796/15-к

Провадження № 1-кс/554/5741/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Гребенюк С.С.

за участю в.о. старшого слідчого Стеценко Л.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №12015170170000031 від 16 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.292 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

11 вересня 2015 року в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_1 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 В якому прохали: надати в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Стеценко Л.Г. тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку №26001013038058, який належить ТОВ «ТД «Лінктел», код ЄДРПОУ 37306307, по рахунку № 26005013039688, який належить ПП «Амадит», код ЄДРПОУ 33714898, та по рахунку №260009013039297, який належить ТОВ «Союз-будресурси», код ЄДРПОУ 33458044, згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, по даних рахунках, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку №26001013038058, який належить ТОВ «ТД «Лінктел», код ЄДРПОУ 37306307, по рахунку № 26005013039688, який належить ПП «Амадит», код ЄДРПОУ 33714898, та по рахунку №260009013039297, який належить ТОВ «Союз-будресурси», код ЄДРПОУ 33458044 і відкриті в ПАТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, що за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 44 і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу за період часу з 01.01.2015 по 08.09.2015, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, що за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 44. Просили клопотання розглядати без представників ПАТ «Сбербанк Росії».

У судовому засіданні в.о. старшого слідчого клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення в.о. старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та обєктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №12015170170000031 від 16 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.292 КК України. Встановлено, що 16 січня 2015 року до чергової частини Зінківського РВ надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_3 про те, що 16 січня 2015 року біля с. Лазьки Зінківського району, Полтавської області виявлено врізку в газоконденсатопровід Більськ -ГП Солоха. В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадений газоконденсат перевозять до ємностей, розташованих за адресами: Полтавська область, Решетилівський район, село Жовтневе, вулиця Фрунзе,5 та сел. Решетилівка, вулиця Леніна,73, де виготовляються фіктивні документи щодо походження сировини. При проведенні обшуків за вказаними адресами були виявлені ємності, заповнені нафтопродуктами буз будь-яких документів. При проведенні досудового розслідування були надані документи ПП «Агро-Нафт», якому згідно договору оренди належить цілісний майновий комплекс по вулиці Фрунзе,5 сел. Жовтневе, Решетилівського району Полтавської області, які свідчать про те, що дана сировина нібито була придбана у субєктів господарювання, в тому числі ТОВ «ТД «Лінктел»(ЄДРПОУ37306307), які викликають сумнів щодо своєї достовірності. Також надані документи ПП «Декорт-Хайрінг», якому згідно договору купівлі-продажу належить територія з розташованими на ній ємностями за адресою: Полтавська область, сел.. Решетилівка, вулиця Леніна,73, які свідчать про те, що дана сировина нібито була придбана у наступних субєктів господарювання: ТОВ «ТД «ЛІНКТЕЛ» (ЄДРПОУ37306307), ПП «Амадит» (ЄДРПОУ 33714898), які викликають сумнів щодо своєї достовірності. Також встановлено, що 11.09.2007 року ПП «Декорт-Хардінг» код ЄДРПОУ 33191070, придбало у власність у ЗАТ «АРМА-ГРУП» базу-нежитлові приміщення, склади, ємкості під ПММ, розташовані за адресою: Полтавська область, смт. Решетилівка, вул. Леніна, 73, в яких зберігало, згідно договорів відповідального зберігання, нафту сиру, яка належала ТОВ «ТД «Лінктел» та ПП «Амадит» та була придбана у ТОВ «Союз-будресурси». За дані послуги, ТОВ «ТД «Лінктел» та ПП «Амадит» сплачували зі своїх рахунків, відповідно №26001013038058 та №26005013039688, які відкриті в АТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, на рахунок ПП «Декорт-Хардінг», код ЄДРПОУ 33191070, грошові кошти за надання послуги. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття в ПАТ «Сбербанк Росії», МФО 320627 рахунку №26001013038058, який належить ТОВ «ТД «Лінктел», код ЄДРПОУ 37306307 , яка перебуває у володінні ПАТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, що за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 44.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття в ПАТ «Сбербанк Росії», МФО 320627 рахунку №26005013039688, який належить ПП «Амадит», код ЄДРПОУ 33714898, яка перебуває у володінні ПАТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, що за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 44.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ «ТД «Лінктел», (код ЄДРПОУ 37306307) №26001013038058, а саме:про відкриття вказаного рахунку; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2015 року по 08 вересня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, що за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 44.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ПП «Амадит»(код ЄДРПОУ 33714898) №26005013039688, а саме:про відкриття вказаного рахунку; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2015 року по 08 вересня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, що за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 44.

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку ТОВ «ТД «Лінктел», (код ЄДРПОУ 37306307) №26001013038058, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2015 року по 08 вересня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, що за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 44.

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку ПП «Амадит»(код ЄДРПОУ 33714898) №26005013039688, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з з 01 січня 2015 року по 08 вересня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, що за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 44.

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №12015170170000031 від 16 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.292 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 11 вересня 2015 року до 11 жовтня 2015 року в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття в ПАТ «Сбербанк Росії», МФО 320627 рахунку №26001013038058, який належить ТОВ «ТД «Лінктел», код ЄДРПОУ 37306307 , яка перебуває у володінні ПАТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, що за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 44.

Надати дозвіл з 11 вересня 2015 року до 11 жовтня 2015 року в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття в ПАТ «Сбербанк Росії», МФО 320627 рахунку №26005013039688, який належить ПП «Амадит», код ЄДРПОУ 33714898, яка перебуває у володінні ПАТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, що за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 44.

Надати дозвіл з 11 вересня 2015 року до 11 жовтня 2015 року в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ «ТД «Лінктел», (код ЄДРПОУ 37306307) №26001013038058, а саме:про відкриття вказаного рахунку; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2015 року по 08 вересня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, що за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 44.

Надати дозвіл з 11 вересня 2015 року до 11 жовтня 2015 року в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ПП «Амадит»(код ЄДРПОУ 33714898) №26005013039688, а саме:про відкриття вказаного рахунку; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2015 року по 08 вересня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, що за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 44.

Надати дозвіл з 11 вересня 2015 року до 11 жовтня 2015 року в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_1 на вилучення інформації по рахунку ТОВ «ТД «Лінктел», (код ЄДРПОУ 37306307) №26001013038058, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2015 року по 08 вересня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, що за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 44.

Надати дозвіл з 11 вересня 2015 року до 11 жовтня 2015 року в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_1 на вилучення інформації по рахунку ПП «Амадит»(код ЄДРПОУ 33714898) №26005013039688, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з з 01 січня 2015 року по 08 вересня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, що за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 44.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко