Ухвала суду № 53041514, 22.10.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.10.2015 Справа № 554/9638/15-к

Справа № 554/9638/15-к

Провадження № 1-кс/554/6684/2015

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 жовтня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

В провадженні СУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42012180090000044, відкритого за ч. 4 ст. 190 та ч.1 ст.358 КК України за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великому розмірі та підробці документів.

Встановлено, що під час реалізації скрапленого газу в балонах населенню, працівниками ПАТ «Кременчукгаз» вносяться недостовірні відомості до реєстрів заміни балонів зрідженим газом за жовтень, а саме зазначено особу, якій зріджений газ у балонах не постачався. Так, працівниками ПАТ «Кременчукгаз» до реєстру №69 внесено дані про продаж 02.10.2012 жителю ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 двох балонів зрідженого газу, вагою по 21 кг кожний. Однак, під час перевірки встановлено, що за вказаною адресою ОСОБА_2 не проживає, жителем у вказаному будинку впродовж 70 років є ОСОБА_3, яка послугами ПАТ «Кременчукгаз» з постачання скрапленого газу у балонах не користується, оскільки має у домоволодінні проведений природний газ. Крім того, працівниками ПАТ «Кременчукгаз» до реєстру №71 від 08.10.2012 внесено відомості про особу на прізвище Ромашко, без зазначення ініціалів, місця проживання даної особи, та за відсутності підпису про одержання балону з газом, списано на неї 1 балон скрапленого газу вагою 21 кг.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження №42012180090000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Під час реалізації скрапленого газу в балонах населенню, працівниками ПАТ «Кременчукгаз» вносяться недостовірні відомості до реєстрів заміни балонів зрідженим газом завідомо неправдиві відомості про продаж скрапленого газу населенню, зокрема працівниками ПАТ «Кременчукгаз» до реєстру №79 внесено дані про продаж 29.10.2012 мешканцю вул. Степової, 11 в с. Рокитне Кременчуцького району Полтавської області ОСОБА_4 двох балонів зрідженого газу, вагою по 21 кг кожний. Однак, з пояснень ОСОБА_4 встановлено, що він послугами ПАТ «Кременчукгаз» не користується і вже три роки поспіль не замовляє балони зі скрапленим газом. Крім того, встановлено аналогічні факти внесення недостовірних даних у реєстри заміни балонів зрідженим газом.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження №42012170090000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

17.12.2014 до Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява виконувача обовязків голови Всеукраїнської Спеціалізованої Колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю ОСОБА_5 щодо вчинення протиправних дій посадовими особами ПАТ «Кременчукгаз», яку зареєстровано за №18282. У вказаному листі зазначено, що протягом 2012-2014 років представники ПАТ «Кременчукгаз» заволоділи «газом» шляхом обману на суму більше одного мільйона гривень.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження №42015170000000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

19.05.2015 вказані кримінальні провадження обєднані в одне провадження під загальним номером № 42012180090000044.

В ході досудового розслідування 20.08.2015 був проведений обшук приміщень ПАТ «Кременчукгаз» за адресою м. Полтава, пров. Г.Бреста, 46, під час якого виявлена та вилучена фінансово-господарська документація, вивченням якої встановлено, що відповідно до Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, природного, скрапленого газу та вугілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2000 №599, та Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, протягом 2013-215 р.р. ПАТ «Кременчукгаз» приймало участь у проведенні спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення. В подальшому придбаний скраплений газ реалізовувало населенню за пільговими цінами.

Окрім того, на підприємстві виявлена та вилучена печатка підприємства ТОВ «Кременчукгаз-постачання» (ЄДРПОУ 20071686 колишнє ТОВ «Нафта-Регіон»), яке відповідно до податкової звітності за 7 місяців 2015 року задекларувало суму придбання скрапленого газу від ПАТ «Кременчукгаз» в розмірі 1590153 грн., а в обсягах постачання ПАТ «Кременчукгаз» задекларувало лише 418595 грн. (розбіжність 1171558 грн.).

Відповідно до рапорту старшого о/у в ОВС 2 міжрайонного відділу УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_6 під час розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ «Кременчукгаз-постачання» по деклараціях з ПДВ за період липень-серпень 2015 року встановлено завищення обсягів придбання по наступним контрагентам:

- ТОВ «Кременчукгаз-постачання» від НАК «Нафтогаз України» задекларувало суму придбання в розмірі 25629630 грн., а в обсягах постачання НАК «Нафтогаз України» задекларувало лише 6307151 грн. (розбіжність 19322479 грн.),

- ТОВ «Кременчукгаз-постачання» від ПАТ «Укртрансгаз» задекларувало суму придбання в розмірі 3864 012 грн., а в обсягах постачання ПАТ «Укртрансгаз» задекларувало лише 1620 821 грн. (розбіжність 2243 192 грн.),

- ТОВ «Кременчукгаз-постачання» від ПАТ «Гадячгаз» задекларувало суму придбання в розмірі 747 533 грн., а в обсягах постачання ПАТ «Гадячгаз» задекларувало лише 162 362 грн. (розбіжність 585171 грн.),

Відповідно до витягу з ЄДР ТОВ «Кременчукгаз-постачання» зареєстрований та знаходиться за юридичною адресою: Полтавська область, м. Кременчук, пров. Г.Бреста, 46.

Враховуючи викладене, з метою перевірки достовірності відомостей внесених ТОВ «Кременчукгаз-постачання» до податкової звітності, умов та можливості ведення господарської діяльності, виникла необхідність отримати доступ до оригіналів фінансово-господарської та первинної бухгалтерської документації ТОВ «Кременчукгаз-постачання» з 01.01.2015 по 01.09.2015 у тому числі щодо взаємовідносин з придбання та реалізації товару задекларованого з наступними контрагентами: ПАТ «Автокраз» (ЄДРПОУ 5808735), ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» (ЄДРПОУ 14372142), ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (ЄДРПОУ 5763814), ПАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» (ЄДРПОУ 152299), ПАТ «Кременчуцький міськмолокозавод» (ЄДРПОУ 446782), ТОВ «Кремойл-синтез» (ЄДРПОУ 37895857), ПАТ «Кременчукгаз» (ЄДРПОУ 3351734), ТОВ «Парком-Транс» (ЄДРПОУ 38510873), ПАТ «Укртрансгаз» (ЄДРПОУ 30019801), ТОВ «УТГС» (ЄДРПОУ 38917242), ТОВ «Веста» (ЄДРПОУ 30288313), НАК «Нафтогаз України» (ЄДРПОУ 20077720), ГК «Содружество» (ЄДРПОУ 14121018), ПАТ «Гадячгаз» (ЄДРПОУ 5524660).

На час проведення досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за юридично адресою ТОВ «Кременчукгаз-постачання»: Полтавська область, м. Кременчук, пров. Г.Бреста, 46 знаходяться оригінали фінансово-господарської та первинної бухгалтерської документації ТОВ «Кременчукгаз-постачання» з 01.01.2015 по 01.09.2015 у тому числі щодо взаємовідносин з придбання та реалізації товару задекларованого з наступними контрагентами: ПАТ «Автокраз» (ЄДРПОУ 5808735), ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» (ЄДРПОУ 14372142), ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (ЄДРПОУ 5763814), ПАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» (ЄДРПОУ 152299), ПАТ «Кременчуцький міськмолокозавод» (ЄДРПОУ 446782), ТОВ «Кремойл-синтез» (ЄДРПОУ 37895857), ПАТ «Кременчукгаз» (ЄДРПОУ 3351734), ТОВ «Парком-Транс» (ЄДРПОУ 38510873), ПАТ «Укртрансгаз» (ЄДРПОУ 30019801), ТОВ «УТГС» (ЄДРПОУ 38917242), ТОВ «Веста» (ЄДРПОУ 30288313), НАК «Нафтогаз України» (ЄДРПОУ 20077720), ГК «Содружество» (ЄДРПОУ 14121018), ПАТ «Гадячгаз» (ЄДРПОУ 5524660), що має значення для перевірки дотримання ТОВ «Кременчукгаз-постачання» діючого законодавства, у тому числі в ході здійснення зареєстрованих видів господарської діяльності: монтаж вопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи, будівництво трубопроводів, тобто містять інформацію, яка в подальшому може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримати вказані відомості та перевірити їх неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише на підприємстві ПАТ «Кременчукгаз-постачання»: Полтавська область, м. Кременчук, пров. Г.Бреста, 46 в територіального управління державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 189-а, і містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не зявилася, надала заяву з проханням розглядати клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого частково.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 дозвіл з можливістю виготовлення копій з оригіналів фінансово-господарської та первинної бухгалтерської документації ТОВ «Кременчукгаз-постачання» з 01.01.2015 по 01.09.2015 у тому числі щодо взаємовідносин з придбання та реалізації товару і послуг, задекларованих з наступними контрагентами: ПАТ «Автокраз» (ЄДРПОУ 5808735), ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» (ЄДРПОУ 14372142), ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (ЄДРПОУ 5763814), ПАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» (ЄДРПОУ 152299), ПАТ «Кременчуцький міськмолокозавод» (ЄДРПОУ 446782), ТОВ «Кремойл-синтез» (ЄДРПОУ 37895857), ПАТ «Кременчукгаз» (ЄДРПОУ 3351734), ТОВ «Парком-Транс» (ЄДРПОУ 38510873), ПАТ «Укртрансгаз» (ЄДРПОУ 30019801), ТОВ «УТГС» (ЄДРПОУ 38917242), ТОВ «Веста» (ЄДРПОУ 30288313), НАК «Нафтогаз України» (ЄДРПОУ 20077720), ГК «Содружество» (ЄДРПОУ 14121018), ПАТ «Гадячгаз» (ЄДРПОУ 5524660), під час ведення зареєстрованих видів господарської діяльності: монтаж вопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи, будівництво трубопроводів, та які перебувають у володінні ТОВ «Кременчукгаз-постачання» (ЄДРПОУ 20071686) за адресою: Полтавська область, м. Кременчук пров.Г. Бреста, б.46.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська